证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-051 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 10 月 24 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

人事提名 - 赵琳、孙晓翠被提名为世纪天鸿第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，两人未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 两人承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2023年10月28日[3]

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-052 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名王 凯先生、李清民先生为公司第四届监事会非职工代表候选人，职工代表监事由职 工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之 日起计算。 1.1 提名王凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 24 日以专人送达方式 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 孙晓翠 为世纪天 鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，以及世纪天鸿教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作 为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项， 基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经核查，我们认为： 公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同 意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现 有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等规定不得担任公 司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒。 我们一致 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会现就提名 赵琳 为世纪天鸿 教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙晓翠 作为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事 会提名为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

如否，请详细说明：_____________________________ 世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵琳 作为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会 提名为世纪天鸿教育科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过世纪天鸿教育科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《世纪天鸿教育科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一 名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-053 关于调整董事会人数、修订《公司章程》《董事会议事规 则》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、调整董事会人数情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | | 第三条 | 董事会由 9 | 名董事组成， | 第三条 | 董事会由7名董事组成， | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其中独立董事三名，董事会设董事 | | | 其中独立董事 | 3 名，董事会设董事 | | 序号 ...