（叶 飞） 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月至今任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务， ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在任职期间（2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 4 日），严格按照《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规 定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。 因任期届满，本人自 2024 年 11 月 4 日公司股东大会审议通过换届选举事项 后，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭鹏程） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年 担任独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起至今任公 司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间 ...

中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴鸿君） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，自 2024 年 11 月 4 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司和 全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人戴鸿君，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工 学博士，博士生导师。2007 年 9 月至今任职于山东大学软件学院，教授，软件 学院人工智能研究中心党支部书记、副主任，"智能系统及应用"方向学术带头 人，山东大学智能创新研究院双聘教授，中国 UEFI on RISCV 工作组首任主席， 中国电子工业标准化技术协会 RISC-V 工 ...

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交 董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时披露。基于此，中达安股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在报告期内在任的独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君、张 蕾蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事叶飞、郭鹏程、戴鸿君、张蕾蕾自查及其在公司的履职 情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 中达安股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

中达安股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-011 2025 年 4 月 1 中达安股份有限公司 2024 年年度报告全文 中达安股份有限公司 2024 年年度报告 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈天宝、主管会计工作负责人杨萍及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡金佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，因受宏观经济及市场变化影响，导致公司主营业务收入同比 下滑且毛利率下降，同时公司依据会计准则对应收账款、合同资产及商誉等 资产进行减值测试并计提相应损失，使得公司净利润呈现亏损状态。目前公 司生产经营总体保持稳定，所处的行业、主营业务、核心竞争力、主要财务 指标均未发生重大不利变化。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 ...

中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-023 中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中达安股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 142,127,618.38 | 162,237,489.94 | -12.40% | | 归属于上市公司股东的净利 | -2 ...

一、交易的概述 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-009 中达安股份有限公司 关于收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权 并签署附条件生效的股权转让协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第四届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟收购山东留侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的议案》，同意公司以自有资金不 超过 550 万元人民币收购田长录、宋立根持有的中达安信息咨询（山东）有限公 司（原公司名称：山东留侯信息化咨询有限公司，以下简称"中达安咨询"）100% 的股权，并于同日签署了《附条件生效的股权转让协议》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购山东留 侯信息化咨询有限公司 100%的股权并签署附条件生效的股权转让协议的公告》 （公告编号：2024-054）。 二、本次交易进展情况 自协议签署后，公司与中达安咨询的主要 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-008 中达安股份有限公司 关于完成工商登记变更登记的公告 近日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得广东省市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名 称：中达安股份有限公司 统一社会信用代码：914400007080735472 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房 法定代表人：陈天宝 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 17 日、2 月 7 日召开第五届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更注册资本、增加 经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-002）。 二、工商变更登记情况 1 理咨询及培训，法律咨询 ...

中达安股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 党的组织及党建工作 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 ...