世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及信息披露业务备忘录的相关规定，现 将世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次发行股票募集资金累计使用 11,326.90 万 元，其中：以前年度使用 10,952.52 万元，本报告期使用 374.38 万元。期末尚未使 用的募集资金余额为 5,021.99 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为 21.99 万元，使用闲置募集资金 购买保本型理财产品未到期本金金额为 5,000 万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 截至 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年度其他关联资金往来期初资金余额为4960元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为22290.24元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为27250.24元[8] 关联往来 - 山东华鸿文化科技有限公司因房租物业水电费产生7766.80元经营性往来[8] - 山东华鸿文化科技有限公司因销售酒水产生3200.00元经营性往来[8] - 山东齐都文化产业有限公司因销售酒水产生3200.00元经营性往来[8] - 淄博市大家境界文化艺术有限公司因销售酒水产生8000.00元经营性往来[8] - 山东鸿仓网络科技有限公司因房租产生4960.00元经营性往来[8] - 山东鸿仓网络科技有限公司因房租物业水电费产生123.44元经营性往来[8] 审计情况 - 大华会计师事务所于2025年4月12日对世纪天鸿2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"或"大华会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-023 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，现有合伙人 150 人，注册 ...

报告与会议安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日登于巨潮资讯网[1] - 2024年度业绩说明会定于2025年4月28日15:00 - 16:00举办[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可登录深交所互动易平台参与[1] 参会人员与问题征集 - 拟出席业绩说明会人员有董事任伦、财务总监善静宜等[1] - 可登录深交所互动易平台提前向投资者征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 2025年4月12日召开第四届董事会和监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[1] 报告发布 - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月15日刊登在巨潮资讯网[1]

业绩数据 - 2023年度业务收入325,333.63万元，审计业务294,885.10万元，证券业务148,905.87万元[2] - 2023年度上市公司审计436家，收费52,190.02万元，同行业审计客户1家[2] 审计相关 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[5] - 大华认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 审计委员会认为大华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

股份相关 - 公司完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次7.8336万股股份登记工作，于2025年2月26日上市流通[1] - 公司总股本由366,046,516股变更为366,124,852股，注册资本由366,046,516元变更为366,124,852元[1] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司在董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会会议[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案、提名非独立董事和股东代表担任的监事候选人[5][6] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[5] 公司决策与治理 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[6] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[6] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[7] - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年、担任违法吊销执照企业法定代表人且负个人责任未逾3年不能担任董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[8] - 公司与关联人发生金额超3000万元的关联交易需关注相关审议规定，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（提供担保除外）需聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东会审议[8][9] - 资助合并报表范围内持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人，免董事会和股东会审议[8] - 交易标的为公司股权，审计截止日距协议签署日不得超6个月；为非现金资产，评估基准日距协议签署日不得超1年[8] 其他规定 - 审计委员会和薪酬、考核与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[9] - 公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[9][10] - 公司董事会须在股东大会或董事会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项[10] - 修改公司章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“不足”“超过”不含本数[10] 审议与公告 - 上述事项已通过公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[11] - 提请股东大会授权董事会及相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[11] - 修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露[11] - 公告发布时间为2025年4月15日[13]

2024 年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况， 建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系 的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风 险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。 公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公 司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2024 年度 12 月 31 日的所有重大方 面都得到有效的内部控制。 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合世纪天鸿教育科技 股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上， ...

会议情况 - 2025年4月12日召开第四届监事会第八次会议，3名监事全出席[2] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][8][11][12][13][16] 业绩相关 - 因2024年度未达业绩考核目标，作废251.277万股限制性股票[14][15] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[12] 议案表决 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等议案，表决全同意[3][4][5][6][7][8][11][12][13][15][16] - 全体监事对《关于监事薪酬的议案》回避表决，议案直交股东大会[10]

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2025 年 4 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-015 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cn ...