股票相关 - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二批次363,655股于2023年9月27日上市流通[2] - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期2,893,763股于2023年11月29日上市流通[2] - 向特定对象发行61,643,835股股票于2024年4月22日在深交所上市[2] 股本与注册资本 - 截至2024年5月16日公司总股本为1,059,536,383股[2] - 公司注册资本由994,576,164元变更为1,059,536,383元[2] - 公司股份总数、普通股数量由994,576,164股变更为1,059,536,383股[2] 分红政策 - 年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红条件、上限[2] - 独立董事认为现金分红方案可能损害公司或中小股东权益有权发表意见[3] - 涉及现金分红政策调整的预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会审议[3] - 公司当年末资产负债率高于70%时可选择不进行利润分配[4]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额4.499999955亿元，净额4.4377353906亿元[4] 资金使用 - 截至目前，公司募集资金已使用2652.751812万元[4] - 截至2024年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.81401亿元[7] 项目投资 - 年产2万吨γ - 丁内酯等项目总投资8.5亿元，拟投入募集资金3.1377353906亿元[6] - 补充流动资金或偿还银行贷款项目总投资3.2亿元，拟投入募集资金1.3亿元[6] 资金置换 - 2024年5月17日董事会、监事会同意用2.818365亿元募集资金置换自筹资金[12][13]

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年 5 月 17 日，公司控股股东新银国际有限公司从提高决策效率的角度 考虑，书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式提交公司 2023 年年度股 东大会一并审议。 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》，计划于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了 ...

可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18,500万元，期限6年[3] 转股与赎回 - “晶瑞转债”转股期限2020年3月5日至2025年8月28日[4] - 满足条件公司有权赎回未转股可转债[5][6] - 2024年4月24 - 5月17日触发有条件赎回条款[2][6] 公司决策 - 2024年5月17日决定本次不行使提前赎回权，未来六个月内也不行使[2][7] 数据情况 - 截至2024年5月17日，公司股价7.21元/股，转股价3.86元/股[10]

债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会 议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通 知已于 2024 年 5 月 14 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事 会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 | | | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的 议案》 经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所创业板上市公 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐总结报告书 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"晶瑞电材"） 聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）担任 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，上述持续督导期已经届满，国信证券按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等 相关规定，出具本保荐总结报告书。 | 保荐人名称 | 国信证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z27074000 | 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶瑞电材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘伟 | 联系电话：021-60936933 | | 保荐代表人姓名：庞海涛 | 联系电话：0755-81983068 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

控股股东持股变动 - 2020.6.4 - 2022.1.28，新银国际持股比例由18.62%减至17.35%[3] - 截至2024.5.8，新银国际持股比例为15.59%，李勍持股比例为0.07%[6] - 2022.1.29 - 2024.5.8，新银国际及其一致行动人李勍持股比例合计减少1.69%[6] 变动原因及比例 - 新银国际集中竞价减持255.20万股，减持比例0.73%[6] - 李勍限制性股票归属增持60.0964万股，增持比例0.07%[6] - 股权激励及可转债转股被动稀释 -0.09%[6] - 分红回购账户股票致持股比例被动增加0.02%[6] - 向特定对象发行股票被动稀释0.96%[6] 变动前后股份情况 - 变动前合计持股6011.9725万股，占比17.35%；后16587.2794万股，占比15.66%[7] - 变动前无限售股6011.9725万股，占比17.35%；后16535.0292万股，占比15.61%[7] - 变动前有限售股为0，后52.2502万股，占比0.05%[7]

可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元，期限6年[3] 转股价格调整 - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股，后多次调整至3.86元/股[4][5][6][8][11][12][15][17][18] 有条件赎回 - 2024年4月24 - 5月9日9个交易日收盘价不低于转股价格130%，预计触发赎回条款[2][20] - 触发后公司将召开董事会审议是否赎回并披露信息[20]