证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-043 万通智控科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司于 2024 年 7 月 5 日召开了第三届董事会第二十 次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于核实< ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-046 万通智控科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下称"《激励计划》"）和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激 励计划"）首次授予部分限制性股票第一个归属期归属名单进行了核查，并发表 意见如下： 1 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300643，证券简称为万通智控 [2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 004，活动类型包括特定对象调研、现场参观、走进上市公司活动 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 20 日和 7 月 3 日，接待人员有董事会秘书李滨和证券代表王宇骏 [2] 业务介绍 - 董事会秘书向调研人员介绍公司战略布局、业务发展及 2023 年年报情况，带领参观二楼产品展示区 [2] - 公司车联网产品由车辆传感器、T - Box 和后台数据软件构成，为商用车队管理服务，已在国外多个大型商用车队成功应用 [2] - 公司持续拓展产品链至汽车电子、车辆信息控制系统、各类车辆应用传感器及车联网应用等领域 [3] 业务数据 - 公司目前生产的售后替换 TPMS 产品可适配覆盖市面上 95%以上的车型 [3] - 2023 年公司海外销售收入占比约 86.79%，WMHG 主要给整车厂配套供货，车联网产品、TPMS 和气门嘴产品主要面向欧美售后替换市场 [3] 法规影响 - 2024 年 7 月 6 日欧盟“车辆一般安全”法规生效，要求新生产卡车和公共汽车轮胎有 TPMS，公司车联网产品符合法规要求 [3] 公司计划 - 公司暂未参与智能网联汽车“车路云一体化”应用试点项目 [2] - 公司暂时没有实施重组并购的计划，但对适配主营业务的标的持开放态度 [3]

现金管理 - 公司2024年可用不超2亿元自有资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1] 理财产品与存单 - 中信银行杭州临平支行共赢稳健周期91天理财产品金额1万元，预期年化收益率2.65%[2] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230104可转让定期存单金额600万元，预期年化收益率3.30%[2] - 宁波通商银行杭州临平支行PB20230334可转让定期存单金额2000万元，预期年化收益率2.65%[2] - 2023 - 2024年有多笔不同银行不同产品到期及收益情况[6][7] 其他 - 公司与上述银行无关联关系[7] - 备查文件为银行业务凭证[8] - 公告日期为二〇二四年六月十九日[9]

现金管理额度 - 2024年公司闲置自有资金现金管理额度不超2亿元[2] 投资产品情况 - 宁波通商银行大额存单2000万元，预期年化收益率3.30%[3] - 杭州银行3年期存单赎回1000万元，实际收益40547.95元[5] - 多笔理财产品和存单有到期赎回、转让、未到期情况[7][8][9]

资金募集 - 公司发行3000万股A股，每股9.92元，募资2.976亿元[3] - 扣除费用后，募资净额2.8958976802亿元[3] 资金使用 - “车联网项目”节余8467.35万元补充流动资金[6] 协议相关 - 2021年与银行签监管协议，已完成专户注销[4][5][7] 议案审议 - 2024年相关议案经董事会、监事会、股东大会通过[6][7]

股本情况 - 公司现有总股本230,000,000.00股，剔除回购827,900.00股后为229,172,100.00股[2] 分红方案 - 以剔除回购股份后股份为基数，每10股派现金1.60元，合计派36,667,536.00元[2] - 按总股本折算每10股分红1.594240元，每股分红0.1594240元/股[3] 时间安排 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2024年5月29日，除权除息日为5月30日[6] 其他事项 - 本次权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划同步调整[11]

回购情况 - 2024年2月19日决定用800 - 1600万元回购A股，价不超14.81元/股，期限3个月[1] - 2月22日首次回购10,000股[2] - 截至5月20日累计回购827,900股，占总股本0.36%，成交801.99万元[3] 结果与影响 - 回购实施结果与方案无差异，金额达下限且未超上限[4] - 对公司经营等无重大影响，不影响控制权和上市地位[5] 后续安排 - 回购股份拟12个月后出售，或调整为激励计划，3年未用将注销[12]

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-035 万通智控科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、 ...

会议安排 - 公司2024年4月24日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[5] - 2024年4月25日公告召开2023年年度股东大会的通知[6] - 2024年5月16日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 现场出席4名股东及代理人，代表116,201,246股，占比50.5223%[10] - 网络投票5名股东，代表3,910,672股，占比1.7003%[10] - 合计9名股东，代表120,111,918股，占比52.2226%[10] - 中小投资者4名，拥有及代表1,409,000股，占比0.6126%[10] 议案表决 - 多项议案所有股东和中小股东同意率均为100.00%[15][17][18][19][21][22][23][24][25][28] - 议案4、6关联股东回避表决[32] - 议案对中小投资者单独计票并公告[32] - 无优先股股东参与表决议案[32] - 议案获得通过[33] 律师意见 - 承办律师认为表决程序和结果合法有效[33][34]