延江股份(300658)

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延江股份:第四届董事会第四次会议决议的公告
2024-11-10 15:34
证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-075 厦门延江新材料股份有限公司 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议的公告 经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》。 第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本次 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进 行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和 高管列席了会议。 二、董事会会议审议情 ...
延江股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告
2024-11-10 15:34
厦门延江新材料股份有限公司 关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知公告 证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-077 厦门延江新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议决定于 2024 年 12 月 5 日(星期四)召开 2024 年第三次临时股东大会,本次 会议将采取现场与网络相结合的投票方式,现将会议有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股东大会。 (1)现场会议召开时间:2024 年 12 月 5 日(星期四)14:30; (2)网络投票时间: ①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:2024 年 12 月 5 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00; ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com. ...
延江股份:国泰君安证券股份有限公司关于厦门延江新材料股份有限公司变更募集资金用途的核查意见
2024-11-10 15:34
国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》等相关规定的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国 泰君安证券"、"本保荐机构")作为厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"延 江股份"、"公司")向特定对象发行股票的保荐机构,对延江股份变更募集资金 用途的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3320 号)同意,公司向特定对象发 行 A 股人民币普通股股票 50,761,421 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格 为 7.88 元/股,募集资金总额为 40,000.00 万元,扣除与发行有关的费用和印花税 833.66 万元,公司实际募集资金净 ...
延江股份:第四届监事会第三次会议决议的公告
2024-10-23 20:07
厦门延江新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开,会议由监事长蔡吉祥召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会 议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-072 厦门延江新材料股份有限 ...
延江股份(300658) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-23 20:07
营业收入 - 第三季度营业收入为3.88亿元,同比增长7.36%[2] - 年初至报告期末营业收入为10.53亿元,同比增长9.68%[2] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为539.08万元,同比下降30.35%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3321.75万元,同比增长8.71%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为172.01万元,同比下降76.20%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2725.46万元,同比增长12.3%[2] 现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1852.14万元,同比下降87.71%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为18,521,380.10元,较上期下降87.71%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1852.14万元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-7535.69万元[16] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2540.54万元[16] 资产情况 - 本报告期末总资产为27.23亿元,较上年度末增长0.80%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.68亿元,较上年度末下降0.65%[2] - 长期应收款为587.16万元[10] - 长期股权投资为4218.99万元[10] - 其他权益工具投资为3550万元[10] - 其他非流动金融资产为910万元[10] - 投资性房地产为1539.96万元[10] - 固定资产为10.88亿元[10] - 在建工程为1.82亿元[10] - 使用权资产为3318.15万元[10] - 无形资产为5136.49万元[10] - 商誉533.88万元[10] 现金收支情况 - 收到其他与经营活动有关的现金为12,871,414.68元,较上期下降38.55%[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为789,249,017.00元,较上期增长38.63%[7] - 经营活动现金流出小计为1,044,974,031.80元,较上期增长30.21%[7] - 收回投资收到的现金为228,920,032.37元,较上期下降65.24%[7] - 取得投资收益收到的现金为3,816,630.23元,较上期下降41.61%[7] - 投资活动现金流入小计为232,790,169.45元,较上期下降65.00%[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为146,077,238.48元,较上期增长92.51%[7] - 投资支付的现金为159,100,000.00元,较上期下降74.04%[7] - 投资活动现金流出小计为308,147,030.26元,较上期下降55.52%[7] 其他财务指标 - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3321.75万元[13] - 2024年第三季度少数股东损益为304.5万元[13] - 2024年第三季度综合收益总额为3139.04万元[14] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.24亿元[15] - 2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.89亿元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0998元[14] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0998元[14]
延江股份:关于2024年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见
2024-10-23 20:07
厦门延江新材料股份有限公司 关于 2024 年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员,保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (以下无正文) (此页无正文,为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的董事书面 确认意见签字页) 出席会议董事(签字): 谢继华 谢继权 谢影秋 谢淑冬 方和平 黄 腾 廖山海 王颖彬 常智华 (此页无正文,为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的监事书面 确认意见签字页) 出席会议监事(签字): 蔡吉祥 王荣生 陈路江 签字日期: 2024 年 10 月 23 日 (此页无正文,为厦门延江新材料股份有限公司关于 2024 年第三季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页) 出席会议高级管理人员(签字): 谢继权 方和平 谢影秋 黄 腾 脱等怀 寇 敬 签字日期: 2024 年 10 月 23 日 签字日期: 2024 年 10 月 23 日 ...
延江股份:监事会关于公司2024年第三季度报告的专项审核意见
2024-10-23 20:07
厦门延江新材料股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 24 日 厦门延江新材料股份有限公司 监事会关于公司《2024 年第三季度报告》的 专项审核意见 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求,公司监事会对公司《 2024 年 第三季度报告》进行了认真审核,现发表审核意见如下: 经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...
延江股份:第四届董事会第三次会议决议的公告
2024-10-23 20:07
证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-071 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见同日公司于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网 站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的厦门延江新材料股份有限公 司《2024 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《厦门延江新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。 厦门延江新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开,会议由董事长谢继华召集并主持。本 次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方 ...
延江股份:2024年半年度权益分派实施公告
2024-10-11 16:49
厦门延江新材料股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示: 1、厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")回购专用证券账户中 的股份 4,757,800 股不参与本次权益分派。公司现有总股本 332,764,105 股扣除已 回购股份 4,757,800 股后为 328,006,305 股,根据每 10 股派发现金红利 0.40 元(含 税)的分配方案,实际派发现金红利总额=328,006,305 股*0.40 元/10 股 =13,120,252.20 元人民币(含税)。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份) 折算的每 10 股现金红利(含税)=现金分红总额/总股本*10 股=13,120,252.20 元 /332,764,105 股*10 股=0.394280 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本(含回购股份)折算的每股现金红利= 除权除息日前一交易日收盘价-0.0394280 元。 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年中期利润分配方 案已获 2024 年 9 月 19 日召开的 202 ...
延江股份:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告
2024-10-09 16:57
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告 证券代码:300658 证券简称:延江股份 公告编号:2024-069 | 产品名称 | 产品金 额(万 | 产品 | 产品 | | 预期年化收 | | 产品 | 投资 | | 关联 关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 元) | 类型 | 期限 | | 益率 | | 成立日 | 到期日 | | 说明 | | 企业金融结 | 1,000.00 | 保本浮动 | 33 | 天 | 1.5%或 | 2.1% | 2024年10月 | 2024 年 | 11 日 | 否 | | 构性存款 | | 收益型 | | | | | 9 日 | 月 11 | | | 三、审批程序 厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二 次会议和 ...