第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 杭州园林设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的 回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合 法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六） 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事事前审议，经全体独 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人夏宜平，于 2023 年 8 月 2 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，任职以来，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院 股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律 法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度任职期内，本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 2 次董事会、0 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] 业务数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构获多会通过[2][5] - 2024年审计委通过公司2023年报议案[5] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见[4]

关联交易 - 2024年预计与颉丸动漫关联交易不超100万元，与万林数链不超300万元，与建正咨询等不超2000万元[4] - 2023年与关联方未发生关联交易[4] - 2023年接受关联方劳务实际发生额均为0万元，与预计差异-100%[5] - 2024年关联交易包括采购策划咨询服务等[13] 关联方情况 - 截至2023年12月31日，颉丸动漫总资产2198.41万元等[6] - 截至2023年12月31日，万林数链总资产8275.07万元等[9] - 截至2023年12月31日，建正咨询总资产8006.88万元等[12] - 公司持有颉丸动漫30.00%股份等[12] 其他 - 公司独立董事和监事会于2024年4月26日审议通过关联交易议案[16][17] - 保荐机构国信证券对2024年度关联交易预计无异议[18] - 关联交易利于资源配置等且价格公允[14][15]

结合公司 2023 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定 2023 年度利润分 配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 132,416,609 股为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 7,944,996.54 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营发展需 要，滚存至以后年度分配，本次分配不送股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配的股本基数不包含回购股份，截至本公告披露日，公司无回购 股份。若本利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并另行公告 具体调整情况。 本预案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为309,303,307.70元，较上期下降52.90%[6][26] - 2023年末公司资产总计1,091,699,518.23元，较上年年末下降11.96%[15] - 2023年末负债合计550,244,595.84元，较上年年末下降21.57%[18] - 2023年末所有者权益合计541,454,922.39元，较上年年末增长0.57%[18] - 2023年公司净利润为18,929,967.66元，上期为10,681,669.16元[29] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款账面余额为282,356,341.82元，坏账准备为108,022,592.27元[6] - 2023年12月31日合同资产账面余额为482,677,030.27元，减值准备为13,875,386.78元[6] - 期末货币资金余额为136,003,017.33元，上年年末余额为158,254,223.76元[171] - 期末应收账款和合同资产合计余额为315,248,653.80元，前五名占比41.21%[180] - 期末预付款项余额为2,589,259.12元，1年以内占比99.75%，前五名占比82.77%[181][182] 股本情况 - 公司2015年设立时股本总额为4,800万股[49] - 2017年发行后股本为6,400.00万元[49] - 2017年转增后公司总股本增加至12,800万股[50] - 2021年定向发行后公司总股本增加至132,416,609股[50] - 截至2023年12月31日，公司注册资本为132,416,609.00元[50] 会计政策 - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量等三类[70] - 金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益等两类[72] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[131] - 设计服务和工程施工业务采用时段法确认收入[135] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[140][141] 其他信息 - 公司自2023年度提前执行《企业会计准则解释第17号》，对经营未形成影响[168] - 公司通过高新技术企业认定，2023年度按15%的税率计缴企业所得税[170] - 重要的按单项计提坏账准备的应收款项标准为30万人民币[166] - 账龄超过1年的重要应付账款、其他应付款标准为500万人民币[166] - 重要的合营企业或联营企业投资账面价值标准为超过5000万人民币[166]

国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关规定，国信证券 股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国信证券"）作为杭州园林设计院股份 有限公司（以下简称"杭州园林"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督导 机构，对杭州园林 2023 年度内部控制的自我评价报告发表核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位系杭州园林设计院股份有限公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营 业收入总额 100%；纳入评价范围的主要业务和高风险领域：资金活动及销售活 动等。 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定 ...

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2023 年召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》。 2、公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于友达，于 2021 年 8 月 9 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院股份有限公 司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定 和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 5 次董事会、2 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情 ...

2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023年公司主营业务及成果分析 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大 会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 ...