证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于公 司《2025 年度申请银行综合授信额度》的议案，同意公司向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，具体情况如下： 一、申请授信额度的具体事宜 同意公司根据 2025 年经营发展的需要，公司拟在 2025 年度向银行申请总额 不超过人民币 10 亿元的银行授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信有效期自 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。 该授信额度在授权期限内可循环使用，授信品种主要包括借款、银行承兑汇 票、信用证等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信银行 实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于杭州万林数链科技服务有限公司 业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了关于《杭州万林数链科技服务有限公司业绩承诺实现情况》的议案。现将相 关情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》。公司与湖州市 雷切讯达科技服务合伙企业（有限合伙）、湖州市屹诺企业管理合伙企业（有限 合伙）、宁波梅山保税港区慧明投资管理有限公司、沈扬签署《股权转让协议书》 （以下简称"股权转让协议"），以自有资金 4,500.00 万元收购杭州万林数链科技 服务有限公司（以下简称"万林数链"）共计 30.00%的股权。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 24 日 ...

杭州园林设计院股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和杭州园林设计院股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2024 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及 其摘要已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入 公司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300649.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吕明华先生、总经理李永红女士、 副总经理、董事会秘书伍恒东先生、财务总监邵如建先生，独立董事沈玉平先生、 刘志华先生、夏宜平先 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司 暨关联交易的公告 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于 《全资子公司拟与关联方共同投资设立项目公司暨关联交易》的议案。同意公司 全资子公司浙江汇泽工程设计有限公司（以下简称"汇泽设计"）与成都悦途安 佳酒店管理有限责任公司（以下简称"悦途安佳"）共同投资设立项目公司，作 为成都怀希酒店（成都宽窄巷子店）的运营主体，并授权公司经营管理层负责签 订合作协议。 2、悦途安佳为公司参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称"信 志源"）控股子公司。公司副总经理、董事会秘书伍恒东先生担任信志源董事。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与悦途安佳构成 关联关系，本次共同投资事项构成关联交易。 3、该项议案提交董事会审议前，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议 审议通过，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《深圳证券交易所 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 自我评估报告 第 1 页 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 纳入评价范围的单位系杭州园林设计院股份有限公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额 100%；纳入评价范围的主要业务和高风险领域：资金活动及销售活动等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺 ...

杭州园林设计院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2024 年年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了关于《计提 2024 年度资产减值准备》的议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、准确、公允地反映公司财务状况和资产情况，根据《企业会计准则》 及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的 应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、在建工程以及无形资产等 资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析。基于谨慎性原则，2024 年度 公司对各类资产计提资产减值准备 426.13 万元。具体明细如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | ...

杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告 各位董事： 在公司董事会领导下，2024 年公司管理层进一步规范管理、完善各项规章制度、 提升内控管理水平、加强员工学习、培训等工作。2024 年是公司业务面临挑战的一 年，受宏观经济环境等因素的影响，在项目推进方面受到不同程度的困难和阻碍，公 司各项财务指标同比出现一定的下降。现将一年来公司的生产经营管理工作报告如 下： 杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2024 年度工作报告 一、2024 年主要经营指标 2024 年度公司共实现营业收入 209,114,189.10 元，同比下降 32.39%；营业利润-3 8,578,766.75 元，同比下降 547.54%；净利润-38,537,601.35 元，同比下降 538.46%； 归属于公司股东的净利润-37,172,959.58 元，同比下降 497.90%。资产总额 1,001,521,1 31.15 元，其中流动资产 690,740,984.46 元，非流动资产 310,780,146.69 元。负债总额 501,276,709.31 元，所有者权益总额 500,244,421.84 元 ...

为公司 2025 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了关于 《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记 ...