人员变动 - 公司聘任刘培源为财务总监，黄腾辞去该职务[3] - 公司聘任王征为副总经理，分管全球运营[5][6] 制度审议 - 公司审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] - 公司审议通过修订《审计委员会工作细则》[8] - 公司审议通过多项制度修订，待临时股东大会审议[9][10][11] 会议安排 - 公司召开第四届董事会第八次会议[2] - 公司审议通过召开2025年第一次临时股东大会通知议案[19][20]

市场结构性机会 - 科技股与高股息资产呈现"跷跷板"现象 科技股走强时银行板块回调 [1] - AI板块率先领涨 硬件端和软件端轮动上涨 带动TMT板块走强 [1] - 人形机器人和创新药两大人气板块联手反弹 提升市场风险偏好 [1] - 市场呈现指数震荡、个股行情火热态势 AI、人形机器人、创新药关注度较高 [1] AI板块表现 - 新易盛上涨11.69% 中际旭创上涨1.54% 成交额分别达130亿元和101.7亿元 [1] - 长芯博创、仕佳光子、潍柴重机等个股盘中股价创历史新高 [1] 人形机器人板块 - 板块整体上涨1.49% 带动PEEK材料、电机、汽车零部件等多个板块上涨 [3][4] - 嵘泰股份涨停10.01% 流通市值79.8亿 浙江荣泰涨停10% 流通市值101亿 [5][6] - 精锻科技上涨8.79% 福达股份上涨8.35% 高测股份上涨8.33% [7] - 行业上半年增速快 未来3-5年应用场景将扩大至服务业、家用、工业等领域 [8] - 商业化进程加速 成本持续走低 性能稳步提升 [8] 新消费板块 - 谷子经济板块上涨0.97% 天地在线涨停10.03% 横店影视涨停10.01% [10][11] - 宠物经济板块上涨1.41% 兰生股份涨停10.02% 唯科科技上涨9.07% [13][14] - 2024年中国城镇宠物数量达1.2亿只 消费需求多元化推动行业发展 [14] - 美容护理板块中百亚股份、延江股份等个股上涨 [15] - 消费代际分化催生新需求 企业需通过创新产品和新渠道应对市场变化 [15]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），以股权登记日总股本扣除回购股份后的328,006,305股为基数 [1][2] - 实际现金分红总额为9,840,189.15元人民币，计算公式为328,006,305股×0.03元/股 [1][4] - 按总股本332,764,105股折算的每股现金红利为0.0295710元，除权除息参考价=前一交易日收盘价-0.0295710元 [1][4] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月20日，除权除息日为2025年6月23日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [3] - 现金红利将通过股东托管券商直接划至资金账户 [3] 分红计算原则 - 因回购专用账户4,757,800股不参与分红，现金分红总额分摊至每股比例减小 [4] - 每股现金红利精确到小数点后七位（0.0295710元），采用截取法而非四舍五入 [4] - 除权除息价计算遵循股票市值不变原则，总股本在分红前后保持不变 [4] 方案审议与实施 - 权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过 [2] - 若实施前股本变动，将按分配比例不变原则调整总额 [2] - 剩余未分配利润将结转至以后年度 [2]

股本情况 - 公司现有总股本332,764,105股，扣除回购股份后为328,006,305股[3] 分红情况 - 每10股派现金红利0.30元（含税），总额9,840,189.15元[3] - 按总股本折算每10股现金红利（含税）0.295710元[3] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月15日获股东大会通过[3] - 股权登记日2025年6月20日，除权除息日2025年6月23日[7] - 权益分派业务申请期为2025年6月13日至20日[11] 其他 - 持股不同期限补缴税款标准不同[6] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月23日划入资金账户[10]

发行概况 - 厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票50,761,421股，每股面值1元，发行价7.88元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额3.9166亿元 [1] - 发行证券于2022年8月26日在深交所创业板上市，证券代码300658 [1][2] - 持续督导期原定为2022年8月26日至2024年12月31日，后因保荐机构合并交割（2025年3月14日）由存续公司国泰海通证券承接义务 [1][3] 公司基本信息 - 注册资本3.3276亿元，注册地址为厦门市翔安区内厝工业区后堤路666号 [2] - 实际控制人为谢氏家族六人（谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬） [2] - 本次发行类型为创业板定向增发，发行时间为2022年7月29日，上市地点为深交所 [2] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.5425亿元尚未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定，专户管理且审批程序合法合规，无违规情形 [6] 保荐工作执行 - 尽职推荐阶段完成尽职调查、文件编制及监管沟通，持续督导阶段重点监控公司治理、内控制度及募集资金使用 [3] - 保荐机构对发行人信息披露文件进行事前事后审阅，认为其披露内容真实、准确、完整且及时 [6] 重大事项变更 - 原保荐机构国泰君安因在泰禾集团债券受托管理期间履职不到位，于2024年1月8日被证监会出具警示函 [4] - 保荐机构合并后，国泰海通证券自2025年3月14日起承继原海通证券的权利义务 [3]

证券发行 - 公司向特定对象发行股票50,761,421股，每股7.88元，募资40,000.00万元，净额39,166.34万元[2] - 证券于2022年7月29日发行，8月26日在深交所上市[8] 公司信息 - 公司注册资本33,276.4105万元，证券代码300658[8] - 法定代表人为谢继华，实控人为谢氏家族六人[8] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额15425.33万元[21] - 募集资金存放与使用合规，无违规及反洗钱问题[20] 其他 - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日合并为国泰海通[2] - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团债券问题被警示[13] - 保荐机构为国泰海通证券，持续督导至2024年12月31日[2][7]

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 二〇二五年五月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话（Tel）: 010-56500900 传真（Fax）: 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0054号 植德京（会）字[2025]0054 号 致：厦门延江新材料股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东61人，代表股份179,911,009股，占总股份54.0656%[5] - 现场投票股东6人，代表股份173,822,439股，占总股份52.2359%[5] - 网络投票股东55人，代表股份6,088,570股，占总股份1.8297%[5] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意179,622,349股，占比99.8396%[7] - 《关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案》，同意179,218,929股，占比99.6153%[14] - 《关于为子公司提供担保的议案》，同意179,215,929股，占比99.6137%[15] 总体及中小股东表决 - 总体表决同意179,622,349股，占出席有效表决权股份总数的99.8396%[14] - 中小股东对部分议案表决同意5,799,910股，占比95.2590%[14] 其他 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[19] - 备查文件包括《厦门延江新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》和律师法律意见书[20]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会 - 2025年5月15日15:40 - 17:00网络远程举办[1] - 投资者可通过“全景路演”等参与[1] - 董事长等人员出席[1] 问题征集 - 2025年5月15日13:00前可邮箱征集问题[2] - 公司将在活动中回答普遍关注问题[2]

上市公司2024年业绩表现 - 星宸科技2024年实现营收23.54亿元同比增长16.49% 归母净利润2.56亿元同比增长25.18% 扣非归母净利润1.81亿元同比增长0.42% [3] - 立达信2024年营业总收入68.07亿元同比增长1.88% 归母净利润4.18亿元同比增长33.25% 扣非净利润3.6亿元同比增长28.83% [3] - 网宿科技2024年营业收入49.32亿元同比增长4.81% 归属于上市公司净利润6.75亿元同比增长10.02% 扣非后净利润5.2亿元同比增长27.46% [6] - 延江股份2024年营收14.85亿元同比增长17.96% 归母净利润2728万元同比增长30.72% 扣非净利润1793万元同比增长67.18% [6] - 唯科科技2024年营收18.19亿元同比增长35.64% 归属上市公司净利润2.2亿元同比增长31.05% 扣非净利润1.62亿元同比增长39.58% [7] - 路桥信息2024年营业总收入2.41亿元同比上涨1.31% 归属于母公司股东的净利润2389.26万元同比上涨5.92% [7] - 吉比特2024年营收36.96亿元同比减少11.69% 归母净利润9.45亿元同比减少16.02% [9] - 宏发股份2024年营收141.02亿元同比增长9.07% 归母净利润16.31亿元同比增长17.09% 扣非净利润15.15亿元同比增长13.89% [11] - 弘信电子2024年营业收入58.75亿元同比增长68.91% 归属于上市公司股东的净利润5682万元同比增长113.05% [12] 业务发展情况 - 星宸科技智能物联业务营收4.75亿元同比增长38.61% 智能车载业务营收2.45亿元同比增长31.01% [3] - 立达信照明品类营收43.63亿元同比上升5.84% 家电品类营收5.48亿元同比增长13.22% IoT品类营收17.11亿元同比下降8.07% [4] - 网宿科技2024年研发投入4.47亿元占营收的9.07% [6] - 延江股份将通过研发创新和技术改造应对行业变化 利用全球供应链体系增强客户黏性 [6] - 唯科科技主营业务为精密注塑模具、注塑件及健康产品的设计、生产和销售 正逐步向"模塑一体化"规模生产模式扩展 [7] - 宏发股份继电器整体市场份额较2023年增长1.7个百分点 高压直流继电器市场占有率40% 汽车继电器全球市占率23.1% 电力继电器市占率57.1% [11] - 弘信电子整体毛利率达到10.04%较上年同比提升7.66个百分点 算力板块爆发式增长 [13] 分红情况 - 立达信拟向全体股东每10股派现4.2元 [3] - 网宿科技计划每10股派发现金红利2.5元 [6] - 延江股份拟每10股派发现金红利0.3元 [6] - 唯科科技拟向全体股东每10股派发现金红利6元 [7] - 吉比特拟向全体股东每10股派发现金红利35元 去年累计现金分红达7.18亿元占年度净利润比例的75.94% [9] - 宏发股份拟向全体股东每10股转4股派现5.15元 [11] 行业趋势 - 婴儿纸尿裤市场面临下滑趋势 但成人纸尿裤和其他一次性卫生产品市场前景乐观 [7] - A股上市公司现金分红力度随着业绩增长屡创新高 每10股派现金额在10元及以上的超30家 [10]