二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-062 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在 公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事王凯先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现推举王凯先生为公司 第四届监事会主席。上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 世纪天鸿教育科技股份 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事 (以下无正文) （本页无正文，为《世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第一次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事： 赵琳 潘石坚 孙晓翠 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《世纪天鸿教育科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就公司提交第四届董事会第一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件或《公 司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形。 相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》的规定。 ...

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日召开 职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；2023年11月13日公 司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议 案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工 代表监事；2023年11月13日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第 一次会议，审议通过关于选举董事长、第四届董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下： 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-063 世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第四届董事会组成情况 1、董事长：任志鸿先生 2、董事会成员：任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生、赵琳 女士（独立董事）、潘石坚先生（独立董事）、孙晓翠女士（独 ...

证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-061 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第一 次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第四 届董事会非独立董事、独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 当日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会 议董事 7 人，会议由董事任志鸿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举任志鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2023年11月13日下午14:30。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-060 世纪天鸿教育科技股份有限公司 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为股东大会召开当 日9:15—15:00。 （2）会议召开地点：淄博市高新区天鸿路9号，公司四楼会议室。 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：董事长任志鸿先生。 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 ...

会议时间 - 2023年第一次临时股东大会召开时间为11月13日14:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][21] - 现场登记时间为2023年11月10日9:00至16:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2023年11月7日[3] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选4人，独立董事应选3人[4][5][15] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[5][15] - 议案4、5、6采用累积投票制选举[5] 议案表决 - 议案1、2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] 其他信息 - 会议登记地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[8] - 异地股东需11月10日16:00前送达资料并电话确认[7] - 公司联系人电话、传真为0533 - 3590083，邮箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[10] - 公告发布时间为2023年11月10日[11] - 网络投票代码为350654，投票简称为天鸿投票[17] - 11月13日特定时段可通过深交所交易系统投票[20] - 选举不同职位时股东拥有不同选举票数[18] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[19]

世纪天鸿教育科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2023-058 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行 监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监 事。会议选举柳淑娟女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，与公 司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第四届监事会，任期与公 司第四届监事会一致。柳淑娟女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于 监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之 一 ...

控股股东变更 - 世纪天鸿控股股东由北京志鸿教育投资有限公司更名为新疆志鸿教育投资有限公司[1] - 变更前注册资本4400万，变更后相同[1][3] - 变更前住所为北京，变更后为新疆[1][2] 经营范围变化 - 变更前含项目投资等，变更后许可项目含金融信息服务等[1][3] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东等变化，对公司无影响[3]

业绩情况 - 公司三季度收入端增幅达 22.81% [2] - 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别增长 22.99%、39.48% [4] 业绩增长原因及策略 - 2016 年全面两孩政策使近两年小学入学人数达高峰，未来 6 - 9 年升至初中及高中，公司教辅产品针对初、高中市场，未来几年不受出生率下降明显影响；长期来看，国家教育投入和图书定价提升使行业总量保持基本稳定 [3] - 公司作为民营教育出版龙头，稳固主业，以教研服务推动销售扩张，形成“教研服务 + 教辅产品”模式；以技术驱动推动教育内容数字化转型升级，拓展智慧教育业务 [3] 股权激励 - 去年 6 月实施第一期股权激励，对 142 名核心骨干员工及管理层授予总额 555.30 万股的股权激励计划，以 2021 年扣非净利润为基数，设定 2022 - 2024 年扣非净利润增长率不低于 30%、65%、100%的业绩考核目标 [3][4] - 目前股权激励第一个归属期业绩指标顺利达成，计划稳步推进，未来将完善治理结构，适时推出新激励计划 [4] AI 教育产品变现 - 公司以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手，布局教育 AI 等项目，向中小学师生提供精准教学、个性化学习等数字化产品和相关教学及学习软件及服务，延长产业链布局 [3] 营收季节性特征 - 教辅图书业务季节性明显，与中小学教学安排有关，公司通常 7、8 月发当年秋季学期图书，11、12 月发次年春季学期图书，三、四季度收入明显高于一、二季度 [4] 小鸿助教进展及规划 - 3 月启动开发，4 月 1.0 版本上线开启邀约内测，5 月完成嵌入技术方案，上线 2.0 版本支持专业教案生成，9 月发布 3.0 版本新增 AI 作文批改功能，10 月小程序版发布，新增 6 大教学场景 [4][5] - 公司未来坚持教育底层逻辑和主业增长，顺应教育科技发展趋势，将教育科技作为第二增长曲线进行战略安排，推动业务升级 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，较上年同期增长22.81%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期增长23.42%[5] - 营业总收入本期为368,866,168.71元，上期为298,866,101.95元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2386.12万元，较上年同期增长19.65%；年初至报告期末为3138.71万元，较上年同期增长14.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2540.84万元，较上年同期增长24.57%；年初至报告期末为2960.24万元，较上年同期增长23.35%[5] - 营业利润本期为49,319,390.15元，上期为40,980,204.17元[24] - 利润总额本期为44,236,389.24元，上期为37,852,288.60元[24] - 净利润本期为32,277,282.45元，上期为28,973,155.49元[24] - 基本每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] - 稀释每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为757.58万元，较上年同期减少49.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,575,842.20元，较上期14,988,721.97元下降49.46%，因支付保证金和经营性期间费用增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,575,842.20元，上期为14,988,721.97元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.00亿元，较上年度末增长5.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.09亿元，较上年度末增长4.11%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,100,215,260.56元，较1月1日的1,042,406,791.99元有所增加[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为809,113,310.53元，较1月1日的777,154,624.67元有所增加[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 154.72万元，年初至报告期末为178.47万元[8] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额3.24亿元，较期初增长33.99%，主要因报告期内购买理财产品所致[10] - 其他应收款期末余额2661.57万元，较期初增长58.22%，主要因报告期内支付出版社业务保证金增加所致[10] - 存货期末余额6550.80万元，较期初增长104.43%，主要因报告期内采购纸张增加所致[10] - 其他流动资产为1,949,331.48元，较上期82,203.62元增长2271.35%，主要因留抵增值税[11] - 其他非流动资产为33,489,341.15元，较上期23,206,765.91元增长44.31%，因购买银行大额存单[11] - 2023年9月30日货币资金为259,984,652.45元，较1月1日的349,242,529.08元有所减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为323,647,201.57元，较1月1日的241,553,096.71元有所增加[19] - 2023年9月30日应收账款为237,158,408.70元，较1月1日的220,306,170.72元有所增加[19] - 2023年9月30日存货为65,508,049.16元，较1月1日的32,044,593.28元大幅增加[19] 部分负债与权益项目变化情况 - 预收款项为1,139,223.33元，较上期738,593.82元增长54.24%，因预收租赁费[11] - 2023年9月30日应付账款为201,738,433.26元，较1月1日的172,309,715.72元有所增加[20] - 2023年9月30日股本为363,863,206.00元，较1月1日的211,875,580.00元大幅增加[20] - 2023年9月30日资本公积为197,185,069.58元，较1月1日的331,651,085.33元有所减少[20] 费用情况 - 销售费用为48,941,559.93元，较上期31,662,475.06元增长54.57%，因股份支付费用摊销和市场推广宣传费用增加[11] - 财务费用为 - 4,926,790.50元，较上期 - 2,167,589.37元增长127.29%，因本期无贷款利息支出[11] - 营业总成本本期为326,683,080.41元，上期为263,939,097.43元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,386，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押66,538,000股[13] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押5,952,125股[13] 限售股情况 - 2023年第三季度限售股期初总数为24,009,998股，本期增加17,400,126股，期末总数为41,410,124股[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,003,809.43元，上期为 - 90,366,836.51元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,829,909.40元，较上期274,007,352.70元下降103.59%，因上期向特定对象发行股票募集资金[11] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为9,811,048.00元，上期为240,038,394.40元[25] - 2023年第三季度子公司吸收少数股东投资为137万美元，上年同期为186.2万美元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为5260.946553万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为981.1048万美元，上年同期为29264.785993万美元[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1842.00464万美元，上年同期为1779.67549万美元[26] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为147万美元[26] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为122.0911万美元，上年同期为84.375233万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1964.09574万美元，上年同期为1864.050723万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 982.99094万美元，上年同期为27400.73527万美元[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8925.787663万美元，上年同期为19862.923816万美元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为25998.465245万美元，上年同期为31092.125812万美元[26]