业绩说明会安排 - 《2023年年度报告》及摘要于2024年3月28日登于巨潮资讯网[1] - 2023年度业绩说明会4月8日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”举行[1] - 董事、总经理等拟出席[1] 投资者互动 - 提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”提问[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

理财计划 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 单笔投资期限不超12个月[5] - 授权期限自2023年年度股东大会审议通过起12个月内有效[8] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[9] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作风险[10] - 控制措施包括跟踪进展、多部门监督、信息披露[11]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-006 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司对 2023 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和减值 测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备及信用减值准备。现将 有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查，对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提 减值准备共计 466.09 万元，具体情况如下： ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] 审计情况 - 2022年度上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] - 2023年度公司审计收费为50万元[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[2] 合规情况 - 大华所近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等，103名从业人员也有相应处罚[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签或复核5家A股年报和内控审计报告[3] - 签字注册会计师近三年签3家A股年报和内控审计报告[4] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超5家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 法律责任 - 大华所作为共同被告，在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任[3]

监事会会议 - 2023年监事会召开6次会议[3] - 各次会议审议不同议案[3][4][5] 财务与运营 - 2023年财务制度健全、状况良好[7] - 募集资金依规管理使用[10] 重大事项 - 2023年无重大资产收购、出售及对外担保[12][13]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006108 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011006108 号关联方资金占用情况的专项说明 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006108 号 世纪天鸿教育科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了世纪天 鸿教育科技股份有限公司（以下简称世纪天鸿公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日 ...

关联交易金额 - 2024年接受关联人服务预计180万，已发生12.89万，上年123.71万[5] - 2024年向关联人提供服务预计10万，已发生0万，上年2.94万[5] - 2024年日常关联交易总计预计190万，已发生12.89万，上年126.65万[5] 2023年关联交易差异率 - 接受关联人服务实际123.81万，预计220万，差异率 -43.72%[6] - 向关联人提供服务实际2.94万，预计170万，差异率 -98.27%[7] 子公司业绩 - 山东华鸿2023年营收1230.97万，净利润 -1987.43万[10] - 山东鸿仓2023年营收67万，净利润 -423.84万[11] 其他2023年关联交易差异率 - 任志鸿承租场所实际59.69万，预计60万，差异率 -0.52%[6] - 山东华鸿代收费用实际63.03万，预计90万，差异率 -29.97%[6] - 山东鸿仓提供租赁服务实际2.94万，预计20万，差异率 -85.30%[7] 各方意见 - 独立董事同意关联交易提交董事会审议[15] - 监事会认为关联交易程序合法，利于业务[16] - 保荐机构对2023及2024关联交易无异议[18]

会议时间 - 2024年4月22日14:30召开现场会议[2] - 同日9:15 - 15:00进行网络投票[2][21][22] 股权登记 - 2024年4月16日为股权登记日[3] 登记方式 - 异地股东2024年4月21日16:00前送达或传真资料并电话确认[8] - 同日9:00至16:00可现场登记[8] 审议事项 - 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等11项议案[4] 其他信息 - 对中小投资者表决单独计票并公开披露[6] - 网络投票代码为350654，投票简称为天鸿投票[20] - 公告发布于2024年3月28日[14]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-017 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以专人送达形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人，会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

经核查独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事赵琳、潘石坚、孙晓翠的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...