一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 6 月 26 日以通讯表 决的方式召开本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-034 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中：董事孙强因个人原因授权委托董事陈志江代为出席并行使表决权），本 次会议以通讯表决方式出席会议的董事为 7 人。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚信息股份有限 公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 1 中孚信息股份有限公司董事会 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的议案》。 鉴于公司 2 ...

中孚信息股份有限公司，成立于2002年，位于济南市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造 业为主的企业。企业注册资本26039.2378万人民币。通过天眼查大数据分析，中孚信息股份有限公司共 对外投资了11家企业，参与招投标项目455次，财产线索方面有商标信息25条，专利信息327条，此外企 业还拥有行政许可17个。 北京中孚泰和科技发展股份有限公司，成立于2009年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务 业为主的企业。企业注册资本1000万人民币。通过天眼查大数据分析，北京中孚泰和科技发展股份有限 公司参与招投标项目16次，专利信息163条，此外企业还拥有行政许可3个。 天眼查资料显示，南京中孚信息技术有限公司，成立于2011年，位于南京市，是一家以从事软件和信息 技术服务业为主的企业。企业注册资本11500万人民币。通过天眼查大数据分析，南京中孚信息技术有 限公司共对外投资了2家企业，参与招投标项目34次，专利信息355条，此外企业还拥有行政许可7个。 中孚安全技术有限公司，成立于2013年，位于济南市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造 业为主的企业。企业注册资本77000万人民币。 ...

致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议召集人资格、审议事 项以及表决程序、表决结果等相关事宜依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及 本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意公司将本法律意见书作为 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-033 中孚信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会除董事孙强外全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2025 年 4 月 29 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00；现场会议于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层会议中心召开，同时以远程视频会议形式设立分会场。 通过 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 参与地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 上市公司接待人员为副总经理、财务总监张丽和证券事务代表刘宁 [2] 信创领域业务布局 - 公司自 2011 年涉足信创安全相关产品研发等，2012 年参与工信部组织的信创相关产品研制，是最早参与信创产业建设的企业之一 [2] - 信创安全产品兼容适配主流国产软硬件，形成整体安全防护解决方案，解决信创推进过程中的管理、运维和兼容性等问题 [2] AI 领域发展规划 - 公司将构建全链路保密和数据安全对抗能力，打造安全保密业务智能化服务体系，提供更高效智能的安全解决方案 [2] - 已发布“天机 2.0”数据分析平台，其能力体现在安全数据分析场景下的应用创新 [3] - 基于国产大模型，通过相关技术使内容分析准确性大幅提升，对后续经营业绩的影响取决于产品及行业场景落地进度，具有不确定性 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.33元，与2024年同期持平，较2023年同期亏损收窄35.29% [1] - 每股净资产4.86元，同比下降21.74%，较2023年同期增长2.75% [1] - 每股公积金5.27元，同比下降13.32%，较2023年同期增长25.48% [1] - 每股未分配利润-1.56元，同比下降30%，较2023年同期扩大183.64% [1] - 营业收入0.85亿元，同比下降35.11%，较2023年同期下降37.96% [1] - 净利润-0.86亿元，亏损同比扩大16.22%，较2023年同期亏损收窄25.22% [1] - 净资产收益率-6.59%，同比改善15.84个百分点，较2023年同期改善35.52个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5180.25万股，占流通股27.22%，较上期减少144.25万股 [2] - 大成成长进取混合A增持125.8万股至401.37万股(占比2.11%) [3] - 大成科技消费股票A减持134.75万股至219.77万股(占比1.15%) [3] - 中欧新蓝筹混合A减持121.29万股至185.73万股(占比0.98%) [3] - 万海山新进持股154.34万股(占比0.81%) [3] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东(原持股168.35万股占比0.88%) [3] 分红情况 - 本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

募集资金 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，每股14.49元，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，三项目合计投入28,991.73万元，进度58.99%[4] 项目调整 - 公司计划调减电磁空间安全监管项目投资1,000万元至7,843.01万元[5] - 公司计划调减基于零信任的数据安全解决方案项目投资3,500万元至12,800万元[5] - 公司计划调增城市级数据安全监测预警整体解决方案项目投资4,500万元至28,500万元[5] 决策事项 - 2025年4月28日公司第六届董事会第十四次会议通过变更部分募集资金用途议案[10] - 监事会和保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用途事项[11][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 增资事项 - 公司拟用7,000万元募资向全资子公司中孚安全增资[3] - 中孚安全增资前注册资本70,000万元，增资后为77,000万元[3] - 2025年4月28日公司董事会和监事会审议通过增资议案[10] 财务数据 - 2025年3月31日中孚安全资产102,887.74万元，负债68,153.54万元，净资产34,734.20万元[6] - 2025年1 - 3月中孚安全营收7,509.14万元，营业利润 - 6,837.81万元，净利润 - 6,801.09万元[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目进度 - 截至2025年3月31日，三项目合计拟投49,143.01万元，已投28,991.73万元，进度58.99%[4] 项目调整 - 公司计划调减电磁和零信任项目，调增城市级项目，合计不变[4][5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过变更议案，需股东大会审议[1][9] - 监事会、保荐机构均同意变更事项[10][12]