杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会 赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年度主 要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2024年度公司共实现营业收入209,114,189.10元，同比下降32.39%；营业利润-38,5 78,766.75元，同比下降547.54%；净利润-38,537,601.35元，同比下降538.46%；归属于 公司股东的净利润-37,172,959.58元，同比下降497.90%。资产总额1,001,521,131.15 元，其中流动资产690,740,984.46元，非流动资产310,780,146.69元。负债总额501,276, 709.31元，所有者权益总额500,244,421.84元。 二、2024年公司主营业务及 ...

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2024 年召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案； （2）审议通过关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案； （4）审议通过关于《公司 2024 年第一季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 2、公司独立董事沈玉平先生、夏宜平先生、刘志华先生、于友达先生将在 本次年度股东大会上进行述职。 3、请股东提前做好参会登记。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： （一）审议通过了关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案； 会议审议了《董事会 2024 年度工作报告》，2024 年公司董事会切实履行《公 司法》和《公司章程》赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，公司管理 层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标，积极推进并落实各项重要工作， 使公司保持了持续稳定的发展。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华分别向董事会提交了《关于独立性自 查情况的报告》，公司董事会进行了审核并出具了《公司董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。 公司独立董事沈玉平、夏宜平、刘志华、于友达分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-008 杭州园林设计院股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议通过了关于《公司 2024 年度利润分配预案》的议案，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 二、利润分配预案的说明 | 1、公司不触及其他风险警示情形 | | --- | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 6,620,830.45 | 7,944,996.54 | 7,944,996.54 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,172,959.58 | 9,342,348.29 | 11,306,942.76 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入20911.42万元，上年度30930.33万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额20564.12万元，上年度30617.19万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目占比1.66%，上年度1.01%[10] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度营业收入扣除情况表出具报告[2] - 报告于2025年4月22日出具，仅供披露2024年报使用[2][7][8]

（共一册,第一册） 银信资产评估有限公司 2025 年 3 月 12 日 中国资产评估协会 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州园林设计院股份有限公司拟长期股权投资减值测试 涉及的杭州万林数链科技服务有限公司 股东全部权益评估项目 资产评估报告 银信评报字（2025）第 C00011 号 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202500283 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT2025-C00012 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 银信评报字(2025)第C00011号 | | | 报告名称: | 杭州园林设计院股份有限公司拟长期股权投资减值测试涉及的杭 州万林数链科技服务有限公司股东全部权益评估项目资产评估报 | | | | 告 | | | 评估结论: | 223,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年03月12日 | | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 徐俊霞 (资产评估师) 正式会员 编号:33210099 | ...

市场扩张和并购 - 2021年12月24日杭州园林支付4500万元收购万林数链30%股权[9] - 2022年1月6日股权转让完成工商变更登记手续[9] - 2022年7月1日万林数链增资85.77万元，杭州园林持股比例变为36.48%[11] 业绩总结 - 2021 - 2024年万林数链实际扣非净利润分别为1376.75万元、1372.23万元、2000.38万元、2356.82万元[15] - 2021 - 2024年万林数链扣非净利润实现率分别为110.14%、91.48%、107.13%、111.13%[15] - 2021 - 2024年万林数链实际净利润总和为7097.03万元，完成业绩目标[16] 其他 - 2025年3月12日，万林数链评估值为22300万元[16] - 截至2024年12月31日，杭州园林持有万林数链36.48%股权，对应价值8135.04万元[16] - 业绩承诺方承诺万林数链2021 - 2024年每年扣非净利润分别不低于1250万元、1500万元、1800万元、2200万元，总和为6750万元[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日按规定在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]