大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00172 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2025]第 3-00172 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00395 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. - 1 - 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00395 号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表 ...

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 3-00174 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023-2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00174 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中达安股份有限公司（以下简称"中达安"）管理层编制的《关 于 ...

中达安股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00396 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 达安股份有限公司（以下简称中达安公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 3-00173 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0193元大幅下降至2024年的-0.3551元，同比下滑1939.9% [1] - 每股净资产从3.11元降至2.67元，同比下降14.15% [1] - 每股公积金增长50%，从0.4元上升至0.6元 [1] - 每股未分配利润下降28.17%，从1.42元降至1.02元 [1] - 营业收入小幅下降2.41%，从7.05亿元降至6.88亿元 [1] - 净利润由盈转亏，从2023年的0.03亿元降至2024年的-0.49亿元，降幅达1733.33% [1] - 净资产收益率从0.57%恶化至-12.35%，同比下降2266.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2746.35万股，占流通股比例22.93%，较上期减少42.82万股 [2] - 济南历控帝森股权投资合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持股1403.13万股，占比11.72%，持股未变 [3] - 新国融(广州)管理咨询合伙企业(有限合伙)减持50万股，陆酉教减持50.01万股 [3] - 郗小娜和刘才杰新进前十大股东，分别持股127.11万股和91.28万股 [3] - Barclays Bank PLC和刘金志退出前十大股东，原持股分别为85.17万股和76.03万股 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红或转增方案 [4]

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在任职期间（2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 4 日），严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。 因任期届满，本人自 2024 年 11 月 4 日公司股东大会审议通过换届选举事项 后，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 ...

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。基于此，中达安股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在报告期内在任的独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君、张 蕾蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君、张蕾蕾自查及其在公司的履职 情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭鹏程） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起至今任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 ...

（叶 飞） 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务， ...