广东凯普生物科技股份有限公司 关于新增募集资金投资项目专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目专 户的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713 号）同意，公司向包括实际 控制人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的 8 名特定对象发行人民币普 通股（A 股）22,945,804 股，每股发行价格为人民币 45.76 元，募集资金总额 为人民币 105,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,258.04 万元后的 募集资金净额为 102,741.96 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 7 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第 ZI10573 号"《验资报告》。 二、募集资金专户的存放和 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-040 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 11 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 4 月 22 日 15:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长管乔中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"的相关内容。 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会和4次股东大会[5] - 独立董事参加11次董事会且全投赞成票[5] - 独立董事参加12次委员会及专门会议[6] 公司运营 - 2023年除对子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[14] - 募集资金使用履行程序，无变更投向和违规使用[15] 人事聘任 - 2023年聘任李晓川为首席医疗官[16] - 2023年续聘立信会计师事务所[18] 其他事项 - 2023年审议多项股权激励计划相关议案[19] - 2023年信息披露合规，完善内控并自评[20][21] - 2023年无关联交易、变更豁免承诺等情形[22][23]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-038 广东凯普生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 的股东云南众合之企业管理有限公司（以下简称"云南众合之"）的函告，获悉 其将所持有本公司的 943 万股股份质押给红塔证券股份有限公司（以下简称"红 塔证券"），并将原质押给红塔证券的 544.5 万股股份办理了解除质押手续，具 体质押及解除质押情况如下： 一、股东股份被质押及解除质押的基本情况 | 之 | 合 | 众 | 云 南 | | 称 | 名 | | 东 | 股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 否 | | | 动人 | 一致行 | 股东及 | 第一大 | | 是否为 | | | | 943 | | | 股） | （万 | 数量 | | 质押 | 本次 | | ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-037 广东凯普生物科技股份有限公司 | 序号 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 募投项目 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专户 | 广东凯普生物 | 中国建设银行股 | | | | | | 科技股份有限 | 份有限公司潮州 | 44050180869900001876 | 补充运营资金项目 | 已注销 | | 1 | | | | | | | | 公司 | 市分行 | | | | | 专户 | 广州凯普医学 | 中国工商银行股 | | 第三方医学实验室 | | | | 检验发展有限 | 份有限公司潮州 | 2004024029200241852 | | 已注销 | | 2 | | | | 升级项目 | | | | 公司 | 分行 | | | | | 专户 | 潮州凯普生物 | 中国工商银行股 份有限公司潮州 | 2004024029200241976 | 核酸分子诊断产品 | 本次注销 | | 3 | 化学有限公司 | | | 研发项目 | | | | | 分行 | | | ...

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨变更注册资本的议 案》《关于修订公司章程的议案》等议案，根据《公司法》《证券法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及公司《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的规定，董事会同意将已回购的股份 2,649,200 股进行注销。公司总股本由 649,149,874 股减少至 646,500,674 股。根据 《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本 由 649,149,874 元变更为 646,500,674 元。公司在 2024 年 2 月 21 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会中已审议通过了上述议案，并于 2024 年 2 月 29 日办理完成上 述回购股份的注销事宜。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 21 日和 2024 年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 近日，公司完成了上述事项的工商 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-035 广东凯普生物科技股份有限公司 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，逐项审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购 价格不超过人民币10.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起3个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。具体内容详见公司于2024年2月6日在 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-034 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及子公司获得授予发明专利权通知书的公告 本发明涉及基因检测技术领域，公开了一种基于飞行时间质谱法结合拷贝数 对地中海贫血症基因分型的引物组和试剂盒。本发明针对地中海贫血症常见突变 位点的序列,设计基于飞行时间质谱法的地中海贫血症基因分型的扩增引物和延 伸引物,并建立了检测方法。本发明的引物组较为全面地覆盖了常见的地中海贫 血相关基因热点突变及缺失,检出率更高,也更为准确。同时,该引物组能够通过 单管反应同时检测地中海贫血症珠蛋白基因α和β的相关突变,具有高准确性、 高灵敏度、高通量的特点,既可应用于临床诊断,也可以应用于地中海贫血携带者 筛查。 近年来，公司以妇幼健康为业务主线，深度聚焦出生缺陷防控，力求打造"中 国妇幼健康第一品牌"，已开发地贫基因检测系列产品、耳聋易感基因检测、STD 检测系列产品并广泛应用于医院临床诊断、大规模人口筛查领域，为出生缺陷防 控提供一体化诊断解决方案，上述发明专利权的取得符合公司发展战略规划，不 会对公司目前的经营状况产生重大的影响，但有利于进一步完善公司的知识产权 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司获韩国发明专利证书，专利号10 - 2626620[1] - 发明为分离胎盘滋养层细胞方法，有无创等优势[1] - 该发明已取得多国发明专利证书[1] 其他新策略 - 发明专利权取得符合公司战略规划，有积极影响[2]

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-032 广东凯普生物科技股份有限公司 关于公司及全资子公司获得巴西发明专利证书的公告 广东凯普生物科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十二日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，广东凯普生物科技股份有限公司及全资子公司广州凯普医药科技有限 公司获得巴西国家工业产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 发明名称 | 专利号 | 国际申请日 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | | MÉTODO PARA ISOLAR CÉLULAS | | | | | TROFOBLÁSTICAS PLACENTÁRIAS A | | | | | PARTIR DE CÉLULAS ESFOLIADAS | BR 11 2022 | 2022 年 3 月 | 自申请日 | | CERVICAIS DE MULHERES GRÁVIDAS | 024743 5 | 16 日 | 起二十年 | | （一种从孕妇宫颈脱落细胞中分离胎 | | | | | 盘滋养 ...