根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，厦门 延江新材料股份有限公司于 2017 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 2,500 万 股，每股发行价格为人民币 19.41 元，募集资金总额为 48,525.00 万元。扣除承 销保荐费用人民币 3,716.39 万元后，共收到募集资金人民币 44,808.61 万元，扣 除由公司支付的其他发行费用共计人民币 1,405.48 万元后，实际募集资金净额为 人民币 43,403.13 万元。上述资金于 2017 年 5 月 23 日到位，业经普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具"普华永道中天验字（2017）第 519 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，公司制定了《厦门延江新材料股份有限公司募集资金 管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保 ...

关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-050 厦门延江新材料股份有限公司关于 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建 设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，根据 相关法律、法规及规范性文件的要求，公司决定将首次公开发行股票募投项目结 项并将节余募集资金永久补充公司的流动资金，同时注销相应募集资金专户。该 事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619 号文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司 于 2017 年 5 月 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基 于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就厦门延江新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意 见： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的独立意见 我们认为，公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、规 范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东 利益、违反相关规定的情形。 我们认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金是根据募投项目建设进度及公司业务发展的实际情况 做出的审慎决策，有利于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-052 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，厦门延江新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"本公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 1、2017年首次公开发行股票募集资金（"首次公开发行募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会于2017年4月28日签发的证监许可[2017]619号 文《关于核准厦门延江新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2017 年5 ...

附件 厦门延江新材料股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2022年期初占用资金 | 2022年度占用累计发 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还累计 | 2022年期末占用资 占用形成原因 占用性质 | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 生额（不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-048 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式 进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事 和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 具体内容详见 2023 年 8月 29 日公司于中国证券监督管理委员会 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会。本次 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：： 厦门延江新材料股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》， 本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 ...

第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-049 厦门延江新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。 1、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资 ...

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及 公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第十六次会议相关 事项进行了认真审核，现发表审核意见如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的专项审核意见 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十六次会议相关事项的 专项审核意见 监事会 2023 年 8 月 28 日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 经审核，监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将 节余募集资金永久补充公司流动资金系基于实际情况做出的审慎决策，有利于提 高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规 ...