证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-014 中达安股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 公司 2023 年度累计现金分红总额为 1,363,220 元，2022 年和 2024 年度净 利润为负值，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -49,349,567.62 元 。 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 - 36,145,809.79 元。截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-021 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等相关 规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2024 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《 ...

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 3-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023-2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00174 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中达安股份有限公司（以下简称"中达安"）管理层编制的《关 于 ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00395 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00395 号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 3-00172 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...

中达安股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00396 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 达安股份有限公司（以下简称中达安公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3551 | 0.0193 | -1939.9 | -1.3042 | | 每股净资产（元） | 2.67 | 3.11 | -14.15 | 3.57 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.4 | 50 | 0.98 | | 每股未分配利润(元) | 1.02 | 1.42 | -28.17 | 1.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.88 | 7.05 | -2.41 | 5.9 | | 净利润(亿元) | -0.49 | 0.03 | -1733.33 | -1.78 | | 净资产收益率(%) | -12.35 | 0.57 | -2266.67 | -30.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2746.35万股，累计占流通股比： ...

（叶 飞） 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务， ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在任职期间（2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 4 日），严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。 因任期届满，本人自 2024 年 11 月 4 日公司股东大会审议通过换届选举事项 后，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 ...