中达安股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三条 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事及高级管理人员的人选及其任职资 格进行遴选、审核，并提出相关建议。 本细则所称高级管理人员是指公司的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 财务总监（财务负责人）、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员 中达安股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致， ...

中达安股份有限公司 股东会议事规则 中达安股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中达安股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《中达安股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行 职权。 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，应当在《公司法》等 法律法规和《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规 则第五条所述情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事担任，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 中达安股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 中达安股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为明确中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会的职责，强化和规范董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规、规范性文件及《中达安股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是公司董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董 ...

公司会议与报告 - 公司于2025年10月28日召开第五届第十次董事会会议，会议审议了《2025年第三季度报告》等议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自服务业 [1] - 公司当前市值为20亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线重塑市场格局，被描述为十年沉寂后的爆发和“慢牛”新格局的开启 [1]

事件背景 - 公司因2名激励对象离职触发回购注销条款，根据《2024年限制性股票激励计划》规定，离职人员不再具备激励资格 [2] 回购方案细节 - 拟回购注销的限制性股票数量为12万股，回购价格为每股8.89元 [3] - 回购资金总额为106.68万元，全部来源于公司自有资金，并承担同期银行定期存款利息 [1][3] - 回购注销完成后，公司总股本将相应减少12万股 [3] 核查意见与程序 - 董事会薪酬与考核委员会认为本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划的规定，程序合规 [4] - 核查意见指出该事项不存在损害公司股东利益的情形 [4] - 该事项已获委员会一致同意，并提请公司第五届董事会第十次会议审议 [4] 事件影响与市场观点 - 本次回购注销被视为维护股权激励计划严肃性、确保激励对象资格与公司发展实际匹配的常规操作 [4] - 市场观点认为此类操作通常不会对公司经营基本面产生重大影响，更多体现公司治理的规范性 [4]

中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-067 关于 2025 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。具体内容如下： 一、本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）计提各项资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并财务报表范围内的各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据 减值测试结果，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 （二）计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2025 年前三季度计提各项资产减值准备合计-16,424,885.38 元，转回 应收账款坏账准备 2,412.76 元，核销应收账款 2 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-069 中达安股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、变更注册资本的情况 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于首次 授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 120,000 股。 上述回购注销工作完成后，将导致公司总股本由 140,134,000 股变更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。 二、《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-070 中达安股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-065 中达安股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监 事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064 中达安股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 ...