公司基本信息 - 公司于2017年5月5日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股1600万股[6] - 公司注册资本为人民币132,416,609元，股份总数为132,416,609股，全部为普通股[6][16] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不转让[21] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会收回收益[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] 董事会相关 - 董事会目前由9名董事组成，董事长1名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[82] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，财务总监1名、总工程师1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[93] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[110] - 公司指定《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[115]

杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关 法律法规及公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有效 执行，董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险， 提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 ...

2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，职工代表 董事一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 非由职工代表担任 ...

资金占用制度 - 制定防范控股股东等关联方资金占用专项制度[5] - 限制关联方经营性资金占用公司资金[7] - 不得拆借等方式向关联方提供资金[8] 关联交易管理 - 关联交易须按规定审议批准[8] - 与控股股东等实现“五分开”[10] 监督与违规处理 - 成立防范资金占用领导小组[10] - 财务定期检查上报非经营性资金往来[11] - 违规占用应制定清欠方案并报告[12] - 处分或追究协助侵占资产的董高责任[14]

杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《杭州 园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由 独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。鉴 于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 27 日届满。目前董事会换届选举工 作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换 届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 本次延期换届不会导致独立董事任期超过六年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。 换届工作完成之前，公司第五届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会 影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 10 日 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于向全资子公司转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 3、注册资本：5000 万元 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道灵溪南路 6 号（自主申报）106 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 一、交易概述 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》，为优化资源配 置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简 称"信志源科技"）15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司 （以下简称"杭园资本"），转让价格为 25,327,503.09 元。本次股权转让完成 后，公司不再直接持有信志源科技股权，通过全资子公司杭园资本间接持有信志 源科技 31.1613%的股权，公司合并报表范围不发生变化。 2、根据《深圳 ...

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。公司董事会提 请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股 东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日 召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款 进行修订。 一、修订《公司章程》情况 根据相关法律法规规定， ...

股东大会信息 - 公司将于2025年12月26日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年12月22日[4] - 现场登记时间为2025年12月23日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350649，投票简称为杭园投票[12] 议案信息 - 议案1.00、子议案2.01、2.02为特别决议事项[6] - 《关于修订<公司章程>》等议案待审议[16][17]

会议情况 - 杭州园林第五届监事会第十五次会议于2025年12月10日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订、制定公司治理制度的议案》下部分子议案需提交股东大会审议[5][6] 股权交易 - 公司将上海信志源信息科技有限公司15%股权转让给全资子公司，交易价25327503.09元[7]