人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，财务总监、总工程师各1名[4] 会议安排 - 总经理会议例会每两周召开一次[14] - 总经理会议记录保存期限不少于5年[14] 文件审批 - 日常工作问题由主管副总经理等审批，重大事项报总经理审批[21] - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[21] - 重要文件由总经理审核，一般性公文由副总经理等签发[21] 职责要求 - 需提请董事会决定的事项报董事会，重要信息向董事会报告[23] - 董事会会议期间，总经理向董事会报告生产经营工作[23] - 总经理维护公司财产权、遵守章程决议、保障职工权益等[25] - 总经理不得自营同类业务、进行利益冲突行为等[27] 薪酬制度 - 公司高级管理人员薪酬制度由总经理提出，报董事会批准[30] 生效与解释 - 本细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[34]

制度制定与责任 - 公司制定投资者关系管理制度时间为2025年12月[2] - 投资者关系管理事务第一责任人为公司董事长[9] - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门[9] 工作内容与人员要求 - 董事会办公室负责信息披露等多项投资者关系管理工作[10][12] - 从事投资者关系管理的人员需具备多项素质和技能[13] - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略等信息[16] 沟通方式与活动 - 公司与投资者沟通方式有定期报告等多种形式[18] - 公司每年年报披露后举行年度报告说明会[29] - 与投资者等沟通前要求签署承诺书[29] 突发事件处理 - 投资者关系突发事件包括媒体重大负面报道等[17] - 突发事件处理遵循合法合规等原则[21] - 不同突发事件职能部门有相应处理措施[21][23][24] 其他规定 - 投资者电话咨询由董事会办公室人员接听回复[26] - 投资者等现场参观需提前3天预约登记[26] - 未公开重大信息泄露应提醒保密并报告深交所及公告[30] - 投资者关系活动应建立档案由董事会办公室管理[30] - 本制度由董事会制订、修改和解释，审议通过之日起实施[33]

管理办法 - 制定媒体采访和投资者调研接待办法规范相关行为[3] - 接待遵循公平、公正等原则[6] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书[7] 信息披露 - 重大信息含业绩、股票发行等多方面[4] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受现场调研和采访[8] - 重大事项未披露前签保密协议[13] 活动安排 - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[9] - 特定对象现场参观需预约、签承诺书并记录存档[9][10] - 投资者关系活动结束两交易日内编制记录表[14] 预约要求 - 周一至周五8:30 - 11:30、13:00 - 17:00可电话等预约[20] - 预约需提供采访提纲等并填登记表和承诺书[20] - 接待时间为工作日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[21] 保密协议 - 规定双方对重大及未公开信息保密，乙方不得买卖股票[30] - 乙方仅可将未公开信息用于项目合作[32] - 协议适用中国法律，争议先协商后起诉[32]

信息披露义务人员 - 公司董秘、董事、高管等为信息披露义务人员[5] - 持股 5%以上的股东负有信息披露职责[5] 信息披露时间 - 会计年度前三个月、九个月结束后三十日内披露季度报告[13] - 会计年度前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[13] - 会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[13] 信息披露内容与形式 - 信息披露内容包括定期报告、临时报告、再融资相关公告[11] - 日常信息披露形式为定期报告和临时报告[16] - 定期报告包括年度、中期和季度报告[13] - 临时报告包括股东会、董事会决议等公告[11] 重大交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需披露[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且超 1000 万元需披露[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且超 100 万元需披露[21] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人交易金额 30 万元以上需披露[25] - 公司与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上需披露[25] 其他披露要求 - 重大事件如大额赔偿、资产减值等需立即披露[15] - 公司提供担保需经董事会或股东会审议后及时披露[22] - 拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[30] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形下应及时披露[35] 子公司信息管理 - 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告等资料[35] - 控股子公司召开董事会、股东会就重大事件决议后，需在会后两个工作日内报董事会办公室[35] 股份变动报告 - 公司董事和高级管理人员所持公司股份变动，应自事实发生之日起 2 个交易日内向公司报告[37] - 任一股东所持公司 5%以上股份被质押等情况需报告[38] - 通过接受委托等方式持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，应及时告知委托人情况[40] 信息披露管理 - 公司董事会统一领导和管理信息披露工作，董事长是第一责任人[42] - 董事会应定期对公司信息披露管理制度实施情况进行自查[42] - 独立董事应定期检查公司信息披露事务管理制度实施情况[43] - 董事会办公室为公司信息披露的常设机构，负责人为董事会秘书[44] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[44] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[47] 其他制度 - 公司相关人员负有保密义务，可要求签署保密协议[50] - 公司实行内部审计制度，对财务收支和经济活动进行监督[51] - 公司年度报告中的财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[52] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[54] - 投资者关系活动应建立完备档案[54] 违规处理与制度执行 - 违反制度擅自披露信息或未按制度披露信息，公司将处分责任人并追究法律责任[56] - 制度与其他规定冲突时按其他规定执行[58] - 制度经董事会审议通过后生效[58] - 制度由董事会负责解释和修订[58]

内部控制目标 - 控制风险、提高经营效果与效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规以实现战略目标[6] 内部控制涵盖层面 - 公司层面、下属部门或附属公司层面、业务单元或流程环节层面[10] 内部控制基本要素 - 包括内部环境、目标设定等八项[12] 内部控制制度 - 涵盖销货及收款、采购及付款等九个业务循环[14][15] - 包括印章使用管理等各项管理制度[16] 信息系统内部控制 - 包括信息系统安全管理制度及五项控制活动[17][18] 子公司管理控制 - 执行对全资、控股子公司控制政策程序，督促建立内部控制制度[19] - 对全资、控股子公司管理控制包括建立控制制度等七项活动[20][21] - 控股子公司控股其他公司时，逐层建立对下属子公司管理控制制度[22] 参股公司监督管理 - 比照对控股子公司监督管理制度，对具有重大影响的参股公司进行监督管理[22] 关联交易内部控制 - 遵循诚实信用等原则，明确划分审批权限和审议程序[22][23] 募集资金管理 - 进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[32] 重大投资内部控制 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，控制投资风险[36] 信息披露 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为主要联系人[39] 审计与改进 - 审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果和效率并提改进建议[42] 关联交易审议 - 了解交易标的和对方状况，确定公允价格[28] 关联方资金占用处理 - 发生关联方占用资金等情况，董事会应采取保护性措施[29] 募集资金使用 - 按招股说明书使用募集资金，跟踪项目进度和资金使用情况[33][34] 重大投资审批 - 按规定权限和程序审批，指定机构评估监督[36][42] 保密制度 - 严格执行内部保密制度，信息泄露应及时报告和披露[39] 异常报告 - 发现重大异常或损失应立即报告董事会[43] 内控评价报告 - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[43] 注册会计师评价 - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[43] 异议处理 - 若注册会计师有异议，董事会和审计委员会需专项说明[43] 绩效考核 - 内控执行情况作为部门和子公司绩效考核指标[44] 报告披露 - 每个会计年度结束后四个月内报内控报告和意见并披露[44] 审计部资料保存 - 遵守档案管理规定[44] 制度调整 - 根据制度制定具体管理制度并调整修正[46] 制度实施 - 自董事会审议批准之日起实施[47] 制度发布时间 - 2025年12月10日[48]

新策略 - 公司制定累积投票制实施细则完善法人治理结构[5] - 累积投票制用于股东会选举两名以上董事[5] - 每位股东累积表决票数为持股数乘以选举董事人数[6] - 独立董事与非独立董事选举分开投票[6] - 投票总数多于累积表决票数无效，超应选董事人数选票弃权[7] - 当选董事票数须超出席股东所持股份总数二分之一[8] - 当选人数不足章程规定三分之二需再选举[9] - 候选人票数相同不能决定当选者需第二轮选举[9] - 实施细则自股东会决议通过之日起生效[10]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为保密主要负责人，董事会秘书负责组织实施保密等工作[4] - 内幕信息范围包括公司经营方针等重大变化、重大投资等多方面内容，如营业用主要资产抵押等一次超该资产30%[9] - 持有公司5%以上股份的股东等情况发生较大变化属于内幕信息[9] - 内幕信息知情人包括公司及相关人员、5%以上股份股东及相关人员等[10][11] 档案报送 - 公司应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[13] - 发生重大资产重组等事项应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[14] - 筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案，有重大变化等情况需补充提交[17] - 重大事项进程备忘录应记载各环节进展，在内幕信息依法披露后五个交易日内向深交所报送[17] 信息管理与保密 - 公司进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露情况，制作重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[17] - 内幕信息知情人档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间[18] - 内幕信息登记备案需知情人告知董事会秘书，秘书组织填表核实后报备[19] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[21] - 内幕信息知情人需签订保密承诺书等并承担保密责任[21] - 控股股东等讨论重大事项应控制知情范围，股价异动需告知[21] - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息需备案并签保密协议[22] 违规处理 - 公司应在两个工作日内将内幕交易处理情况报送浙江证监局[24] - 持有公司百分之五以上股份的股东等违反制度造成损失公司保留追责权利[23] - 公司应自查内幕信息知情人买卖股票情况并追究违规者责任[24] - 为公司重大项目服务的机构及人员违规公司可处理并追责[25] 保密协议 - 保密义务人为公司内幕信息知情人，乙方为公司内幕信息知情人[38] - 乙方对内幕信息负有保密责任，不得对外泄露、报道、转送，不得进行内幕交易或配合操纵证券交易价格[40] - 乙方应将内幕信息知情者控制在最小范围，不得在非业务相关部门或个人间传播[40] - 乙方应具备独立办公场所和专用办公设备，拒绝不合理的未公开信息提供要求[41] - 乙方需按公司规定进行内幕信息知情人档案的填写、备案等义务[41] - 乙方违反保密义务造成损害应赔偿公司经济损失，包括可得利益[43] - 公司将对乙方内幕交易行为自查和处罚，并报送浙江证监局和深交所备案[43] - 公司将视情节轻重对违规乙方责任人给予处分并提出赔偿要求[43] - 本协议保密期限自签订日起至保密事项公开日止，一式四份，双方各执二份[45]

公司基本信息 - 公司于2017年5月5日在深圳证券交易所上市，首次向社会公众发行人民币普通股1600万股[6] - 公司注册资本为人民币132,416,609元，股份总数为132,416,609股，全部为普通股[6][16] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不转让[21] 财务资助与收购股份 - 公司为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会收回收益[21] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] 董事会相关 - 董事会目前由9名董事组成，董事长1名[73] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[82] - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[83] 高管设置 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，财务总监1名、总工程师1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[93] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[110] - 公司指定《上海证券报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体[115]

募集资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或专户总额20％，公司及银行应通知保荐机构[10] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划并披露[17][37] 项目可行性检查 - 超前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应检查项目可行性[19] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目净额5%，可豁免程序并在年报披露[23] - 节余募集资金达或超项目净额10%且高于1000万元，需股东会审议[23] 资金置换与管理 - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后6个月内实施[23] - 现金管理产品期限不得超12个月，且不得质押[24] - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月，且不得用于高风险投资[25] 资金投向变更 - 改变募集资金投向需董事会审议并报股东会审批[30] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，需明确计划并按计划投入[28] 项目进展核查与报告 - 公司每半年核查募集资金项目进展，出具专项报告并与定期披露[35] 实施主体与地点变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，无需股东会审议[32] 资金使用审核与鉴证 - 公司当年用募集资金，需聘请会计师专项审核并鉴证，披露鉴证结论[38] - 鉴证为特定结论，董事会要分析理由并提整改措施在年报披露[38] 保荐机构职责 - 保荐机构发现资金存放等异常，应现场核查并向深交所报告[38] - 保荐机构至少半年对资金存放等情况现场检查一次[38] - 每个会计年度结束，保荐机构要对资金存放等情况出具专项核查报告[38] - 公司应在年度专项报告中披露专项核查结论[38] - 若会计师出具特定鉴证结论，保荐机构要分析原因并提核查意见[39] - 保荐机构发现公司等未履行协议或有重大违规风险，应向深交所报告并披露[39] 制度适用与生效 - 本制度未规定适用有关法律法规和《公司章程》规定[41] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效实施[41]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，职工代表董事一人[4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 特定主体提议时应召开临时会议[11] - 董事长10日内召集主持会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 董事委托出席遵循相关原则[21] - 以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[22] 决议形成 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[29] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[30] 其他规定 - 提案未通过短期内不再审议[34] - 部分情况会议对议题暂缓表决[35] - 会议记录含相关内容及表决票数[36] - 董事签字确认决议和记录，有异议可书面说明[39] - 决议公告按规定办理，披露前保密[40] - 董事长督促落实决议并检查通报[41] - 会议档案保存不少于十年[42] - 《董事会议事规则》由董事会制定修改，报股东会批准生效并解释[46]