证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-001 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025 年 1 月 17 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 1 二、 监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下 议案： 1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》； 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-015 杭州园林设计院股份有限公司 关于签署重大经营合同的公告 二、合同当事人介绍 （一）交易对方基本情况 1、基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以 及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定 履约风险和不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本合同的顺利履行预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响。 一、合同签署概况 近日，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州余杭城市发 展投资集团有限公司（以下简称"发包人"）根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合 同双方就未来公园（一期）—建筑工程设计采购施工（EPC）总承包项目的工程 总承包及有关事项协商一致，共同达成协议，订立了《建设项目工程总承包合同》 （以下简称"本合同"或"合同"），签约合同价（含税）为人民币（大写）：壹亿 捌仟贰佰贰拾伍万玖仟贰 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-014 杭州园林设计院股份有限公司 关于提起民事诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：海南省第一中级人民法院已受理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：101,660,742.42 元（工程款及逾期支付利息等）。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该诉讼案件尚未开庭审理，暂无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、 诉讼事项的基本情况 （一）原告：杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）近日收到海 南省第一中级人民法院送达的《受理案件通知书》（（2024）琼 96 民初 292 号）， 公司诉琼海市农业农村局（以下简称"被告"）建设工程施工合同纠纷一案已立 案。本次诉讼基本情况如下： （二）被告：琼海市农业农村局（原琼海市农林局） （三）请求事项： 1、判令被告向原告支付工程款 42,042,281 元； 2、判令被告向原告支付逾期利息 59,618,461.42 元 ...

杭州园林 - 参股公司信志源打造的文旅供应链整合IP内容运用等，提供带内容供给能力的文旅供应链服务，为文旅行业提供全网络营销，渠道优势明显 [1] 果麦文化 - 拥有海量优质IP和作家，会继续投资有潜力的IP，提升IP市场价值和公司整体影响力 [2] - 不断探索新营销渠道和研发创新产品，致力于为消费者带来更多优质创意产品 [2] 珠城科技 - 在佛山设立佛山珠城智联科技有限公司，主要涉及工业机器人等领域连接器业务的开发与拓展 [3] - 涉及优必选的送餐机器人，相关产品处于研发送样阶段，尚未形成实际销售 [3] - 已取得库卡机器人（广东）有限公司的供应商代码，并有小批量供货 [3] 南山智尚 - 锦纶未来规划高弹、高强纤维，主要应用于军用、警用领域 [4] - 市场趋势将从涤纶+棉为主的训练服、作战服逐步向锦纶+棉为主替代 [4]

二、 董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： 1、审议通过了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案； 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-013 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 10 月 29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于《变更 对参股公司投资方案》的议案，同意调整对参股公司建正工程咨询有限公司（以 下简称"建正咨询"、"目标公司"）的投资方案，并授权公司管理层签署《股 权投资协议书》。本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通 过。现将具体情况公告如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-013 杭州园林设计院股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议审议通过关于《对外投资》的议案，同意授权公司管理层与杭州建云 工程咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"建云咨询"、"乙方"）、吴鑫炀 （以下简称"丙方"）签署《股权转让协议书》（以下简称"原协议"），收购 建正咨询 19%的股权。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在 ...

一、 监事会会议召开情况 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-013 杭州园林设计院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了关于《变更对参股公司投资方案》的议案； 经审核，监事会认为：公司本次变更对参股公司投资方案事项是根据公司战 1 略规划和经营目标的需要作出的审慎决策。审议程序符合《公司法》《证券法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别 是中小股东利益的情形。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席吴新先生召集和主 持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为46,728,233.59元，同比下降35.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1,183,600.51元，同比下降46.68%[2] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降212.4%，主要系受宏观经济波动影响，营业收入下滑所致[6] - 公司2024年第三季度营业总收入为151,293,491.62元，同比下降25.85%[17] - 净利润为-17,535,036.01元，同比下降220.93%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-16,588,939.93元，同比下降212.38%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,329,499.03元，同比增长70.64%[2] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长164.5%，主要系本期出售联营企业颉丸动漫文化传播（上海）有限公司5%的股权，收回现金500万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-11,329,499.03元，同比改善70.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为3,407,723.78元，同比改善164%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,877,391.87元，同比恶化27.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为115,587,706.04元，同比下降15.2%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227,903,379.32元，同比下降32.3%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为141,029,101.85元，同比下降43.4%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为92,458,756.46元，同比下降11.1%[20] 资产与负债 - 总资产为1,005,658,513.39元，同比下降7.88%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为515,071,272.67元，同比下降4.62%[2] - 其他应付款较上年度期末增长61.92%，主要系本期收到诉讼退回的行政罚款1,439.82万元[6] - 预付账款较上年度期末增长78.48%，主要系本期公司增资上海信志源信息科技有限公司预付投资款200万元[6] - 公司货币资金期末余额为118,065,921.71元，较期初减少17,937,095.62元[14] - 公司应收账款期末余额为181,747,910.92元，较期初增加7,414,161.37元[14] - 公司合同资产期末余额为396,200,347.56元，较期初减少72,601,295.93元[14] - 长期股权投资为96,953,820.05元，同比下降2.53%[15] - 固定资产为159,865,531.45元，同比下降2.54%[15] - 应付账款为445,948,935.28元，同比下降8.23%[15] - 未分配利润为209,646,910.02元，同比下降10.47%[16] 投资与股权交易 - 公司参股公司杭州万林数链科技服务有限公司拟实施境外上市计划，目前上市事项有序推进中[10] - 公司同意将所持有颉丸动漫文化传播（上海）有限公司5%股权转让给上海鑫英荟，转让价格为500万元[11] - 公司对参股公司上海信志源信息科技有限公司增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫25%股权加货币方式出资500万元，对应价值3000万元，置换信志源15%股权[11] 诉讼与罚款 - 公司已收到惠州潼湖生态智慧区湿地公园项目仲裁款项，包括勘察设计费9,523,246元、履约保证金1,691,550元及律师费440,000元[12] - 公司前期缴纳的没收违法所得及罚款金额合计1,439.82万元已全额退还[13] 研发与信用减值 - 研发费用为10,734,434.71元，同比下降14.17%[17] - 信用减值损失为-4,146,836.33元，同比增加26.05%[18] 综合收益与每股收益 - 公司2024年第三季度综合收益总额为-17,535,036.01元，同比下降221%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-16,588,939.93元，同比下降212%[19] - 基本每股收益为-0.13元，同比下降218%[19] 营业成本 - 营业总成本为170,242,044.72元，同比下降11.25%[17]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-012 杭州园林设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2024 年 10 月 9 日，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）收 到杭州余杭城市发展投资集团有限公司发来的《中标通知书》。通知书确认本公 司作为联合体牵头人与联合体成员杭州华和建设集团股份有限公司为未来公园 （一期）-建筑工程设计采购施工（EPC）总承包项目的中标人。现将中标具体情 况公告如下： 一、项目的主要情况 1、项目名称：未来公园（一期）-建筑工程设计采购施工（EPC）总承包项 目 2、建设地点：余杭区仓前街道 3、业主单位：杭州余杭城市发展投资集团有限公司 关于收到中标通知书的公告 8、项目工期：820 日历天，其中设计工程 120 日历天（含施工图图审），施 工工期 700 日历天。 中标公告的详细内容请查看杭州市公共资源交易网： https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/AfficheShow/Home?AfficheID=e9828d3b- b ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-011 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吕明华先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议出席情况 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 9 月 18 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 其中： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...