公司业务发展情况 - 2023年车联网产品受宏观环境影响出现下降,但仍有较大市场前景和内在需求[3] - TPMS业务实现营业收入20,519.08万元,同比增长17.5%,主要受益于欧洲冬季胎市场的恢复,并推出国内TPMS售后替换市场新产品[4] - 解耦管路系统业务实现销售额6.63亿元,较上年同期增长19.6%,受益于中重卡、欧洲和东南亚市场的增长[5] - 气门嘴业务受北美客户去库存影响,营业收入较上年同比下降23.6%[6] 募投项目进展 - "维孚金属制品(上海)有限公司扩建项目"已达到预期可使用状态并结项[7] - "车联网传感器及智能车载通讯终端系统生产应用项目"已基本完成基建和设备安装,基本达到预期可使用状态[7] 产品技术优势 - 蓝牙TPMS的最大技术优势在于海量数据传输,满足车辆智能化发展趋势[9] - 低功耗蓝牙TPMS主要面向新能源车售后市场,价格一般高于传统FSK通讯方式[10] 汇率风险管理 - 公司制定了《外汇风险管理制度》,开展外汇衍生品交易以套期保值为目的,规避和防范汇率风险[11][12] - 公司每年会科学、合理地预计外汇衍生品交易额度,并制作可行性分析报告[12]

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 9.92 元/股， 发行募集资金总额为 297,600,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》， 确认募集资金到账。本次向特定对象发行的新增股份已于 2021 年 7 月 15 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司聘请中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"） 担任公司本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 截至 2023 年 ...

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3][4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[4] 资金管理 - 无控股股东等占用资金情形，关联交易合规公允[6] - 募集资金使用合规，签订三方监管协议并有效执行[7] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[8] 承诺履行 - 公司及股东完全履行相关承诺[9] - 完全执行现金分红制度，财务资助合法合规[10]

培训情况 - 中银证券于2024年4月11日和4月22日对万通智控部分人员培训[1] - 培训主题围绕《回购股份》等文件及相关监管意见[1] - 培训地点为浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区振兴东路12号[1] 培训效果 - 培训使万通智控人员对股份回购规则有进一步认识[3] - 培训达到预期目标，取得良好效果[3]

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次。对于需要保荐机构发表专项 | | | 核查意见的议案，公司将会议议 | | （2）列席公司董事会次数 | 题和内容通知保荐代表人，保荐 | | | 代表人对相关文件进行了审阅并 | | （3）列席公司监事会次数 | 就具体内容和公司管理层进行了 | | | 充分的沟通。 | | 5.现 ...

回购方案 - 2024年2月19日通过回购股份方案，拟用800 - 1600万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超14.81元/股，实施期限3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购827,900股，占总股本0.36%[3] - 最高成交价10.91元/股，最低9.01元/股，成交801.99万元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，万通智控 科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年5月10日（星期五）下午 15:00至16:00时在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2023年年度网上业绩 说明会。 本次年度业绩说明会将采用在线方式举行，投资者可通过网址或微信小程 序参与本次网上业绩说明会。 参与方式一：访问网址：https://eseb.cn/1e7omv526t2 参与方式二：微信扫描以下小程序图标，投资者依据提示，授权登陆小程 序即可参与交流。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-033 万通智控科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度网上业绩说明会 并征集相关问题的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理张健儿先生、董事会 秘书李滨先生、财务总监侯哲萍女士、独立董事杨鹰彪先生。 为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，公 司现就 2023 年年度网上业绩说明会提前征集问题，投资者可于 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-026 三、开展外汇衍生品交易业务的期间、额度和授权 公司及合并报表范围内子公司拟在 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的金 额不超过 10,000 万美元（含美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等），授权期 限为自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。 公司董事会授权公司董事长在额度范围内签订相关业务协议。上述事项还需提交 股东大会审议。 四、外汇衍生品交易业务的风险分析 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为降低汇率波动风险， 根据公司业务发展需要，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将相 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 ...

提名委员会组成 - 成员三人，含两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[8] - 过半数委员参加表决，三分之二出席可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 表决方式 - 一般举手表决，重大书面投票，临时通讯表决[10] 职责与建议 - 研究董事、高管当选条件，提交董事会实施[12] - 选举或聘任前一至两个月提人选建议[13] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 有违法违规记录的候选人不得被提名[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[13] - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会应解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14][15] - 候选人存在特定情形，公司应披露并提示风险[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[16] - 应对多项事项发表独立意见，明确清晰并签字确认[17] - 会前可与董事会秘书沟通，公司应反馈落实情况[18] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司应披露异议意见[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[24] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及获取资源和意见[26] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 按规定发会议通知、提供资料并保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[26] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[27] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经股东大会审议并年报披露[27]