董事会评估 - 公司董事会评估独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠独立性情况[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月15日[2]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备合计1089.31万元，减少利润总额1089.31万元[4][8] - 2024年计提坏账准备22.88万元、存货跌价准备869.53万元、长期股权投资减值准备196.90万元[4] 财务处理 - 不含重大融资成分的应收账款和合同资产按整个存续期预期信用损失计量损失准备[5] - 包含重大融资成分的相关资产按存续期内预期信用损失计量损失准备[5] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，低时提取跌价准备[6]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-020 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用，并同意授权 公司董事长或由其授权人在额度内审批公司投资理财交易具体操作方案、签署相 关协议及文件，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金进行理财产品投资，增加公司资金收益。 4、使用期限 相关额度的使用期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额(含前述 投资的收益进行再投资的相关金额)不 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-021 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目的正常进行、保 证资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资 金适时地购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度、期限范围内，资 金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司现金 管理交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 53,095.07 万元，同比增长 4.64%；实 现利润总额 6,202.17 万元，同比增长 3.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,293.64 万元，同比增长 1.42%。2024 年末，公司资产总额 112,735.03 万元，归 属于上市公司股东的净资产 84,786.97 万元。 二、公司董事会主要工作情况 公司 ...

监事会评价 - 认为董事会认真执行决议，未损害公司和股东利益[2] - 认为经营管理层实现业绩平稳发展目标[2] - 认为已建立完善内控和财务制度，运作规范[4][5][6] - 认为募集资金管理使用、关联交易合规[7][8] 公司情况 - 2024年监事会召开5次会议[3] - 报告期内无重大资产收购出售和对外担保情况[9][10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度预计 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、拟申请的综合授信额度情况 根据公司经营和业务发展需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银 行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（授信额度及期限以银行实际 审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实 际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-019 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度预计的公告 二、对公司的影响 本次公司拟向银行申请授信额度是依据公司日常经营活动的实际需要，有 利于补充公司的流 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入530,950,692.73元，同比增长4.64%[2] - 2024年公司利润总额62,021,703.86元，同比增长3.27%[2] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润42,936,394.78元，同比增长1.42%[2] 资产情况 - 2024年末货币资金221,797,077.50元，较期初下降44.06%[6] - 2024年末交易性金融资产322,160,624.65元，较期初增长60.75%[6] - 2024年末存货47,751,907.86元，较期初增长61.30%[6] 负债相关 - 2024年末应付票据9,768,305.65元，较期初增长100.00%[10] - 2024年末合同负债4,886,058.15元，较期初增长55.47%[10] - 2024年末应交税费5,717,854.92元，较期初下降42.96%[10] 其他财务指标 - 2024年末归属于母公司股东权益合计847,869,725.56元，较期初增长3.25%[14] - 2024年销售费用86,662,835.97元，较2023年增长16.80%[16] - 2024年公允价值变动收益2,160,624.65元，较2023年增长444.69%[16] - 2024年资产减值损失 -10,664,385.40元，较2023年增长149.06%[16] - 2024年营业外支出677,641.10元，较2023年下降87.10%[16][18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -8,170,861.70元，较2023年下降140.38%[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -154,328,975.20元，较2023年下降519.70%[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -16,250,335.60元，较2023年下降66.68%[20] - 2024年少数股东损益1,570,012.14元，较2023年增长49.20%[17] - 2024年净利润44,506,406.92元，较2023年增长2.58%[16]

人事变动 - 原董事张立杰2025年3月18日因个人原因申请辞职[1] - 公司提名善静宜为第四届董事会董事候选人[1] - 公司聘任杨凯为副总经理，不再担任常务副总编辑职务[2] 股份情况 - 善静宜持有公司股份636,454股，占总股本0.17%[5] - 杨凯持有公司股份786,258股，占总股本0.21%[6]