财报相关 - 2025年8月28日公司召开会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] - 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1]

公司治理 - 2025年8月28日召开第六届董事会第十八次会议[1] - 审议通过制定及修订部分公司治理制度议案[1] - 制定《舆情管理制度》等制度[1] - 修订《审计委员会工作细则》等15项制度[1][2] - 修订后制度发布于巨潮资讯网[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资总额504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投入 - “城市级数据安全监测预警整体解决方案”拟投入285,000,000元[5] - “基于零信任的数据安全解决方案”拟投入128,000,000元[5] - “电磁空间安全监管项目”拟投入78,430,128.32元[5] 资金使用 - 2024年计划补流不超20,000万元，实际用7,729.45万元，2025年8月22日归还[6] - 2025年拟用不超15,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[8] - 2025年8月28日董事会通过使用部分闲置募资临时补流议案[9] - 保荐人对本次使用部分闲置募资临时补流无异议[10]

本次保荐代表人变更后，由杜慧敏女士、王俊彬先生作为公司持续督导的保 荐代表人，履行公司向特定对象发行股票持续督导工作，持续督导的期间至 2026 年 12 月 31 日止。（王俊彬先生简历附后）。 公司董事会对张扬先生在公司向特定对象发行股票项目的持续督导期间所 作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-054 中孚信息股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于变更中孚信息股份有 限公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的告知函》。 民生证券作为公司 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，指派张扬先 生、杜慧敏女士负责向特定对象发行股票项目的保荐工作及其持续督导工作，法 定持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 由于张扬先生工作调整的原因，不再继续负责公司向特定对象发行股票项目 的持续督导工作，民生证券现决 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期初占 | 年半年度占 2025 | 年半年 2025 度占用资金 | 年半年度 2025 | 年半年度 2025 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-051 中孚信息股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 第 1页 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对象发行人 民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-048 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场表 决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 1、会议审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 公司 ...

董事会秘书设置 - 董事会设秘书，任期三年可续聘[2] - 秘书由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责[2] 聘任与解聘 - 原秘书离职后三个月内聘新秘书[5] - 连续三月以上不能履职等情形，一月内解聘[6] 履职与协助 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[3] - 公司聘证券事务代表协助秘书履职[5]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且任召集人，至少1名是会计专业人士[4] - 委员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 监督指导内部审计机构，参与负责人考核[9] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 履职发现问题可要求自查、调查，必要时聘第三方[11] - 对公司内控有效性出具书面评估意见并报告[11] - 督促内控重大缺陷整改与追责[11] - 至少每年提交对会计师事务所履职评估报告及自身履职报告[14] 决策流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会收到召开临时股东会提议十日内反馈，同意则五日内发通知，会议在提议后两个月内召开[12] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求三十日内未诉讼，股东可自行起诉[14] 会议规则 - 例会每季度至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前二天通知[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[22][24] - 临时会议保证三分之二以上委员出席可不受通知时间限制[24] 其他 - 授权委托书需委托人和被委托人签名并含多项内容[25] - 会议资料保存至少十年[26] - 会议记录含多项内容[26] - 表决方式为举手表决或投票表决，原则上现场会议[26] - 审计工作组成员可列席，必要时邀董事、高管列席[26] - 出席委员有保密义务[27] - 公司在年度报告披露审计委员会年度履职情况[27] - 工作细则自董事会审议通过生效[29]

捐赠资产 - 公司及子公司可用于对外捐赠的资产包括现金、实物资产等[7] 捐赠类型 - 公益性捐赠是向教育等事业和环保建设的捐赠[9] - 救济性捐赠是向受灾地区及困难群体的救济捐赠[9] 审批流程 - 200万以内捐赠由总经理或授权人员审批[11] - 200 - 500万报总经理办公会审议批准[11] - 500 - 1000万由董事会审议批准[12] - 1000万以上需董事会审议后提交股东会批准[12] 捐赠管理 - 捐赠方案应含事由、对象、途径等内容[12] - 经办部门应取得凭据并归档[12] - 审计部门定期对捐赠行为检查审计[13]