杭州园林设计院股份有限公司 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构。根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年年度审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信会计师事务所资质、制度等方面合规、有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会意见 经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康 发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币 10 亿 元的授信额度。 三、监事会意见 经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司监事会认为，公司本次 向银行申请授信有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，符合公司经营发 展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资 者利益的情形。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次申 请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。 杭州园林设计院股份 ...

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《参股公司拟境外上市》的议案。现 将相关情况公告如下： 一、事项概述 杭州万林数链科技服务有限公司（以下简称"万林数链"）为公司参股公司， 是国家级高新技术企业。万林数链主要业务为：商品区块链溯源及认证服务、数 字标签服务、企业全域数字流量运营服务、资产数字化软件开发等。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 关于参股公司拟境外上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 （人民币/元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绍兴市雷切讯达科技服务合伙企业（有限合伙） | 4,159,900 | 42.2536% | | 2 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 3,555,600 | 36.1156% | | 3 | 绍兴市屹诺企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,066,700 ...

独立董事任职限制 - 最多在包括公司在内的3家境内上市公司任职[6] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 任期每届与其他董事相同，连任不超六年[17] 辞职与补选 - 辞职报告在下任填补缺额后生效[18] - 六十日内完成补选[18] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项经同意后提交董事会审议[23] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 连续两次未出席提议解除职务[23] - 资料不充分可联名要求延期[27] 其他 - 现场工作不少于15日[24] - 资料至少保存10年[27] - 费用由公司承担[21][27] - 津贴标准经股东大会审议[28] - 制度由董事会制订并解释[33]

杭州园林设计院股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于《修订<公司章程>的议案》、关于 《修订<募集资金管理制度>》的议案、关于《修订<独立董事工作制度>》的议案、 关于《修订<关联交易决策制度>》的议案、关于《修订<董事会审计委员会议事 规则>》的议案、关于《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》的议案。 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规 定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》《募集资金管理制度》《独立董事工 作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考 核委员会议事规则》部分条款进行相应修订。其中，《公司章程》具体修订内容 如下： 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 …… 2、公司因特殊情况不进行现金分 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 杭州园林设计院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 (一) 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 自我评估报告 第 1 页 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 杭州园林设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关法律法规及公司章程等规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照深圳证券 交易所相关规定和本制度执行。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、 精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投 入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的 有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人沈雨，于 2017 年 7 月 18 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，2023 年 8 月 2 日任期届满离任，任职以来，本人根据《上市公司独立董事管理办 法》《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积 极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度任职期内，本人履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 3 次董事会、2 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或 ...

第一条 为强化杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件以及《杭州园林设计院股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人一名，由 独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州园林设 计院股份有限公司（简称"杭州园林"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度预计日常关联 交易事宜进行了审慎核查,具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与杭州园林董事、监事、高级管理人员及财务部、 内审部等部门人员的沟通交谈，查阅了杭州园林关联交易的信息披露文件、相关 董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合 理性、必要性、有效性进行了核查。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年度，根据经营发展需要，公司预计与颉丸动漫文化传播（上海） 有限公司（以下简称"颉丸动漫"）发生日常关联 ...