江苏正丹化学工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 范明华 作为江苏正丹化学工业股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏正丹化学工业股份有限公司董事 会提名为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏正丹化学工业股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、周伟林先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任职于丹阳市联大化工有限公司，2007 年 1 月起在公司任职，2021 年 5 月起 任公司监事，现任公司监事、生产总监。 截至本公告披露日，周伟林先生通过禾杏企业有限公司和镇江 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》而进行的相应变更，属于按照法 律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 （四）变更程序 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 2023 ...

全资子公司：香港正丹国际贸易有限公司、镇江正丹国际贸易有限公司、苏 州正丹新材料研究所有限公司 二、2023年度公司主要财务数据和指标 单位：万元 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、 现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，已经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024] 第ZA11284号），现将2023年度财务决算情况报告如下： 一、公司财务报表合并范围 母公司：江苏正丹化学工业股份有限公司 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,781.66 | 192,437.38 | -38,655.72 | -20.09% | | 营业利润 | 765.39 | 6,617.68 | -5,852.29 | -88.43% | | 利润总额 | 912.30 | 6,516.96 | -5,604.66 | -86.0 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计机构， 并聘任立信为公司 2024 年度内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议，现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司终止与 专业投资机构共同投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对正丹股份终止与专业投资机构共 同投资暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、 对外投资暨关联交易概述 公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，并于 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与昆山 玖兆康乾投资管理有限公司、曹丹共同投资设立嘉兴玖兆华阳股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"玖兆华阳"或"基金"或"合伙企业"），其中公司作 为有限合伙人认缴出 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联方资金往来情况进行了审核，并出具了关于公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项报告，公司现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项报告 我们审计了正丹股份 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"反应尾气综合利用制氮 项目"的计划完工时间调整至 2024 年 12 月 31 日。现将相关内容公告如下： 一、可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准， 公司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意的表 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平， 结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟结合 2024 年前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2024 年第 三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公 司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不 ...