业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润42335482.28元，未分配利润221972623.19元[2] - 2023年度母公司净利润45892828.21元，未分配利润237516345.25元[2] 利润分配 - 以2023年末总股本363863206股为基数，每10股派现0.5元（含税）[3] - 拟派发现金红利18193160.3元（含税），不送股及转增股本[3] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过[6]

审计机构情况 - 大华会计师事务所现有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩总结 - 2022年度大华业务收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年度大华上市公司审计488家，收费61034.29万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计决策 - 2023年3月相关会议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[5][6] 审计工作 - 审计委员会与注册会计师沟通2023年度审计预审情况并提建议[6] - 第四届董事会审计委员会2024年第一次会议通过公司2023年年度报告等议案[7] 报告信息 - 报告发布时间为2024年3月28日[9]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进 各项工作。报告期内，公司实现营业收入 50,741.07 万元，同比增长 17.20%；实 现利润总额 6,005.74 万元，同比上升 20.33%；实现归属于上市公司股东的净利 润 4,233.55 万元，同比增长 18.86%。 二、公司董事会主要工作情况 公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、战略 决策委员会。各委员会能根据其议事规 ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易总额190万元，已发生12.89万元，上年126.65万元[4][5] - 2023年接受关联人服务实际123.81万元，预计220万元，差异-43.72%[6] - 2023年向关联人提供服务实际2.94万元，预计170万元，差异-98.27%[6] 公司数据 - 山东华鸿2023年资产22825.09万元，净资产-3067.27万元，营收1230.97万元，净利润-1987.43万元[7] - 山东鸿仓2023年资产512.29万元，净资产-764.12万元，营收67万元，净利润-423.84万元[9] 交易情况 - 任志鸿租赁场所2023年实际59.69万元，预计60万元，差异-0.52%[6] - 山东华鸿代收费用2023年实际63.03万元，预计90万元，差异-29.97%[6] - 山东鸿仓租赁服务2023年实际2.94万元，预计20万元，差异-85.30%[6]

业绩数据 - 2023年公司营业收入5.07410689亿元，同比增长17.20%[2] - 利润总额6005.742923万元，同比增长20.33%[2] - 归属普通股股东净利润4233.548228万元，同比增长18.86%[2] - 扣除非经常性损益的净利润3892.849605万元，同比增长27.19%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额11.2350672545亿元，同比增长7.78%[4] - 归属上市公司股东净资产8.2114265579亿元，同比增长5.66%[4] 收支变动 - 报告期末应收账款较期初增长31.82%，因销售收入增长[8] - 预付款项下降70.45%，因采购图书到货[9] - 其他应收款增长48.32%，因保证金增加[9] 费用收益 - 报告期内销售费用较去年同期增长53.74%，因营销推广和人员薪酬支出增加[18] - 财务费用较去年同期下降78.52%，因贷款利息支出减少[18] - 公允价值变动收益下降72.06%，因理财产品到期赎回[19] 现金流 - 2023年度经营活动现金流量净额2023.276936万元，较2022年度下降40.67%[21] - 投资活动现金流量净额3677.146705万元，较2022年度增长87.49%[22] - 筹资活动现金流量净额 -974.951549万元，较2022年度下降105.32%[22]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001333 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 世纪天鸿教育科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

股东持股 - 张学军持股1804635股，占比0.496%[1] - 张立杰持股1598663股，占比0.439%[1] - 杨凯持股707922股，占比0.195%[1] - 善静宜持股539554股，占比0.148%[1] - 王凯持股48178股，占比0.013%[1] 减持计划 - 五人拟合计减持不超802000股，不超0.220%[2] - 张学军拟减持250000股，占比0.069%[3] - 张立杰拟减持250000股，占比0.069%[3] - 杨凯拟减持170000股，占比0.047%[3] - 善静宜拟减持120000股，占比0.033%[3]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2024-001 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 （2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日和 2024 年 3 月 22 日）收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关情况对公司、控股股东进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-065 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发布之日，孙晓翠女士尚未取得 独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，孙 晓翠女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事孙晓翠女士的通知，孙晓翠女士已按规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所 颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2312134629）。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董 事会独立董事候选人的议案》，选举孙晓翠女士为公司第四届董事会独立董事， 任期自 2023 ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董 事会独立董事候选人的议案》，选举赵琳女士为公司第四届董事会独立董事，任 期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-064 世纪天鸿教育科技股份有限公司 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发布之日，赵琳女士尚未取得独 立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，赵琳 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事赵琳女士的通知，赵琳女士已按规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得由深圳证券交易所颁发 的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2311134342）。 特此公告。 世纪天鸿教育 ...