杭州园林设计院股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吕明华、主管会计工作负责人邵如建及会计机构负责人(会计 主管人员)杨晨杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的具体原因 本报告期，受行业环境等因素影响，工程项目的承接放缓，部分中标项 目因业主单位资金预算等原因，施工进度不及预期，沟通的时间和次数增加， 公司成本增加，工程结算进度放缓。 （二）报告期内公司主营业务，核心竞争力、主要财务指标未发生重大 不利变化，与行业趋势一致。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 2025 年度，公司将聚焦设计核心，在巩固现有业务的同时，加大项 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-007 杭州园林设计院股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）近日收到政府补助款 251 万元。上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东的净利润的 26.87%。 上述政府补助与公司日常经营活动有关，具有可持续性。公司已根据《企业 会计准则第 16 号——政府补助》的规定将此项补助确认为当期收益。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，上述补助为与收益相关 的政府补助。 2、补助的确认与计量 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与收益相关的政府 补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费 用或损失；用于 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-006 杭州园林设计院股份有限公司 关于涉及民事诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：南昌经济技术开发区人民法院已受理。 2、上市公司所处的当事人地位：被告之一。 3、涉案的金额：21,315,409.58 元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"杭州园林"）近日收 到南昌经济技术开发区人民法院送达的传票、应诉通知书等文件，南昌经济技术 开发区人民法院已受理周炳建诉杭州萧山园林集团有限公司（以下简称"萧山园 林"）、杭州园林、南昌临空经济区城市建设投资开发集团有限公司（以下简称 "南昌临空城投"）建设工程合同纠纷一案。该诉讼将于 2025 年 6 月 11 日开庭 审理。现将本次诉讼基本情况如下： 一、 诉讼事项的基本情况 （一）原告：周炳建 （二）被告：杭州萧山园林集团有限公司、杭州园林设计院股份有限公司、 南昌临空经 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-005 1、统一社会信用代码：91330100733232239N 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3、住所：浙江省杭州市余杭区五常街道高顺路 8 号 1 幢 363 室 4、法定代表人：吕明华 5、注册资本：壹亿叁仟贰佰肆拾壹万陆仟陆佰零玖元 杭州园林设计院股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 12 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订 <公司章程>的议案》，具体内容详见公司 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 近日，公司就注册地址变更及修订公司章程相关事项完成了工商变更登记及 备案的手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信 息如下： 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 7 日 6、成立日期： ...

会议审议 - 2025年1月17日第五届董事会第十次会议审议通过变更注册地址及修订章程议案[5] 股东大会 - 2025年2月12日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东21名，代表股份75,582,992股，占比57.0797%[8] - 参与网络投票股东108名，代表股份691,000股，占比0.5218%[9] - 出席股东大会股东129人，代表股份76,273,992股，占比57.6015%[10] 投票结果 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》同意76,051,392股，占比99.7082%[11] - 该议案中小投资者同意30,561,296股，占比99.2769%，议案通过[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日14:30召开[2] 投票股东情况 - 现场投票股东21人，代表股份75,582,992股，占比57.0797％[4] - 网络投票股东108人，代表股份691,000股，占比0.5218％[4] - 中小股东投票共122人，代表股份30,783,896股，占比23.2478％[4] 议案表决情况 - 《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》总表决同意76,051,392股，占比99.7082％[5] - 该议案总表决反对111,400股，占比0.1461％[5] - 该议案总表决弃权111,200股，占比0.1458％[5] - 该议案中小股东表决同意30,561,296股，占比99.2769％[6] - 该议案中小股东表决反对111,400股，占比0.3619％[6] - 该议案中小股东表决弃权111,200股，占比0.3612％[7]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，但公司与事务所预沟通无分歧[3] - 2024年度具体财务数据将在年报中详细披露[5] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3000万元 - 5000万元，比上年同期下降421.12% - 635.20%[2] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利934.23万元[2] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3800万元 - 5800万元，比上年同期下降746.52% - 1086.80%[2] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利587.76万元[2] 业绩下滑原因 - 公司经营业绩下滑因行业环境影响，工程项目承接放缓[4] - 部分中标项目施工进度不及预期，成本增加，工程结算进度放缓[4] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月12日召开[1] - 现场会议时间为2025年2月12日14:30，网络投票时间为当天[1] - 截至2025年2月7日下午15:00登记在册股东有权出席表决[3] - 股权登记日为2025年2月7日[3] - 现场登记时间为2025年2月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案与投票 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 投票代码为350649，投票简称为杭园投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月12日9:15至15:00[16] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[20]

杭州园林设计院股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》； 2025 年度，根据经营发展需要，公司预计与上海信志源信息科技有限公司 1 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 1 月 17 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了《关于拟变更公司注 ...