会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日召开，3位监事全部出席[1] 议案情况 - 会议审议通过购买土地并建设研发总部议案，总投资不超4.5亿元[2] - 议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[2][3]

会议事项 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月16日召开[1] - 拟定于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[4] 新策略 - 拟用自有或自筹资金在余杭区买地建研发总部，投资额不超4.5亿元[2] 议案表决 - 《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》表决同意票占100%[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意票占100%[4]

公司分红政策 - 自2017年上市以来连续8年实施现金分红 累计分红达7717 58万元 体现长期稳定的分红政策与守护股东利益的决心 [1] 行业环境与公司应对策略 - 宏观经济环境变化导致园林行业面临挑战 包括经济增速放缓 市政园林项目预算缩减 房地产园林投入收缩 [1] - 公司通过加强与现有客户深度合作稳固业务基本盘 同时开拓生态修复 乡村振兴景观打造等受政策支持的新兴市场领域 [1] 研发投入与设计业务优势 - 2024年研发投入占营业收入比例提升至7 19% 较2023年的5 37%显著上升 [2] - 通过引入先进设计理念与技术 打造创新性与独特性兼具的设计方案 在市政公共园林设计项目中形成地标性景观 提升品牌影响力 [2] 工程总承包业务表现 - 采用数字化管理手段对工程项目全流程实时监控 确保按时交付 成本可控 质量达标 [2] - 杭州市拱墅区景观绿化工程多个项目荣获2023年度杭州市园林工程西湖杯奖 积累良好口碑与市场竞争力 [2] 新业务布局与资本运作 - 参股公司杭州万林数链科技服务有限公司境外上市事项有序推进中 目前处于重组阶段 重组前后公司持股比例不变 [3] - 广东子公司正常运营 将把握当地政策红利与创新生态优势增强发展动能 [3] 未来发展规划 - 工程总承包业务将进一步优化项目管理流程 严格把控成本与质量 提高交付效率与效益 [3] - 探索城市更新项目中的园林景观改造 与科技企业合作打造智慧园林等新业务模式 通过多元化发展提升抗风险能力与盈利能力 [3]

公司战略投资 - 杭州园林对志趋汽车科技(浙江)有限公司进行战略投资，是布局新兴产业、探索"双碳"目标下产业协同的重要举措[1] - 志趋汽车成立于2022年6月17日，专注于汽车科技领域，提供先进车载芯片平台开发和量产供货的交钥匙工程[1] - 志趋汽车在智能座舱域控、智驾域控及5G智能网联领域拥有独创技术，包括手机芯片架构下的车规化硬隔离技术和玄武OS微内核操作系统[1] 行业背景与发展趋势 - 汽车产业处于深度变革期，新能源汽车和智能网联汽车成为新引擎，全球新能源汽车销量持续攀升[2] - 中国作为全球最大新能源汽车市场，2024年新能源汽车销量占新车销售总量比例进一步提升[2] - 汽车产业朝着绿色、智能方向发展，智能网联汽车技术成为重要趋势[2] 产业协同效应 - 杭州园林在城市规划领域的专业经验可为智能交通基础设施建设提供创意和规划方案[2] - 志趋汽车的智能车载设备可应用于杭州园林参与的文旅项目，如景区智能导览车辆，提升游客体验[2] - 双方合作可设计智能充电桩布局，实现功能需求与城市景观美感的平衡[2] 未来发展规划 - 杭州园林将密切关注志趋汽车发展，不排除继续投资的可能性[3] - 若志趋汽车在技术研发上取得新突破，如更高效的车载芯片平台或更先进的智能网联技术，杭州园林可能追加投资[3] - 公司计划通过产业协同实现互利共赢，为"双碳"目标贡献力量[3]

宏景科技 - 签署5.97亿元智算项目服务合同 合同期限5年 提供服务器及算力服务 [1] 威孚高科 - 控股子公司出资2.2亿元设立合资公司 持股55% 注册资本4亿元 [2] 中山公用 - 超短期融资券和中期票据获准注册 金额分别为20亿元和30亿元 有效期2年 [3] 联特科技 - 出资1亿元设立光互联创业投资基金 占基金认缴总额50% [4][5] 辰安科技 - 合肥国投受让6.27%股份 转让价17.7元/股 交易后持股7.22% [6] 杭州园林 - 每10股派现0.5元 总派送662.08万元 [7][8] 华懋科技 - 筹划收购富创优越100%股权 股票停牌不超过10个交易日 [9] 卓锦股份 - 中标6768万元合肥污染土壤修复项目 [9] 上海医药 - 两款药品获美国FDA批准 治疗鼻炎及血栓 [10][11] 复星医药 - 高级副总裁Rong Yang辞职 [12] 保隆科技 - 全资子公司出资1.8亿元设立合资公司 持股45% [12][13] *ST中地 - 拟调用不超过1.06亿元项目公司富余资金 [14][15] 南侨食品 - 4月净利润394.34万元 同比下降82.14% [16][17] 常山药业 - 那屈肝素钙注射液获白俄罗斯药品注册证书 有效期至2030年 [18][19] 南山铝业 - 设立全资子公司 投资500万元建设光伏能源 [20][21] 博众精工 - 董事、副总经理宋怀良辞职 仍留任公司 [22] 新疆交建 - 中标4.51亿元高速公路项目 [23][24] 广州酒家 - 每股派现0.48元 总派送2.73亿元 [25][26] 维力医疗 - 控股子公司获第三类医疗器械经营许可证 [27] 新澳股份 - 每股派现0.3元 总派送2.19亿元 [28] 联化科技 - 控股子公司进入新三板创新层 [29][30] 华西能源 - 董事长黎仁超辞职 [31][32] 一品红 - 拟使用不超过5亿元闲置资金进行现金管理 [33] 首华燃气 - 拟购买铝土矿资源 金额不超过总资产30%或净资产100% [33] 金诚信 - 签署8.05亿美元铜矿采矿服务协议 合同期限5年 [34] 万润新能 - 与宁德时代签订供货协议 2025-2030年供应132.31万吨磷酸铁锂 [35] 维尔利 - 拟1亿元转让子公司100%股权 交易对方承担2.226亿元股东借款 [36][37] 臻镭科技 - 子公司获221.25万元政府补助 占上年净利润12.40% [38] 韦尔股份 - 拟更名"豪威集团" [38] 圆通速递 - 4月快递收入57.55亿元 同比增长16.32% [39] 咸亨国际 - 多个股东拟合计减持不超过3%股份 [40] 神奇制药 - 控股股东一致行动人拟减持不超过1.93%股份 [41] 德展健康 - 控股子公司院士专家工作站获批 [42] 科前生物 - 拟与华中农大合作研发疫苗 支付400万元研发费用 [43] 维海德 - 董事及高管拟合计减持不超过1.84%股份 [44] 顺丰控股 - 4月速运物流收入180.03亿元 同比增长11.85% [45] 岱勒新材 - 实控人拟减持不超过2.94%股份 [47] 利尔化学 - 控股股东及实控人拟变更 [49] 慈星股份 - 拟购买沈阳顺义控股权 股票停牌 [51] 锦龙股份 - 终止出售中山证券67.78%股权 [53] 华鼎股份 - 2股东拟合计减持不超过3%股份 [55] 金固股份 - 获全球新能源汽车龙头车轮产品定点 [57] 拓尔思 - 股东拟减持不超过2%股份 [59] 津膜科技 - 股东拟减持不超过1%股份 [59]

权益分派 - 2024年度以总股本132,416,609股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共派6,620,830.45元（含税）[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年5月27日收市后登记在册全体股东为分派对象[6] - 委托代派A股股东现金红利于2025年5月28日划入账户，部分公司自行派发[7][8]

会议信息 - 公司2025年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年度股东大会议案并于4月23日公告[5] - 2024年度股东大会2025年5月13日下午14:30在杭州召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或授权代表17名，代表股份69,424,829股，占比52.4191%[9] - 现场投票中小投资者10人，代表股份23,934,733股，占比18.0753％[9] - 参与网络投票股东46名，代表股份193,100股，占比0.1458％[10] 议案表决结果 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多议案同意占比超99.9%[12][16][18][20][21][22][23][25] - 出席会议中小投资者对多议案同意占比超99.7%[18][20][21][22][23][25][26] - 本次股东大会各议案均超出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上比例通过[27]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-009 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 上午 9:15 至 ...

公司基本信息 - 2025年4月28日下午15:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕明华、董事兼总经理李永红等8人 [2] 子公司与投资相关 万林数链 - 公司参股公司万林数链上市进程受政策、审核节奏等因素影响，存在不确定性，赴境外上市工作正常开展，具体时间表以监管审核结果为准 [2][3] 信志源公司 - 信志源公司是公司文旅板块重要战略布局，与公司整体文旅产业协同规划契合，随着业务拓展规模效应显现，财务指标将好转，公司采用“选择性扩张 + 运营赋能”策略，将其纳入“第二增长曲线”培育清单 [3] 志趋汽车科技（浙江）有限公司 - 公司通过湖州兴景杭园创业投资合伙企业持有志趋汽车4.76%股权，对其投资是布局新兴产业、探索“双碳”目标下产业协同的举措，志趋汽车是国内领先的国产大算力车载芯片技术平台供应商和软件服务商，主营业务涵盖智能座舱域控、智驾域控、5G智能网联等 [4][8] 杭园生态环境科技（广东）有限公司 - 公司设立杭园生态环境科技（广东）有限公司是深化全国布局、把握区域发展战略机遇的举措，广东自贸区政策红利与创新生态将为公司带来发展动能 [4] 杭州兴容科技有限公司 - 杭州兴容科技有限公司创始团队经验丰富，日籍首席科学家有超30年相关领域工作经验，主要生产和销售MLCCC相基础粉体钛酸钡材料和成体粉体，偏向中高端MLCCC相产品 [8] 业务与市场相关 低空飞行业务 - 低空经济处于产业化初期，发展受空域开放进度、技术成熟度、法规完善性等因素影响，公司采取“研发先行、试点跟进、生态共建”策略，设立专职团队跟踪低空空域管理改革试点进展，动态调整技术方案 [3] 并购重组业务 - 公司关注国家政策导向，重视并购重组在优化资源配置、推动产业升级中的作用，制定严格评估体系，聚焦产业链上下游高协同性标的，坚持“理性并购、精准整合”原则 [3] 旅游和酒店业务 - 公司重视建设旅游强国战略部署，把握旅游业供给侧结构性改革与科学开发政策机遇，组建专业团队对接政策资源，联合多方建立战略合作，通过轻资产运营、EPCO模式控制投资风险，联合参股孙公司运营“怀希酒店”多家门店 [8] EPC业务 - 2024年公司各项EPC业务处于项目后期，收入较往年大幅下降，项目后期成本未同比例下降，致使EPC业务毛利波动 [10] 新中合同与在手合同 - 公司中标情况按相关法律法规及时履行信息披露义务，需关注公司公告 [12] 业绩与财务相关 一季度业绩 - 公司今年一季度经营业绩受行业需求收缩、项目实施进度和回款速度放缓等因素影响，营业收入和净利润下滑，公司正积极开拓市场，推动项目实施以改善业绩 [8][9] 近几年业绩 - 公司经营业绩下滑受行业需求收缩、项目实施进度、行业竞争加剧致毛利率下降和回款速度放缓等因素影响，目前不存在触及退市风险的情形 [9] 其他业务收入 - 公司2024年报中其他业务成本较上期增长65.79%，其他业务成本包含文旅业务成本和房租业务成本 [9] 化债政策影响 - 公司客户主要是政府各类投资平台，收入源于财政收入，化债政策有助于公司应收账款加速收回，冲回坏账计提，增厚当期利润，改善财务状况，还能扩大业务拓展空间，获得更多业务收入 [10][11] 股价与市值相关 股价走势 - 公司二级市场股价波动受宏观经济环境、行业整体发展态势、资本市场波动等多重因素影响 [5] 市值管理与投资者回报 - 公司自创业板挂牌至今连续8年实施现金分红，累计分红77,175,820.07元，将持续夯实主业竞争力，以业绩回报投资者 [6] 股份回购 - 2021年公司实际控制人通过非公开发行方式累计增持4,416,609万股，金额6,700万元，股份回购受市场环境、资金安排、监管政策等因素影响，存在不确定性 [6] 人员与薪酬相关 董监高薪酬 - 公司董监高薪酬总数较上年增长约10%，主要与人员换届有关，薪酬根据岗位、公司现行薪酬制度、公司及个人绩效完成情况发放，并履行审批程序 [11] 人员比例 - 公司生产人员和技术人员合计数量与其他人员的比例约为5：1，与同行业公司水平相当 [11] 员工薪酬体系 - 公司秉持“效率优先、公平共享”的人力资源管理原则，薪酬方案按公司职代会审议通过的《薪金实施细则》制定 [12] 技术应用相关 - 公司成立AI研究中心，探索AI技术在业务中的深度应用，目前处于技术探索阶段，未形成具体应用成果，未来进展存在不确定性 [6]

杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度财务决算报告 杭州园林设计院股份有限公司 截止2024年12月31日，公司资产总额1,001,521,131.15元，同比下降了8.26%； 负债总额 501,276,709.31 元，同比下降 8.90%；所有者权益总额 500,244,421.84 元， 同比下降了 7.61%。 资产主要构成项目为货币资金、应收账款、合同资产、固定资产，它们分别 占资产总额的 19.51%、21.31%、27.57%、15.41%。资产方面变动较大的是合同资 产和货币资金，其中合同资产较上一年末减少了 192,690,081.82 元，降幅 41.10%； 货币资金较上一年末增加了 59,403,793.36 元，增幅 43.68%。 负债主要构成项目为应付账款、其他应付款，它们分别占资产总额的 43.56%、 2.88%。负债方面变动较大的是应付账款和其他应付款，其中应付账款较上一年末 减少了 49,733,315.69 元，降幅 10.23%；其他应付款较上一年末增加了 10,575,747.49 元，增幅 57.76%。 2024 年度财务决算报告 一、基本情况 2024 ...