| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 4 有 25 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的议 案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价 （10.06 元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60 元/股）均已高于公司调 整前的转股价格 7.40 元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 "正丹转债"转股价格无需调整。 一、可转债发行上市基本情况 经深交所同意，公 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司 章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会 等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体 要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监 督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目 实施期限的议案》、《关于部分首次 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求，对正丹股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理曹正国先生，董事、副总经 理兼董事会秘书曹翠琼女士，财务总监曹桂云女士，独立董事范明先生等（如有 特殊情况，公司将根据实际情况适当调整出席人员）。 三、投资者参加方式 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除发行费用 688.68 万元（不含税） 后，实际募集资金净额为 31,311.32 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 30 日全 部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"信会师报 字[2021]第 ZA10750 号"《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 调整公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理 指南第 6 号——信息披 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速， 大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内 基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转， 化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023 年我国化工板块实现 利润 4,862.6 亿元，同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内公司实现营业总收 入 153,781.66 万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净利 润 987.51 万元，较上年同期下降 82.31%。 二、董事会日常工作开展情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司董事会共召开8次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 第十一次会议 | 2023.1.3 | 1、关于聘任公司财务负责人的议案 | | 2 | 第四届董事会 第十二次会议 | 2023.2.24 | 1、关于不向 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （范明华） 江苏正丹化学工业股份有限公司 本人作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人范明华，女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任镇江会计师事务 所所长助理、江苏恒信会计师事务所有限公司董事长，现任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）管理合伙人兼镇江分所所长、江苏恒信建设工程造价咨询有 限公司执行董事兼总经理、江苏恒信建设项目管理有限公司执行董事兼总经理， 兼任江苏美科太阳能科技股份 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 现就提名 范明华 为 江苏 正丹化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对正丹股份 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）正丹股份内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进正丹股份实现发展战略。 （二）正丹股份内部控制遵循的原则 根据《企业内部控制基本规范》，正丹股份遵循下列原则建立和实施内部控 制： （三）正丹股份内部控制评价范围 正丹股份按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 重点关注的高风险领域，具体范围如下： 1 1、纳入评价范围的主要单位包括：江苏正丹化学工业股 ...