股份转让限制 - 董事等离职后6个月内股份不得转让[6] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超持有总数25%[18] - 离婚分配股份后减持，任期内和届满后6个月内每年转让不超持有总数25%[14] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[18] - 离任后6个月内股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[19] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董事等不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董事等不得买卖[7] - 董事等买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[8] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职后2个交易日内申报信息[11] - 新任高管董事会通过任职后2个交易日内申报信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报信息[11] 减持规定 - 减持需提前15个交易日报告披露，每次披露时间区间不超3个月[15] - 减持计划实施完毕或未完毕需2个交易日内报告公告[14] 股份变动与责任 - 股份变动需2个交易日内报告公告[15] - 违规交易可追究责任[21] 制度执行 - 制度按法规执行，由董事会制定、解释和修订[24]

公司基本信息 - 公司于2017年4月28日核准首次发行2500万股，6月2日在深交所上市[7] - 公司注册资本为33276.4105万元[10] - 公司已发行股份数为33276.4105万股，均为普通股[22] 股权结构 - 谢继华持股4095.00万股，持股比例36.40%[21] - 谢继权持股2047.50万股，持股比例18.20%[21] - 谢影秋等4人各持股1023.75万股，持股比例9.10%[21] - 珠海乾亨等3家机构分别持股450.00万股、337.50万股、225.00万股，比例为4.00%、3.00%、2.00%[22] 股份限制与股东权益 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[57][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事比例不得低于1/3且至少包括一位会计专业人士[108] - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[114] 高管相关 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[134][135] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[139] 财务与利润分配 - 公司需按时报送年度、半年度、季度财报[149] - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司无重大投资等事项时，单一年度现金分红不少于可分配利润的15%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[172][173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[183] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[191]

资金管理 - 制度加强公司资金管理，防控股股东及关联方占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性形式多样[2][3] 责任界定 - 董事长等为防资金占用第一责任人，相关人员为责任人[5] - 资金使用执行谁审批谁承担责任原则[7] 监督检查 - 财务管理部会同审计部每半年检查，4月30日和8月31日前报核查情况[6][7] - 审计部对经营和内控进行事前、事中、事后监督检查[7] 违规处理 - 发生占用资金，董事会追回资金和占用费并报告监管部门[7] - 被占资金可申请司法冻结股份，“以股抵债”清偿[7] 信息披露 - 外部审计师审计时对占用资金情况出具专项说明，公司公告[7]

适用人员 - 公司董事、总经理等高级管理人员[2] 薪酬管理 - 薪酬办法遵循公平、责权统一等原则[3] - 薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[3] - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀等[5] 考核体系 - 由总经理、薪酬与考核委员会、董事会组成[4] 职责分工 - 董事会审批年度经营目标和提交股权激励草案[2] - 薪酬与考核委员会起草或修改薪酬办法并审批考核方案[2] - 总经理拟定年度绩效考核方案和部分人员考核目标[3] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会解释[6]

董事离职与补选 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况并说明原因及影响[5] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董高信息申报与手续 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董高正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 董高股份转让限制 - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董高每年减持股份不超总数25%[11] 制度生效与解释 - 本制度由董事会审议通过后生效及修改[13] - 本制度由公司董事会负责解释[14]

人事变动 - 延江股份2025年7月25日会议审议通过聘任王征为副总经理[2] - 王征分管全球运营，任期至第四届董事会届满[2] 人员信息 - 王征1972年12月出生，本科学历，曾任职宝洁[4] - 截至公告日王征未持股，无关联关系，无处罚处分[4] - 王征任职资格符合规定[4]

公司治理 - 2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议[2] - 审议通过修订《股东会议事规则》等议案[2] - 修改公司治理制度相关条款[2] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] - 相关制度同日在巨潮资讯网披露[2]

人事变动 - 黄腾因工作调整辞去财务总监职务，原任期至2027年8月15日[3] - 公司同意聘任刘培源为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[3] 持股情况 - 截至公告披露日，黄腾持有公司股票259,632股[3] - 截至公告日，刘培源未持有公司股票[5] 会议信息 - 公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八次会议[2]

股份相关 - 公司已发行股份数为33,276.4105万股，均为普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5][6] 公司章程修订 - 2025年7月25日董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”[2] - 由董事会审计委员会承接监事会职权，待股东会通过后废止监事会规则[2] - 《公司章程》新增职工代表董事、“控股股东和实际控制人”等章节[2] - 《公司章程》将阿拉伯数字修改为中文数字[2] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[9] - 股东不得滥用权利，否则承担赔偿责任[10] - 控股股东、实际控制人应维护上市公司利益[11] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超总资产30%等事项[14][15] - 公司对外担保特定情形须经股东会审议[15] - 董事会审议担保事项须经2/3以上董事同意[16] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[39] 独立董事 - 董事会成员中独立董事比例不得低于1/3，至少1位会计专业人士[37] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验[41] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[42] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[45] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席[45] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[48] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[49] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[50] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[53] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[53][54][55] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[57] - 公司解散应公示、成立清算组、通知债权人[58][59]

股东大会时间 - 2025年8月13日14:30召开现场会议[2] - 2025年8月13日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2025年8月8日为会议股权登记日[3] 会议地点 - 现场会议在厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼会议室召开[3] 审议议案 - 审议10项修订议案，如《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》[4] 表决要求 - 提案5.00、6.00、9.00需三分之二以上有效表决权股份总数表决通过[5][6] 登记信息 - 2025年8月12日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为现场会议登记时间[7] - 现场会议登记地点为福建省厦门市翔安区（内厝）工业集中区后堤路666号5楼证券部办公室[8] 联系方式 - 会议联系人黄腾，电话0592 - 7268020，传真0592 - 5229833[8] 投票代码及时间 - 深交所交易系统投票代码为"350658"，简称为"延江投票"[19] - 2025年8月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统投票时间[20] - 2025年8月13日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统投票时间[21] 互联网投票认证 - 股东通过互联网投票需办理身份认证，获取"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"[21] 互联网投票网址 - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn[21]