证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-030 广东凯普生物科技股份有限公司 关于部分募投项目调整并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部 分募投项目调整并延期的议案》，同意调整募投项目之核酸分子诊断产品研发项目 相关实施主体的投资金额，并将项目预计达到可使用状态的日期延长一年，调整后 该募投项目的实施内容和投资总金额不变。 上述事项无需提交公司股东大会审议。公司监事会、独立董事和中信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。具体情况 如下： 一、募投项目情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包括实际控 制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人民币普通股 （A 股）2 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-029 广东凯普生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较 好的投资回报，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年3月20日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报 表范围内的子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 80,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的理财产品。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需 提交公司股东大会审议。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过24个月（含本数）的银行、证券 公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以 股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。 1、投 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-031 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有 资金，获取较好的投资回报，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响正常 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自董事会 审议通过之日起 24 个月（含本数）内，资金在上述额度内可以滚动使用。具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 3 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-028 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》。 在项目投资总金额、投资用途和实施内容不发生变更的前提下，结合募投项目 的实际进展情况，同意公司将募投项目"核酸分子诊断产品研发项目"相关实施主 体计划投入的投资金额进行调整，具体如下： 单位：万元 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 3 月 16 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 3 月 20 日 10：00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科 技股份有限公司章 ...

中信证券股份有限公司 关于广东凯普生物科技股份有限公司 部分募投项目调整并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为广东凯普生物科 技股份有限公司（以下简称"凯普生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对凯普生物 部分募集资金投资项目调整并延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制人之 一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A股） 22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币105,000.00万元， 扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额为102,741.96万元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）于 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-026 广东凯普生物科技股份有限公司 关于完成工商变更备案登记的公告 名称：广东凯普生物科技股份有限公司 法定代表人：管乔中 注册资本：人民币陆亿肆仟玖佰壹拾肆万玖仟捌佰柒拾肆元 成立日期：2003 年 06 月 13 日 经营范围：生产、研发、销售各类适用于科研、教育的高科技生物检测仪器及 试剂（法律、法规规定须前置许可审批的 225 种化学试剂除外）、生物化学检测仪 器、实验、实训设备和软件产品及教学实验室配套基础建设、装修工程；机电产品； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》《关于修 订公司章程的议案》等议案，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，结合经营 发展需要，董事会同意公司将法定代表人由董事兼总经理王建瑜女士变更为董事长 管乔中先生。公司在 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中审议 通过了上 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-025 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告 特此公告。 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称"广州凯普"）、广东凯普 科技智造有限公司（以下简称"凯普智造"）收到国家知识产权局下发的《授予 发明专利权通知书》，具体情况如下： | 发明创造名称 | 申请号/专利号 | 专利类型 | 专利申请日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种基于事件驱动 的单片机操作系统 | 202310763759.4 | 发明专利 | 2023 年 6 月 | 凯普生物、广州 | | | | | 日 26 | 凯普、凯普智造 | | 实现方法 | | | | | 单片机的嵌入式系统广泛应用于各种智能化装备和设备，其主要作用是管理 和控制单片机的各个软件和硬件模 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-025 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯普生物"） 以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司（以下简称"凯普医药"）、潮州凯 普生物化学有限公司（以下简称"凯普化学"）收到国家知识产权局下发的《授 予发明专利权通知书》，具体情况如下： 血液是一种常见的临床检测样本。从血液样本中提取基因组 DNA 是临床检测 和生物医学研究的基础。传统的核酸提取方法，普遍存在操作步骤复杂、耗时长、 无法自动化操作、提取效率低等缺点。与传统的核酸纯化方法相比，磁珠法核酸 提取技术具备简单、快速、可靠、可自动化等优势。 本发明涉及核酸提取的技术领域，公开了一种磁珠法提取血液基因组 DNA 的 试剂盒及其应用。该试剂盒由裂解液、磁珠、洗涤液 I、洗涤液Ⅱ和洗脱液组成， 使用创新组分进行细胞裂解，成本低且更加高效。此外，本发明使用具有优良清 洗性能的特别组分配合其他组分 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-023 广东凯普生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购 价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起3个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 006）和《关于以集中竞价交易 ...