中达安股份有限公司监事会 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《发行注册管理办法》）等有关法律法规、规范性文件及《中达安股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中达安股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股 票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件要求，经 过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，我们确认公司符合向特定对象发 行股票的资格和条件。 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的审查意见 经审核，我们一致同意关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的事 项。公司本次向特定对象发行A股股票方案符合《公司法》《证券法》《发行注 册管理办法》等法律法规及规范性文件的 ...

发行方案 - 审议通过向特定对象发行A股股票方案，面值1元/股[5] - 发行价格8.70元/股，数量不超42,040,200股[8][9] - 发行对象为厦门建熙兴成科技合伙企业，现金认购[10] - 募集资金不超36,574.97万元，用于补流偿债[12] 其他要点 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[25] - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益或下降[21] - 本次发行构成关联交易，拟签认购协议[22][24]

股票发行 - 发行股票每股面值1元[6] - 发行价格8.7元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[8] - 发行数量不超42,040,200股，未超发行前总股本30%[9] - 发行对象为厦门建熙，现金认购[11] - 认购股份18个月内不得转让[12] - 募集资金不超36,574.97万元，净额用于补流偿债[13] 决策相关 - 第五届董事会第六次会议6月25日召开，9董事全参加[3] - 多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，需股东大会审议[4] - 发行决议有效期12个月，获同意注册延长至发行完成[16] - 暂不召开股东大会审议发行事宜[31] 其他事项 - 本次发行构成关联交易[23] - 拟签《附条件生效的股份认购协议》[24] - 制定未来三年股东回报规划[27] - 拟设募集资金专项存储账户[28] - 董事会提请授权办理发行相关事宜[29]

公司股权变更 - 中达安与厦门建熙签署股份认购协议 拟向厦门建熙发行不超过42,040,200股股票 [1] - 发行后厦门建熙将持有公司23 08%的股份 成为控股股东 [1] - 公司实际控制人由济南市历城区财政局变更为王立 [1] 股票复牌信息 - 公司股票自6月26日起复牌 [1]

股权变动 - 公司与厦门建熙签署股份认购协议，拟向厦门建熙发行不超过4204.02万股股票，占发行前总股本的30% [1] - 本次权益变动后，厦门建熙将持有公司23.08%的股份，成为控股股东 [1] - 王立成为实际控制人 [1] 股东持股比例变化 - 历控帝森持股比例降至7.70% [1] - 吴君晔持股比例为7.02% [1] 审批与监管 - 本次权益变动需获得相关审批和监管部门的核准 [1]

股票相关 - 2025年6月23日起停牌，预计不超1个交易日[3] - 预计无法2025年6月24日上午开市起复牌[4] - 2025年6月24日开市起停牌，预计不超2个交易日[4] 公司动态 - 2025年6月22日筹划向特定对象发行股票，或致实控人变更[3] 信息披露 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[4]

深交所公告， 中达安股份有限公司拟披露重大事项，公司股票于6月23日开市起 停牌，待公司通过指定 媒体披露相关公告后 复牌。 ...

人事变动 - 张龙因岗位调整辞去职务，原定任期至2027年11月3日[3] - 张龙持有公司股份142,500股[4] 人事补选 - 公司审议通过补选非独立董事候选人议案[5] - 提名李海杰为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[6] - 李海杰有财务经验，未持股，任职资格符合规定[9][10]

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-030 中达安股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本 次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 15:30； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 25 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-027 中达安股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知已 于 2025 年 6 月 4 日以电话、短信、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 9 日在济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室以现场方式 召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会不存在 否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...