募集资金情况 - 前次募集资金到账超五个会计年度[1] - 近五个会计年度无配股等方式募集资金情况[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用报告[1] - 本次向特定对象发行股票无须聘请会计师出具前次募集资金鉴证报告[1]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 4,934.96万元，扣非净利润 - 4,794.51万元[3] - 2024年度总股本14,013.40万股，2025年发行前同，发行后18,217.42万股[5] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率71.05%[8] 发行情况 - 2025年11月拟完成发行，上限42,040,200股[2][3] - 由厦门建熙全额认购，完成后控股股东变厦门建熙，实控人变王立[9] - 发行后每股收益及净资产收益率或下降，股东回报有被摊薄风险[7] 资金用途 - 向特定对象发行募集资金用于补充流动资金及偿还债务[8] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》规范使用管理[12] - 开设专项账户，按约定用资并配合监督[12] - 提高资金使用效率，控制成本，节省支出[13] - 完善法人治理，优化预算流程，降低运营成本[14] - 制订《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》[15] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[16] - 董事、高管承诺不输送利益，约束消费，薪酬与填补回报挂钩[17]

股票变动 - 公司股票2025年6月23日开市起停牌，26日开市起复牌[4][3][7] 股份发行 - 2025年6月25日与厦门建熙签署协议，拟发不超42,040,200股，上限不超发行前总股本30%[5] 权益变更 - 发行后控股股东由历控帝森变厦门建熙，实控人由财政局变王立[6] 审批情况 - 本次权益变动需多部门审批，实施结果不确定[8]

利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[6] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[6] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[6] 重大投资界定 - 一年内相关交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产比例30%以上（含）为重大投资[7] 政策调整条件 - 营收或营业利润连续两年下降且累计达40%，可调整利润分配政策[14] - 经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[14] 规划与审议 - 董事会每三年制定或重新审议股东分红回报规划[15] - 董事会审议利润分配预案须全体董事和独立董事过半数同意[10] - 监事会审议利润分配预案须半数以上监事同意，有外部监事还需其过半数同意[10]

中达安股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 证券代码：300635 证券简称：中达安 二〇二五年六月 1 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股票募集资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,574.97 万元，募集资金在 扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金及偿还债务。 公司已建立募集资金专项存储制度，本次向特定对象发行股票募集资金将存 放于公司董事会决定的专项账户。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 （一）项目实施的必要性 公司将继续以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局和促进业务高质 量发展为核心目标，依托多家子公司、参股公司及分公司，构建起涵盖能源、信 息化、水利、建筑、市政等多领域的产业链，并整合工程咨询、勘察、设计、造 价咨询、招标代理、工程监理、项目管理与代建、项目风险管理及项目后评价等 服务，形成全方位综合服务体系，加速向全过程工程咨询全业态拓展。 持续的资金和技术投入、产品服务的不断升级是保证公司竞争力 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月25日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了公司本次向特定对 象发行A股股票事项的相关议案。现就公司本次向特定对象发行股票过程中不存 在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025年6月25日 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-040 中达安股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-043 中达安股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 事项。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况如 下： （一）广东证监局警示函 2、整改情况 公司收到《警示函》后，公司董事会及相关部门高度重视，针对《警示 函》指出的问题，公司根据《信息披露事务管理制度》以及《年报信息披露重 大差错责任追究制度》启动了内部问责机制，对相关责任人进行了内部批评教 育，并要求其切实加强对法律法规和公司 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日15:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[4] - 现场会议地点为广州天河区维多利广场A座20楼一号会议室[4] 投票情况 - 87人投票代表36,806,366股，占比26.2651%[4] - 审议议案同意36,758,266股，占出席有效表决权99.8693%[7] 合规情况 - 泰和泰（广州）律师事务所认为大会合法有效[8]

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-044 中达安股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开第五届 董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司向特定对 象发行 A 股股票预案的议案》等议案。《中达安股份有限公司 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》等相关文件已于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 根据相关法律法规及公司章程的规定，本次提交董事会审议的向特定对象发 行 A 股股票相关事宜尚需提交股东大会审议批准。鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作尚需要进一步完善，故公司董事会决定暂不召开股东大会审 议该事项。待相关工作准备完成后，再行提请召开股东大会审议。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 6 月 25 日 1 ...