证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-009 杭州园林设计院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 13 日、2024 年 5 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会、2023 年度股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2021 年 10 月 13 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 近日，公司就公司章程变更相关事项完成了工商变更登记及备案的手续，并 取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下: 1、统一社会信用代码：91330100733232239N 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州市西湖区杨公堤 32 号 4、法定代表人：吕明华 6、成立日期：2001 年 11 月 13 日 7、经 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-008 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1．杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。公司 2023 年 度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609.00 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 7,944,996.54 元（含税），本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。若本权益分派方案披 露至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将按照分配总金 额不变的原则，相应调整每股分配比例。 2．公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3．本次实施的权益分派与股东大会审议通过的分配方案一致； 4．本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,416,609 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金（含税；扣税 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：终局裁决。 2. 上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人。 3. 涉案的金额：人民币 3,363.84 万元及其利息、仲裁费等。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次收到勘察设计费 9,523,246 元及逾期付 款利息，预计增加公司本期利润总额约 1,000 万元。前述数据为公司财务部门的 初步测算，具体影响以公司年度审计机构确认数据为准。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到惠州仲裁委员会 （2022）惠仲案字第 1266、1266-1 号《裁决书》。现将本次仲裁事项情况公告如 下： 一、 仲裁事项的基本情况 二、仲裁事项的进展情况 近日，公司收到惠州仲裁委员会（2022）惠仲案字第 1266、1266-1 号《裁 决书》。依据《中华人民共和国仲裁法》第四条、第十六条、《中华人民共和国民 法典》第四百六十五条、五百零二条第一款、五 ...

（2024）尚杭律专字第 021 号 www.splf.com.cn 杭州市上城区新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 17 层 北京尚公（杭州）律师事务所 关于 杭州园林设计院股份有限公司 2023年度股东大会 的 法律意见书 17/F, Block A, UDC Times Building, No. 8, Xinye Road, Shangcheng District, Hangzhou, China 北京尚公（杭州）律师事务所 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致: 杭州园林设计院股份有限公司 北京尚公(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受杭州园林设计院股份有限公 司（以下简称"公司")委托，指派仇烨律师、胡晓婷律师出席公司 2023 年度股东大 会，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法 ...

会议概况 - 杭州园林2023年度股东大会于2024年5月17日14:30召开，现场与网络投票结合[3] - 现场和网络投票股东16人，代表股份60,264,796股，占比45.5115％[5] 议案表决 - 议案1.00同意60,264,096股，占比99.9988％；反对700股，占比0.0012％[6] - 议案2.00同意60,264,796股，占比100.0000％[9] - 议案8.00同意60,264,796股，占比100.0000％，获三分之二以上通过[22][23] - 议案9.00同意60,264,096股，占比99.9988％；弃权700股，占比0.0012％[24] 制度修订议案表决 - 《修订<公司章程>》总表决同意60,264,096股，占比99.9988％；中小股东同意14,774,000股，占比99.9953％[27][28] - 《修订<募集资金管理制度>》总表决同意60,264,796股，占比100.0000％；中小股东同意14,774,700股，占比100.0000％[29][30] - 《修订<独立董事工作制度>》总表决同意60,264,096股，占比99.9988％；中小股东同意14,774,000股，占比99.9953％[32][33] - 《修订<关联交易决策制度>》总表决同意60,264,796股，占比100.0000％；中小股东同意14,774,700股，占比100.0000％[34][35] 会议结果 - 律师认为股东大会程序及表决结果合规，决议合法有效[36] - 公告备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[37]

业绩总结 - 2022年度营收同比降12.27%，归母净利润同比降65.39%，扣非归母净利润同比降36.43%[7] - 2023年度营收同比降52.90%，归母净利润同比降17.38%，扣非归母净利润同比降67.77%[7] 合规事件 - 2022年11月4日因违法转包被没收违法所得1386.49万元，罚款53.33万元[7] - 2023年12月二审撤销行政处罚决定[7] - 2024年1月再次收到立案通知书[7] 募集资金 - 持续督导期2021年9月6日至2023年12月31日[5] - 2021年9月6日证券在深交所上市[3] - 截至2023年12月31日募集资金使用完毕，账户已销户[5][11][12] 公司治理 - 持续督导期召开股东大会5次，董事会13次[6] - 保荐代表人无变更，无重大事项[9] - 公司信息披露工作符合规定[10]

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过关于《提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》的议案，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年 度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 一、具体内容 （一）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿 ...

第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召 ...

关联交易 - 2024年公司预计与颉丸动漫关联交易不超100万元，与万林数链不超300万元，与建正咨询及其子公司不超2000万元[2] - 2023年度公司与关联方未发生关联交易[4] - 2023年接受颉丸动漫等服务实际发生金额均为0元，与预计差异-100%[7] 关联公司情况 - 颉丸动漫注册资本285.71万元，公司直接持有其30%股份[10][11] - 万林数链注册资本984.5051万元，2023年末总资产2198.41万元，净资产2052.74万元，营收711.39万元，营业利润-567.91万元，净利润-435.61万元，公司直接持有其36.1156%股份[13][15] - 建正咨询2023年末经审计总资产8275.07万元、净资产7960.88万元等，未经审计总资产8006.88万元等，公司直接持有其19.00%股份，大漠数据、浙江之建为其子公司[17][19][22] 决策程序 - 2024年4月26日公司董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事也审议通过，保荐人无异议[28][30][31][32]

内部控制评价 - 评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控重大缺陷错报≥营收5%[7][9] - 重要缺陷营收1%≤错报＜5%[7][9] - 一般缺陷错报＜营收1%[7][10] 报告期情况 - 无财务报告内控重大或重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[12]