厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度公司独立董事秉持独立性要求，依法履行独立董事职责。 厦门延江新材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事廖山海先生、王 颖彬女士、常智华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，廖山海先生、王颖彬女士、常智华先生未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司和公司其他董事、监事、高级管理人员以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-015 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子 公司提供担保的议案》，基于子公司 Yanjan USA LLC（以下简称"美国延江"）、 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称"延江控股"）、Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称"延江国际"）业务发展需要，公司拟继续为前述子 公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采 购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2025 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 ...

厦门延江新材料股份有限公司 出席会议董事（签字）： （以下无正文） （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的董事书面确认 意见签字页） 关于 2024 年年度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 方和平 谢影秋 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 签字日期：2025 年 4 月 17 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的监事书面确认 意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期：2025 年 4 月 17 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年年度报告的高级管理人员 书面确认意见签字页） 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期：2025 年 4 月 17 日 ...

附件 厦门延江新材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：厦门延江新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累计 发生额（不含利息) | 2024年度占用资金 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-022 厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网:www.cninfo.com.cn）上披露，《2024 年年度报告摘要》将刊载于 2025 年 4 月 21 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。请 投资者注意查阅。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2025 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24015480035 号 本专项说明仅供延江股份披露 2024 年度报告之用，不得用作任何其他目 的。 附件:厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 （特殊普通合伙） 华兴会计师事务所 中国注册会计师：康清丽 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"延江股份"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了华兴审字[2025]24015480015 号无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-019 2025 年 4 月 21 日 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况 及经营需要，拟在经营范围中增加"纸制品制造；纸制品销售"，拟对《公司章程》如下 条款进行修订： | 原公司章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | | 围为：新材料技术推广服务；塑料制品制造； | 范围为：新材料技术推广服务；塑料制品 | | 塑料制品销售；产业用纺织制成品制造；产 | 制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品 | | 业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进 | 制造；产业用纺织制成品销售；货物进出 | | 出口；物业管理；非居住房地产租赁；机械 | 口；技术进出口；物业管理；非居住房地 | | 设备租赁；设备制造；设备销售。（除依法 | 产租赁；机械设备租赁；设备制造； ...

厦门延江新材料股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律及公司内控制度相关要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司 的规范运作。现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，具体如下： （一）2024 年 2 月 19 日，监事会召开了第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 22 日，监事会召开了第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度财务决算报 告的议案》、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年内部控 制自我评价报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 的议案》、《关于 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-011 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定 期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320 号）同意，公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-021 厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、会计政策变更的时间 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则，对公司会计政策进行了相应 变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期 ...