证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-030 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-027 中达安股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 6 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 9 日在济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室以现场方式 召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在 否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-028 中达安股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职暨聘任副总裁、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副 总裁兼董事会秘书张龙递交的书面辞职报告，张龙因工作岗位调整申请辞去公司 第五届董事会董事、副总裁及董事会秘书职务。辞职后，张龙不再担任公司任何 职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 张龙担任上述职务的原定任期届满之日为 2027 年 11 月 3 日。截至本公告披 露日，张龙持有公司股份 142,500 股，其中高管锁定股 31,875 股，股权激励限 售股 100,000 股，无限售流通股 10,625 股。离职后，张龙将继续遵守按照《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入为68,819.71万元，营业利润 -5,677.58万元 [1][3][6] - 2024年通信监理业务营业收入103,024,121.82元，占总营收14.97%；土建监理营业收入135,521,274.31元，占总营收19.69%；咨询与代建营业收入154,113,952.29元，占比22.39%；电力监理营业收入135,729,063.65元，占比19.72%；水利监理营业收入112,911,674.28元，占比16.41% [5] - 2024年在华东地区和华南地区的营业收入分别为278,371,387.02元、217,481,427.19元，分别占总营收的40.45%和31.60% [8] 行业与政策影响 - 监理行业加速向全过程工程咨询全业态拓展，前沿技术推动行业业态创新与丰富，公司紧跟政策和趋势开展业务 [2] - 国家大力引导全过程工程咨询模式，工程监理产业迎来发展契机，相关业态将蓬勃发展，前沿技术为产业增添新动能 [7][8] 公司战略与规划 - 以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局为核心目标，运用创新性营销管理模式助力乡村振兴，构建多领域产业链，整合多种服务形成全方位综合服务体系 [3][6][9][11][12] - 2025年强化数字经济领域战略部署，提升数字化转型和智能管理综合竞争力，提高信息化解决方案规划设计能力，优化资源配置、实现区域扩张提高市场占有率 [9] - 根据相关规定和实际情况，将提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，用于主营业务相关项目及补充流动资金 [2] 业务情况 - 公司主要从事工程建设项目管理与咨询服务，2017年上市后启动数字化转型，2024年10月推出工程监理行业垂直大模型达理AI，应用到工程项目管理中提升工作规范性和作业安全性 [11] 盈利与分红 - 新兴技术为公司带来业务增长契机，公司通过战略规划提升盈利水平 [6] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，后续符合条件会结合发展情况实施分红 [10]

泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road, Tianhe District, Guangzhou, the People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件： 1.《公司章程》； 2.公司 2025 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网站和深圳证券交易所网站（以下 统称"指定网站"）上的《中达安股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公 告》； 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2024 年 年度股东大会（以下简称 ...

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-026 中达安股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈晗 会议召开符合本次股东大会的召开符合有关法律、行政 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-025 中达安股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 23 日 （星期五）16:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度 网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00-17:00 参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈晗，总裁陈天宝，董事会秘书 张龙，财务总监杨萍，独立董事叶飞（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 23 日（星期五）16:00 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-022 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 23 日（星 期五）14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票 相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-013 中达安股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监事 投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。本着对全体股 东负责的态度，对公司依法运作情况和 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-012 中达安股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及摘要的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关法律法规的规 定，公司编制了《2024 年年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整 ...