证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-022 中孚信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 4 月 21 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨 提名独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名魏东晓先生、孙强先生、刘海卫先生和张丽女士 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名盛 ...

中孚信息股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘灿军，作为中孚信息股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中孚信息股份有限公司董事会提名为中孚信息股 份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中孚信息股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 是 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-014 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第 六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。 为满足全资子公司中孚安全技术有限公司（以下简称"中孚安全"）、南京中孚 信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"）、北京中孚泰和科技发展股份有限 公司（以下简称"北京中孚"）的经营资金的需求，拟在上述公司申请授信、信 贷业务或日常经营业务时为其提供担保额度不超过 4.3 亿元的担保，其中为中孚 安全提供担保额度不超过 3.5 亿元，为南京中孚提供担保额度不超过 0.5 亿元， 为北京中孚提供担保额度不超过 0.3 亿元。担保方式包括但不限于保证、抵押、 质押、反担保等方式，担保额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 单位：亿元 | 担保 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-016 中孚信息股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）2026 年 3 月 30 日 召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于募投项目结项并将募集资金永 久性补充流动资金的议案》，公司募投项目"城市级数据安全监测预警整体解决方案"、 "基于零信任的数据安全解决方案"、"电磁空间安全监管项目"（以下简称"募投项 目"）已实施完毕，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，公司拟将上述募 投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金。同时授权公司财务部相关人员 负责办理本次专户注销事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限 ...

中孚信息股份有限公司董事会审计委员会 对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和中孚信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-021 中孚信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表 具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机 关核准的内容为准。 本次修订后的《公司章程》需提交股东会审议通过后方可生效。 二、修订部分公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东会审议 | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐人"） 作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对中孚信息 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币 13,569,859.97 元，实际募集资金净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，现将中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-017 中孚信息股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据本公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024 年 年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》， 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构出 具了核查意见。 根据本公司第六届董事会第十八次会议，审议通过的《关于使用闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 15,000 万元的闲 ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2025年度年报审计机构[1] - 2025年3月28日董事会、4月18日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 容诚2024年度收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[2] 审计结果 - 容诚对公司2025年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 董事会认为容诚年报审计表现良好，按时完成且规范[5]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]100Z1230 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中孚信息公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 ...