舆情管理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情日常管理，建档案保存超10年[6][7] - 舆情处理分一般和重大情况，有对应处置措施[10] 信息保密 - 公司内部及相关人员对未公开信息负保密义务[12] - 违规者公司可追究法律责任，含媒体编造虚假信息[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，现场会议下午14:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月13日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[6] 投票信息 - 投票代码为350643，投票简称为万通投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[15] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 第4、6、7项议案关联股东需回避表决[5] 登记方式 - 登记方式为现场、信函或传真，地点为杭州市余杭经济开发区振兴东路12号公司证券事务部[6] 会议安排 - 现场会议会期半天，股东食宿及交通费自理[7] 提案内容 - 股东大会提案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[17] - 涉及2025年度日常关联交易预计、董监薪酬方案等议案[17] - 包含2024年度利润分配预案、年度报告及摘要等议案[17] - 有续聘2025年度审计机构的议案[17] - 涉及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[17] - 包含2024年度内部控制自我评价报告议案[17] - 有2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项议案[17] - 涉及2025年度公司及子公司开展外汇衍生品交易业务议案[17] - 有2025年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案[18]

业绩数据 - 2024年度营业收入108,345.39万元，较上年同期上升1.48%[4] - 2024年度归属上市公司股东净利润12,362.09万元，较上年同期上升3.17%[5] 利润分配 - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元（含税）[6] 业务计划 - 2025年公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务金额不超5,000万美元[10] - 公司拟使用不超2亿元自有闲置资金进行现金管理[11] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][6][11][12] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》提交2024年年度股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入108,345.39万元，较上年同期上升1.48%[5] - 2024年度公司归属上市公司股东的净利润12,362.09万元，较上年同期上升3.17%[5] - 2024年度公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.60元人民币（含税）[6] 公司决策 - 2025年4月22日召开董事会会议，7名董事全部出席[3] - 多项议案表决通过，包括年度报告、财务决算等[4][5][6][8] 未来展望 - 公司及子公司2025年拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易业务[11] - 公司拟使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[12] 其他新策略 - 公司制定市值管理和舆情管理制度[13] - 公司编制并审议通过2025年第一季度报告[13] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[14]

业绩数据 - 2024年净利润123,620,904.61元，母公司净利润74,652,173.23元[7] - 2024年营业收入1,083,453,943.95元[10] - 2024年现金分红36,785,817.76元[10] - 2024年研发投入46,569,659.19元[10] 利润分配 - 2024年利润分配预案每10股派1.6元（含税）[2][7][8] - 预案需2024年年度股东大会审议通过[2][12] 累计数据 - 近三年累计现金分红100,593,353.76元[10] - 近三年累计研发投入占累计营收4.42%[10]

财务数据 - 2022 - 2024年资产分别为576,579,138.63元、648,556,593.26元、667,795,043.49元[37] - 2022 - 2024年负债分别为144,045,461.19元、149,579,160.77元、133,885,713.27元[37] - 2022 - 2024年营业收入分别为561,716,212.50元、666,395,568.87元、597,960,923.32元[37] - 2022 - 2024年营业成本分别为421,248,253.68元、478,120,757.90元、427,340,048.61元[37] - 2022 - 2024年利润总额分别为45,999,681.15元、74,281,354.33元、42,013,965.44元[37] - 2022 - 2024年净利润分别为36,264,280.91元、72,938,091.48元、35,267,577.89元[37] - 截至2024年12月31日，不含商誉资产总额473,096,646.06元，负债107,624,927.66元，商誉68,609,652.26元，资产净额(含商誉)434,081,370.66元[41] - 流动资产259,100,006.10元，非流动资产213,996,639.96元，其中固定资产164,547,726.58元[42] - 流动负债96,375,964.66元[42] - 非流动负债为11,248,963.00美元，负债合计为107,624,927.66美元，相关商誉为68,609,652.26美元[43] - 无形资产土地所有权为27宗土地，土地面积合计69,351.00平方米[46] - 委估资产组组合可回收价值为453,900,000元[15][73] 公司信息 - 万通智控公司为WSH等公司的母公司[38] - 收购范围包括多家公司100%权益及德国土地等[22] - WSH公司注册资本25,000欧元，WCZ公司1,000,000.00捷克克朗，WIW公司100,000美元，维孚金属公司3,000万元，维孚贸易公司242.3975万元，CORE卢森堡公司12,500欧元[26][28][29][32][36] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[11][13][49] - 评估目的是为商誉减值测试提供委估资产组组合可回收价值参考依据[9][40] - 评估对象为相关资产组组合，范围是截至2024年12月31日的相关委估资产及负债[11] - 采用收益法进行评估[14] - 评估依据包括法律法规、评估准则、权属、取价等方面依据[50][51] - 选择资产组组合的可回收价值作为评估报告的价值类型[48] - 采用收益法测算未来净现金流量的现值作为可回收价值[53][54] - 收益法应用前提包括投资者支付价格、合理预测未来收益、合理估算折现率[56] - 采用税前现金流折现模型确定委估资产组组合的评估值[57] - 委估资产组组合所在公司持续经营，收益期为无限期，明确预测期为5年至2029年末[58] - 预期收益口径采用税前现金流[59] - 本次评估的折现率以WSH等公司的加权平均资本成本（WACC）为基础经调整后确定[60] - 评估过程包括接受委托、核实资产与验证资料、评定估算、编写资产评估报告、内部审核及正式出具报告[64] - 基本假设包括WSH等公司持续经营、相关资料真实完整合法可靠、宏观环境和经营环境相对稳定[70] - 具体假设包括基于WSH等公司发展规划和盈利预测进行收益预测等[71] - 列入本次资产组组合的资产和企业包括WSH公司等，采用模拟合并口径进行收益预测[74] - 本次评估利用了天健会计师事务所提供的审计资料[74] - WACC计算公式为$WACC = K_{e}\times{\frac{E}{E + D}}+K_{d}\times(1 - T)\times{\frac{D}{E + D}}$[60] - 评估结论使用有效期自评估基准日起一年，超一年需重新确定评估结论[80] - 资产评估报告日为2025年4月21日[82] 租赁事项 - 维孚金属公司从上海中慧宝服装有限公司租入厂房面积分别为6916.48平方米和2121.00平方米，租赁期至2026.4.30[77] - 维孚贸易公司从上海外高桥保税区联合发展有限公司租入办公室面积37.51平方米，原租赁期至2025.1.31，已续期至2026.1.31[77] - WIW公司从Vetrano Realty, LCC租入办公室和生产车间，租赁期至2028.9.14[77] - WSH等公司承诺除上述租赁事项外，无其他与委估资产组组合相关或有及租赁事项[78]

财务审计 - 审计公司对万通智控2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6] 风险提示 - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

审计报告 万通智控科技股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0540 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 119 | 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这些事项单独发表意见。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TE ...

市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资者回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，增长整体与股东财富[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4][6] 管理执行 - 由董事会领导，董秘负责，证券事务部执行[8] - 董事会关注市场反映，可建长效激励机制[8] 其他策略 - 做好投资者关系管理和信息披露，回应传闻[10] - 控股股东可增持股份，公司可并购重组提价值[10][12] 制度施行 - 制度自董事会决议通过施行，由其制定修改解释[17]

2024年履职情况 - 独立董事出席8次董事会、2次股东大会[3] - 召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[4] - 出席提名、战略、审计委员会共10次[6] 合规与信息披露 - 未出现需独立董事行使特别职权情形[10] - 及时披露定期报告，财务信息反映经营情况[10] 审计相关 - 7月24日审议通过聘请容诚为2024年度审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通协作[12]