厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有 效性的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁 波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华 瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合 伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑 永辉模具有限公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资 有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广 州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业 （有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙 ...

公司董事会对本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条和第二十一条以及《深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条 的规定进行了审慎分析，认为： 1、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 根据《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发 行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处 于同行业或上下游"。 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游"。 厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合 ...

厦门延江新材料股份有限公司董事会 产重组的情形。 特此说明。 厦门延江新材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 16 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定情形的 说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁 波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华 瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合 伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑 永辉模具有限公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资 有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资 ...

厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市情形的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁 波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华 瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合 伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑 永辉模具有限公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资 有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广 州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业 （有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）合 ...

关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及前十大流通股股东持股情况的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-005 厦门延江新材料股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大股东及 前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划收购宁波甬强科 技有限公司控制权事宜。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称： 延江股份；股票代码：300658）于 2026 年 1 月 5 日（周一）开市起停牌，具体 内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披 露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 停牌公告》（公告编号：2026-001）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定， 现将公司股票停牌前 1 个交易日（即 2025 年 12 月 31 日）的前 10 大股东和前 10 大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下： 一、公司股票停 ...

厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁 波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华 瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合 伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑 永辉模具有限公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资 有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广 州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业 （有限合伙）、新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）合计 28 名股东合 计持 ...

公司股票价格在本次交易公告前 20 个交易日的区间内的累计涨跌幅为 24.64%；剔除大盘因素（参考创业板指数（399006.SZ））后，公司股票在停牌 前 20 个交易日累计涨跌幅为 19.16%；剔除同行业板块因素（参考同花顺纺织制 造行业指数（代码：881135））后，公司股票在停牌前 20 个交易日累计涨跌幅 为 20.03%，超过 20%。 在本次交易的筹划及实施过程中，上市公司制定了严格的内幕信息管理制 度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，降低内幕信 息传播的可能性；同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名 单上报深圳证券交易所。 根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条的相关规 定》，公司特此风险提示如下： 1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常 波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险； 厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIA ...

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-004 厦门延江新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门延江新材料股份有限公司（证券简称：延江股份，证券代码：300658） 将于 2026 年 1 月 19 日（星期一）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示暨股票复牌公告 董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的 议案。 三、风险提示 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》 的规定，如公司在首次披露本次交易事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉 嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易 被暂停、被终止的风险。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股 ...

厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、 朱思哲、陈勤、杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、 宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁 波微科控股有限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华 瀚鼎创业投资合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合 伙）、海宁君马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑 永辉模具有限公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资 有限合伙企业、苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广 州）合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁 波蓝郡至达创业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业 （有限合伙）、新余森泽并购投资 ...

厦门延江新材料股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金方式购买 JIANGQIHE、QIANGYUAN、孙行宇、吴继勇、朱思哲、陈勤、 杨登、唐晓煜、胡天瑜、宁波源路载科技合伙企业（有限合伙）、宁波瀚海乾元 股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江润禾控股有限公司、宁波微科控股有 限公司、蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波英华瀚鼎创业投资 合伙企业（有限合伙）、成都量子聚益创业投资合伙企业（有限合伙）、海宁君 马新材料产业投资合伙企业（有限合伙）、福建劲邦晋新创业投资合伙企业（有 限合伙）、成都励石创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波市北仑永辉模具有限 公司、宁波源星雄控股有限公司、克拉玛依云泽集成电路产业投资有限合伙企业、 苏州沃赋睿鑫创业投资合伙企业（有限合伙）、兴森股权投资（广州）合伙企业 （有限合伙）、嘉兴嘉创昊瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波蓝郡至达创 业投资中心（有限合伙）、徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）、 新余森泽并购投资管理合伙企业（有限合伙）合计 28 名股东 ...