会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[6][8] - 变更经董事会审议通过，无需股东大会审议[9] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[10]

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[3] 制度建设 - 制定《财务会计管理制度》等多项财务会计制度[5] - 制定《仓库管理制度》《固定资产管理制度》等[6][7] - 制定《募集资金使用管理办法》等多项管理办法[9][10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收、利润总额潜在错报划分标准[12] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分标准[14] 内控评价 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 会计师认为公司2024年末财务报告内控有效[19] - 保荐人认为2024年度公司内控有效[20]

1、基本信息 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是一家具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先 的地位。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。 2、人员信息 天健会计师事务所首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健会 计师事务所共有合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服 务业务审计报告。 3、业务规模 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度 审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履职情况进行了评估，公司认为：天健会计师事务所具备执业资质，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、 资质条件 1、项目咨询 天健会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 ...

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 业绩说明会出席人员包括董事长李勍等[2] - 投资者可于2025年5月9日前访问指定链接或扫描二维码提问题[3]

会议相关 - 公司于2025年4月22日召开第四届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告发布 - 《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[1]

晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 晶瑞电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 2025年度审计服务收费待协商确定[9][10] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[11][12][13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿，同行业客户544家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[4] - 天健需与华仪电气承担5%连带责任并已履行判决[5] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次，涉67人[6] - 项目相关人员近三年签多家上市公司审计报告且无不良记录[7]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 现场会议下午14:30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2025年5月12日[6] 会议地点及议案 - 会议地点为苏州市吴中区善丰路168号公司会议室[10] - 会议审议10项议案，部分需单独计票或股东回避[10][11][12] 登记及投票方式 - 现场会议登记时间为2025年5月14日9:30 - 16:00[16] - 网络投票代码为350655，简称晶瑞投票[24] 委托及表决 - 可委托他人参加股东大会[29] - 总议案及多项提案均选择同意表决[31]

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，同意《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》详细内容于 2025 年 4 月 24 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 1 一、监事会会议召开情况 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 ...

公司信息 - 公司证券代码为300655，简称为晶瑞电材[1] - 公司债券代码为123031、123124，简称为晶瑞转债、晶瑞转2[1] 内控情况 - 公司对2024年度内控自我评价并出具报告[2] - 监事会审查报告及制度情况，认为能反映内控[2] - 监事会发表意见时间为2025年4月22日[3]