公司经营业绩披露 - 公司未在互动平台披露具体经营业绩情况 建议投资者关注后续定期报告 [1]

公司AI技术战略与产品应用 - 公司通过构建感知智能、认知智能、决策智能三大核心能力来发展其AI技术 [1] - 公司依托AI大模型算力打造智能体产品 [1] - 该智能体产品可在文档解析、推理分析、辅助研判等保密自监管场景实现交互式赋能 [1] - 该技术应用旨在完成风险闭环处理，并切实为用户减负增效 [1]

中孚信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划存续期 将于 2026 年 7 月 28 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的有关规定，现将本员工持股计划存续期届满前六个月的相关 情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司于 2022 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第二十次会议，2022 年 4 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关 于<中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，同意公司实施 2022 年员工持股计划并授权董事会办理相关事宜；并 于 2022 年 6 月 6 日召开公司第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年员工持股计划相关事项的议案》，同意公司 2022 年员工持 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-003 中孚信息股份有限公司 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘 任张丽女士为公司董事会秘书，任期自第六届董事会第二十一次会议审议通过之 日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。 关于公司董事会秘书取得培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0531-66590077 电子信箱：ir@zhongfu.net 特此公告。 中孚信息股份有限公司董事会 近日，张丽女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职要求。 张丽女士联系方式具体如下： 联系地址：山东省济南市高新区舜华路 879 号山东省大数据产业基地 A 栋 42 层 联系电话：0531-66590077 2026 年 ...

公司动态与产品发布 - 中孚信息于1月26日在互动平台回应投资者提问，表明公司高度重视AI安全与数据安全领域的发展 [2] - 为应对大模型在应用运行阶段的数据泄露风险，公司推出了新产品“中孚数盾终端大模型智栏系统” [2] - 该系统围绕终端应用大模型系统业务场景，依托多项识别检测技术，实时监测用户与大模型交互内容，精准识别涉及各类敏感信息泄露风险，并即时触发告警 [2] - 系统支持对识别出的违规主机限制大模型访问，旨在构建全流程、一体化的安全防护体系 [2] 产品功能与市场定位 - “中孚数盾终端大模型智栏系统”精准对接大模型应用中的数据安全核心需求 [2] - 该系统为各类场景下大模型的安全应用提供了坚实支撑 [2]

公司业务与市场应用 - 公司网络安全产品、数据安全产品、信息安全服务等广泛应用于国防军工领域 [1]

公司经营状况 - 公司表示近年来经营环境不断改善 [1] - 公司主营业务得以逐步恢复 [1]

人事变动 - 2026年1月6日公司聘任张丽为董事会秘书[2] - 张丽任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 张丽1982年生，大专，2002年起在公司任职[6] - 张丽持有公司股票70,400股，占总股本0.03%[6] 联系方式 - 张丽联系地址为山东济南高新区舜华路879号A栋42层[3] - 联系电话和传真为0531 - 66590077[3] - 电子信箱为ir@zhongfu.net[3]

会议安排 - 公司2025年12月31日发通知，2026年1月6日召开第六届董事会二十一次会议[2] 会议情况 - 会议由董事长魏东晓主持，7位董事应到实到[2] 议案审议 - 董事会通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 同意聘任张丽为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[3] - 聘任议案表决结果：7票同意，0票反对和弃权[3]

担保情况 - 公司为中孚安全提供不超3.5亿元担保额度[2] - 公司与齐鲁银行合作为中孚安全提供最高3000万元担保[2] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度4亿元，余额11500.22万元，占比8.52%[7] 中孚安全财务数据 - 2025年9月30日资产总额113328.89万元，2024年末126006.64万元[5] - 2025年9月30日负债总额76652.88万元，2024年末84499.88万元[5] - 2025年9月30日净资产36676.01万元，2024年末41506.76万元[5] - 2025年1 - 9月营收42262.96万元，2024年度65199.96万元[5] - 2025年1 - 9月营业利润 - 12192.70万元，2024年度 - 11767.92万元[5] - 2025年1 - 9月净利润 - 11917.31万元，2024年度 - 11509.42万元[5] 中孚安全其他信息 - 中孚安全注册资本为115000万元[3]