中孚信息股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 | 宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-024 中孚信息股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年 3 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年年度股东大会的通知。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 4 月 21 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过现场和网络投 ...

北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决 结果等相关事宜依法进行见证。 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书 ...

截至2025年4月11日收盘，中孚信息（300659）报收于13.83元，较上周的16.03元下跌13.72%。本周， 中孚信息4月7日盘中最高价报15.02元。4月9日盘中最低价报11.86元。中孚信息当前最新总市值36.01亿 元，在计算机设备板块市值排名50/84，在两市A股市值排名3475/5143。 本周关注点 机构调研要点 问：请贵公司今年人力成本规划和去年相比有什么变化，规划的依据是什么？答：2025 年，公司将继 续聚焦网信行业数据安全监管业务，持续推动数据安全防护业务的有效突破，逐步构建公司数据安全体 系化解决方案。同时，进一步深化在特殊行业、央国企业务的布局，强化该领域客户对总体收入持续增 长的支撑。公司以战略目标为指导开展人才规划，依据业务发展需要制定科学合理的人员配置策略与保 障计划。2025年人员规划的总体原则是"控总量、优结构"，着力于优化专业人才结构，进一步强化管理 人才队伍建设，同时加快在特殊行业、央国企以及数据安全等重点领域的人才布局。 问：你好，贵司今年是否有股票回购或者增持的计划。答：公司将根据发展规划及实际需求综合考虑， 如有相关计划，公司会及时公告。 业绩披露要点：2 ...

行业发展前景 - 行业政策使网络安全法律法规体系化、纵深化，政策法规红利释放，叠加数字化需求攀升，我国网络安全市场持续扩大 [2] - 数字经济成为网络安全发展新引擎，催生出数据安全、云安全等新安全板块，支撑市场规模扩容和高速增长 [2] 行业业绩表现 - 中长期受国家政策支持，网络安全市场规模持续增长，但2022年以来受宏观经济影响，行业处于调整期，增速有波动 [2][3] 公司盈利增长驱动因素 - 公司在信创安全、数据安全等领域有核心竞争力，坚持打造从合规走向对抗的安全能力 [4] - 国家法律法规和行业政策落地推动行业发展，信创产业发展带来基于国产平台的网络安全产品需求 [4] - 数据安全成为网络安全产业新增长点，公司将布局实现突破，构建新市场局面 [4] - 公司在特殊行业客户领域业务深入，支撑业务持续增长 [4] 公司财务表现 - 2024年度营业收入7.85亿元，同比下降14.52%；归属于上市公司股东的净利润 -1.25亿元，同比减亏32.82% [5] - 业务领域方面，信创防护主线业务收入稳定增长，安全监管业务收入下降，数据安全业务处于布局阶段，检查检测等业务顺利开展 [5] - 客户领域方面，特殊行业客户收入占比增长2.76%，央国企客户占比增长0.44%，党政客户收入占比下降2.63% [5] 公司人力成本规划 - 2025年聚焦网信行业数据安全监管业务，推动数据安全防护业务突破，深化特殊行业、央国企业务布局 [6] - 人员规划原则是“控总量、优结构”，优化专业人才结构，强化管理人才队伍建设，加快重点领域人才布局 [7] 公司股票相关计划 - 公司将根据发展规划及实际需求综合考虑股票回购或增持计划，如有会及时公告 [7]

每经评论员杜宇 对于投资者而言，中孚信息的案例提醒我们，即使在行业前景广阔的情况下，公司内部的治理问题和管 理层的稳定性也至关重要。在面对公司管理层变动等突发事件时，投资者需保持警惕，密切关注公司后 续的公告和调查结果，避免因短期波动而盲目决策。中孚信息能否在管理层变动和业绩压力的双重挑战 下平稳过关，还需看其后续如何应对。 （文章来源：每日经济新闻） 中孚信息作为国内网络安全、数据安全领域的先行者，自2002年成立以来，在行业内深耕多年，本应凭 借先发优势和行业红利实现稳健发展。然而，2024年年报显示，公司营业收入同比下降14.52%，归母 净利润亏损1.25亿元，尽管亏损额较去年同期有所减少，但整体经营状况仍面临较大压力。公司解释 称，经营环境受到市场需求释放延后及招投标节奏延缓等因素影响，导致营业收入未达预期。不过，即 便在这样的背景下，公司管理层的稳定性也显得尤为重要。 此次被留置调查的孙强，自2002年起便在中孚信息任职，多年来在公司担任多个关键职务。在公司业绩 承压的关键时期，董秘被留置的消息难免会让市场对公司的内部治理和未来发展前景产生担忧。尽管公 司迅速安排副总经理、财务总监张丽代行董事会秘 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-023 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 21 日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七 次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，同意为全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚安全"）在申 请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 2.3 亿元的担保； 公司于 2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 11 日分别召开第六届董事会第十一次 会议、第六届监事会第十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，同意在原审批担保额度 2.3 亿元的 基础上，拟在中孚安全申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提供额度不超 过 2 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、 ...

文章核心观点 4月7日晚间中孚信息发布董秘被留置并立案调查消息，当日受美国“对等关税”政策影响股价大跌超18%，公司近年业绩不佳连续三年净利润亏损，董秘薪酬却逐年上涨 [1][3][5] 董秘被立案调查 - 近日公司收到通知书，董事、副总经理、董事会秘书孙强被留置、立案调查，公司强调该事项与公司本身无关，不会对日常运营造成重大影响，目前生产经营活动正常进行 [3] - 公司安排副总经理、财务总监张丽暂代董事会秘书职责，截至公告披露日，尚未知悉事项进展及结论，将持续关注并及时披露信息 [3] - 孙强出生于1978年，现年47岁，曾在济南同庆电脑系统有限公司担任软件工程师，自2007年9月19日起担任公司重要职务，目前持有公司4,071,408股股份 [3] - 孙强薪酬逐年高涨，2021年为75.53万元，2023年涨至92.51万元，2024年高达93.36万元 [4] 股价情况 - 4月7日受美国“对等关税”政策引发全球股市震荡影响，公司股价大跌超18%，收盘价为13.02元，总市值骤降至33.9亿元 [1] - 当日今开14.51元，最高15.02元，最低12.82元，成交量10.10万，成交额1.39亿，市盈率 -27.09，52周最高25.48元，52周最低11.10元 [2] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司业绩波动剧烈，2021年营业收入12.7亿元，同比增长27.93%，净利润下滑至1.17亿元，同比减少51.65% [5] - 2022年营业收入骤降至6.44亿元，同比下降49.28%，净利润亏损 -4.47亿元，同比下滑482.39% [5] - 2023年营业收入回升至9.19亿元，同比增长42.59%，净利润依旧亏损1.86亿元，亏损幅度有所收窄 [5] - 2024年全年实现营收7.85亿元，同比下降14.52%，净利润亏损1.25亿元，同比增长32.82%，亏损继续收窄 [5] - 公司解释受市场环境影响，部分客户需求释放递延，招投标节奏滞后等因素致使营业收入下降，持续推进降本增效措施使净利润亏损进一步收窄，2024年度非经常性损益对净利润影响金额约为4,500万元，主要来源于政府补助等 [6]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-022 中孚信息股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及除董事孙强外董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论，公司将持续关注 上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时履行 信息披露义务并提示相关风险。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请 广大投资者理性投资，并注意投资风险。 张丽女士的联系方式如下： 办公电话：0531-66590077 传真号码：0531-66590077 电子邮箱：ir@zhongfu.net 通讯地址：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉市硚口区监察 委员会签发的关于公司董事、副总经理、董事会秘书孙强先生被留置、立案调查 的通知书。 该事项与公司无关，不会对公司的日常运营造成重大影响，公司各项生产经 营 ...

公司经营情况 - 2024 年度公司实现营业收入 7.85 亿元，同比下降 14.52%，归属于上市公司股东的净利润 -1.25 亿元，同比减亏 32.82% [2] - 信创防护主线业务收入稳定增长，预计核心产品将逐步迎来规模化采购阶段；安全监管业务需求递延，对应收入下降；数据安全业务处于布局阶段 [2] - 构建以党政、特殊行业和央国企事业部为支柱的营销体系，客户结构持续优化，党政客户收入占比下调至 60%左右，同比下降 2.63%，特殊行业客户收入占比上升至 17.81%，同比增长 2.76%，央国企客户占比为 14.52%，同比增长 0.44% [3] - 期间费用同比下降 8.6%，管理费用减少 734 万元，销售费用减少 1357 万元，研发费用减少 3795 万元，财务费用减少 419 万元，主营业务成本同比下降 34.75%，产品综合毛利率提升 10 个百分点 [3] - 2025 年 4 月 2 日完成向特定对象发行 3485 万股股票，募资总额 5.05 亿元 [3] 投资者交流情况 业务收入与发展 - 信息安全服务在华东、华南区域收入下降因安全监管业务“需求递延”，2025 年有望恢复增长 [4] - 党政和特殊行业信创终端防护业务发展符合预期，党政招投标市场启动，终端设备采购推进，特殊行业后续有望规模化采购 [5] 业务毛利率 - 数据安全业务处于布局阶段，毛利率波动性大，公司将推动整体布局，增强安全能力建设 [6] - 主机与网络安全产品及信息安全服务业务 2025 年毛利率预计保持相对平稳 [8] 市场客群与人员 - 公司设党政、央国企、特殊行业三大事业部，党政领域市场覆盖最广泛，人员分布最多，特殊行业逐步加大投入 [9] - 2025 年人员规划原则是“控总量、优结构”，加快重点领域人才布局 [10] AI 融合 - 2025 年 2 月发布中孚“天机 2.0”数据分析平台，在安全数据分析场景应用创新，未来围绕大模型构建全链路保密和数据安全对抗能力 [11]