会议审议 - 2025年1月17日第五届董事会第十次会议审议通过变更注册地址及修订章程议案[5] 股东大会 - 2025年2月12日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东21名，代表股份75,582,992股，占比57.0797%[8] - 参与网络投票股东108名，代表股份691,000股，占比0.5218%[9] - 出席股东大会股东129人，代表股份76,273,992股，占比57.6015%[10] 投票结果 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》同意76,051,392股，占比99.7082%[11] - 该议案中小投资者同意30,561,296股，占比99.2769%，议案通过[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14:30召开[2] 投票股东情况 - 现场投票股东21人，代表股份75,582,992股，占比57.0797％[4] - 网络投票股东108人，代表股份691,000股，占比0.5218％[4] - 中小股东投票共122人，代表股份30,783,896股，占比23.2478％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决同意76,051,392股，占比99.7082％[5] - 该议案总表决反对111,400股，占比0.1461％[5] - 该议案总表决弃权111,200股，占比0.1458％[5] - 该议案中小股东表决同意30,561,296股，占比99.2769％[6] - 该议案中小股东表决反对111,400股，占比0.3619％[6] - 该议案中小股东表决弃权111,200股，占比0.3612％[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，但公司与事务所预沟通无分歧[3] - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[5] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 5000万元，比上年同期下降421.12% - 635.20%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利934.23万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3800万元 - 5800万元，比上年同期下降746.52% - 1086.80%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利587.76万元[2] 业绩下滑原因 - 公司经营业绩下滑因行业环境影响，工程项目承接放缓[4] - 部分中标项目施工进度不及预期，成本增加，工程结算进度放缓[4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月12日召开[1] - 现场会议时间为2025年2月12日14:30，网络投票时间为当天[1] - 截至2025年2月7日下午15:00登记在册股东有权出席表决[3] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 现场登记时间为2025年2月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案与投票 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 投票代码为350649，投票简称为杭园投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月12日9:15至15:00[16] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[20]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次发行1600万股人民币普通股，5月5日在深交所上市[5] - 公司注册资本为132,416,609元，股份每股面值1元，股份总数132,416,609股全为普通股[5][11][12] - 发起人何韦认购496.00万股，占比10.33%；刘克章认购416.00万股，占比8.67%[12] 股份相关规定 - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不转让[20] - 董监高及5%以上股东短线交易收益归公司[21] - 5%以上有表决权股份股东质押需书面报告公司[28] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会收回短线交易收益，未执行可起诉[21] - 1%以上股份股东可请求监事会或董事会起诉董高监，拒绝或未执行可自行起诉[26] 股东大会相关 - 审议一年内购售重大资产超30%总资产、300万以上关联交易等事项[30] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 董事不足2/3、10%以上股份股东请求等需召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[67] - 单次或累计投资额超10%且低于30%总资产项目需董事会批准[68] - 每年至少召开两次会议，10日书面通知[72] 高管与利润分配 - 设总经理1名，副总经理4名等职务，总经理任期3年可连聘连任[77] - 股东大会结束后2个月内实施派现、送股等方案[57] - 成长期且有重大资金支出安排，现金分配不少于20%[94] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，股东大会决定，解聘提前15天通知[103] - 公司合并、解散等有相应通知和清算规定[109][112][113]

会议情况 - 杭州园林第五届监事会第九次会议于2025年1月17日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》全票通过[2] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》全票通过[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年1月17日召开[1] - 拟定于2025年2月12日召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[4] 议案表决 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》同意票数占比100%，待股东大会审议[2] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数占比100%[3] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意票数占比100%[4] 关联交易 - 2025年与上海信志源及其子公司日常关联交易预计不超1000万元[3] - 2025年与杭州万林数链科技服务有限公司日常关联交易预计不超300万元[3] - 2025年与建正工程咨询及其子公司日常关联交易预计不超2000万元[3]

业绩相关 - 2024年1 - 9月双方购销金额265.83万元，占比1.76%；2023年购销金额208.96万元，占比0.68%；2022年为0[8] - 合同总金额约182,259,258元，占公司2023年经审计营业收入309,303,307.70元的比例为58.93%[15] 项目数据 - 项目总实施范围约241.74亩，新增用地约227.79亩，改造部分用地约13.95亩[11] - 总建筑面积约32453.94㎡，地上建筑面积约8848.94㎡，地下室面积约23605㎡[11] - 计划2024年9月30日开工，2026年12月30日竣工，工期820日历天，设计工期120日历天，施工工期700日历天[12] 费用数据 - 设计费（含税）1,719,702元，适用税率6%，税金97,341.62元[13] - 建筑安装工程费（含税）177,793,980元，适用税率9%，税金14,680,236.88元[13] - 工程总承包管理及专项费用（含税）2,745,576元，适用税率6%，税金155,409.96元[14] 未来展望 - 合同签订及履行预计对公司未来经营业绩产生积极影响[16] - 合同签订标志公司业务由设计向工程总承包拓展取得较好效果[16] 其他 - 合同履行存在一定履约风险和不确定性[18] - 公司按总额法确认收入[16] - 合同为日常经营合同，已履行相应审批程序，无需提交董事会及股东大会审议批准[17] - 公司将在定期报告中披露合同履行情况[18]

涉案金额 - 涉案金额为 101660742.42 元[5] - 诉求被告支付工程款 42042281 元[5] - 诉求被告支付逾期利息 59618461.42 元[6] 项目金额 - 暂定合同价格为 29460 万元[7] - 第一次结算审定工程费 25309.5192 万元[8] - 最终审核工程费为 24472.2281 万元[8] 未支付款项 - 尚有 3822.2281 万元工程款未支付[9] - 382 万元管理费未支付[9] 案件情况 - 案件未开庭，暂无法判断对公司利润影响[5][10] - 公司及子公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[11]

二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-013 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...