厦门延江新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门延江新材 料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第五章的 有关规定执行。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及 《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制 定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持有的本公司股 份，是指登记在其名下的所有本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展 ...

厦门延江新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 45 | | 第八章 | | 通知和公告 46 | | 第一节 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股 东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》及《厦门延江新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 以及公司章程的有关规定勤勉尽职履行职责，维护公司资金安全。 第六条 公司董事长和控股子公司董事长（或执行董事）、总经理为防止资 金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。公司首席财务官和负责公司与大股 东及其他 ...

（四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 厦门延江新材料股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"），特制 定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及公司章程规定的其他高级管理人员 第三条 公司薪酬办法遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 第四条 公司绩效考核体系由总经理、董事会薪酬与考核委员会、董事会 组成。 第五条 董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事、高级管理人员任期按 ...

厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-031 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。 2025年7月25日 1 / 2 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司拟聘任王征先生为 公司副总经理，分管公司全球运营。（王征先生简历详见附件） 王征先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。王征先生符合公司副总经理的任职条件，能够胜任相应职位的职责要求。 特此公告。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 厦门延江新材料股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 王征先生简历： 王征先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在宝洁公司担任大中华区美妆运营副总裁、全球美妆质量副总裁，全球高端美妆 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-033 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》等议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，除了《公司章程》 修订，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事及高级管理 人员薪酬管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事和高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会工作细则》、《融资与对外担保管理制度》、 《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-030 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 1 / 3 厦门延江新材料股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议 案》。 一、财务总监离任情况 公司董事会于近日收到董事、董事会秘书兼财务总监黄腾先生递交的书面辞职 报告，黄腾先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公司担任董 事、董事会秘书，辞职报告自送达董事会之日起生效。黄腾先生担任公司财务总监 原任期届满之日为 2027 年 8 月 15 日。 截至本公告披露日，黄腾先生持有公司股票 259,632 股，黄腾先生所持股份将 继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2025-032 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、 中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改， 并调整优化治理结构，主要修改内容有： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东会审议通过本次 《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增职工代表董事的规定； 4、新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"、"董事会专门委员会"等章 节； 5、将阿拉伯数字修 ...