北京尚公（杭州）律师事务所 关于 杭州园林设计院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 （2024）尚杭律专字第 056 号 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题 进行了必要的核查和验证。公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明 是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响 本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师通过现场会议方式对本次股东大会进行了见证，本所律师仅根据本法律 意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性 发表意见，而不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次临时股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 时间为2024年9月5日下午15:00 - 17:00，采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员包括董事长吕明华、董事兼总经理李永红、副总经理兼董事会秘书伍恒东、财务总监邵如建、独立董事刘志华 [1] 股价相关情况 - 去年9月4日公司股价25块，截止2024年9月5日收盘股价9.05，一年跌了65% [1] - 公司管理层重视股价波动，采取优化管理流程、提高运营效率、积极拓展市场等措施应对，股价受宏观经济环境、行业动态、市场情绪和公司经营状况等多种因素影响 [1][3] 业绩亏损相关情况 - 今年上半年归属于上市公司股东的净利润 -1777.25万元 [2] - 亏损原因一是行业整体需求下滑，承接新业务沟通时间变长，已承接业务服务时间和成本增加；二是应收账款计提坏账准备增加 [2][3] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为17486.43万元，占报告期期末总资产的比重为17.06%；合同资产账面价值为42462.29万元，占报告期期末总资产的比重为41.43% [3] 未来业绩展望 - 截至2024年6月末公司有较大规模在手订单，未来将加大新增业务拓展，提高在手项目执行效率，加快应收账款催收力度，控制各项费用率以提升业绩 [3]

杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 杭州园林设计院股份有限公司 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进 公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人 民共和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法 规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构以及子、分公司的内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构以及子、分公司、重 要参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）拟对全资子公司杭园 资本投资（杭州）有限公司（以下简称"杭园资本"）的参股公司上海信志源信 息科技有限公司（以下简称"信志源"）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动 漫文化传播（上海）有限公司（以下简称"颉丸动漫"）25%股权加货币方式出 资 500 万元，对应价值 3000 万元，置换信志源 15%股权。置换完成后，公司与 全资子公司杭园资本合计持有信志源股权比例为 31.1613%。 2、信志源为公司全资子公司杭园资本的参股公司。公司副总经理、董事会 秘书伍恒东先生担任信志源董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，公司与信志源构成关联关系，本次增资事项构成关联交易。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，无须经有关部门批准。 二、关联方及 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 于友达先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作发挥了积极作用。公司及董事会对于友达先生在任职期间为公司及董事会所作 出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选公司独立董事的情况 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意补选沈玉平先生（简历见附件）为公司第五届董事 会独立董事候选人，同时提名沈玉平先生担任董事会审计委员会召集人、董事会 薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日。 沈玉平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事于 友达先生的书面辞职申 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报告》 及其摘要已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。 为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年半年度业绩和经营情况，公司 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 2、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。 ...

2024 年 8 月 杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资活动的管理，保证公司对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投资 等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高 本公司的盈利能力和抗风险能力。 杭州园林设计院股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司严格按照《公司章程》规定的权限履行对外投资的审批程序。 第六条 公司对外投资决策权限： （一）公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议： 1 （一）必须遵循国家法律，法规的规定； ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州园林设计院股份有限公司董事会现就提名沈玉平为杭州园林 设计院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...