公司股价表现 - 中孚信息连续5个交易日下跌，区间累计跌幅-3 03% [1] - 公司成立于2002年，专业从事信息安全产品的研发、销售并提供整体解决方案 [1] 基金持仓变动 - 大成基金旗下2只基金进入中孚信息前十大股东 [1] - 大成成长进取混合A今年一季度增持中孚信息 [1] - 大成科技消费股票A今年一季度减持中孚信息 [1] 基金业绩表现 - 大成成长进取混合A今年以来收益率9 99%，同类排名1363(总4529) [1] - 大成科技消费股票A今年以来收益率10 52%，同类排名298(总993) [1] 基金经理背景 - 大成成长进取混合A、大成科技消费股票A基金经理为杜聪 [4] - 杜聪累计任职时间4年又87天，现任基金资产总规模45 24亿元，任期回报30 80% [5] - 杜聪现任管理基金包括大成至臻回报混合A/C、大成科技消费股票A等 [5] 基金公司信息 - 大成基金管理有限公司成立于1999年4月，董事长为吴庆斌，总经理为谭晓冈 [5] - 公司股东结构为中泰信托持股50%、中国银河投资持股25%、光大证券持股25% [5]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-040 中孚信息股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）公司董事、监事和部分高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师及相关人员。 一、召开会议的基本情况 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （1）现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以 ...

公司章程修订 - 修订公司章程以提升规范运作水平，将监事会相关职责统一修订为由审计委员会行使 [1] - 公司章程第一条修订为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 [1] - 法定代表人辞任后需在30日内确定新的法定代表人，产生及变更办法同董事长规定 [2] 公司股份管理 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类股份具有同等权利 [4] - 公司股票面值为人民币1元，可向境内外投资人发行 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超过已发行股本10% [5] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、监督权等权利 [10][11] - 股东可查阅公司章程、股东名册等文件，符合条件者可查阅会计账簿 [11] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不滥用权利等义务 [18] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需保持公司独立性 [21] 股东会职权 - 股东会行使选举董事、审议报告、增减资本等职权 [23] - 重大担保事项需经股东会审议，包括单笔担保超净资产10%等情形 [24] - 重大交易标准包括交易资产超总资产50%或营收超50%等 [26][27] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [29] 董事会构成与职责 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名 [64] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权 [65] - 董事应遵守忠实义务，不得利用职权谋取私利 [54] - 董事辞职需提交书面报告，收到报告之日生效 [58] 董事任职要求 - 董事需为自然人，无民事行为能力等情形不得担任 [49] - 董事任期3年可连任，任期届满未改选需继续履职 [51] - 董事应勤勉尽责，保证信息披露真实准确完整 [57] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失需赔偿 [55]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-039 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》。为满足全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称"南京中孚"） 的经营资金的需求，拟在南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时为其提 供担保额度不超过 0.5 亿元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、 反担保等方式，担保额度有效期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次 担保事项无需股东大会审议。 二、对子公司提供的担保额度预计情况 | | 被担保方最 | | | 担保额度占上 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方持 | | 截至目前 | | ...

中孚信息股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《中孚信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于 公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 （二）符合本制度第十条所要求的独立性； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人 ...

关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在规范关联交易行为，维护股东及债权人利益，确保交易公平公正公开 [2] - 关联交易定义遵循实质重于形式原则，涵盖购买/出售资产、对外投资、财务资助、担保等17类事项 [2][3][4] - 关联方包括关联法人、关联自然人和潜在关联人，其中关联法人含直接/间接控制公司的法人等5类主体 [3][4] 关联交易定价机制 - 关联交易定价优先采用市场价，次选成本加成价或协议价，需在协议中明确定价方法 [13][14] - 财务部需监控关联交易价格变动并向董事会备案，独立董事可聘请独立财务顾问核查价格公允性 [15] 关联交易审批权限 - 关联自然人交易：单笔30万以下由总经理批，30-300万由董事会批，300万以上或年度累计超1000万需股东大会批 [8] - 关联法人交易：单笔300万且净资产占比0.5%以上由董事会批，3000万且净资产占比5%以上需股东大会批 [9] - 关联交易达到30万（自然人）/300万且净资产0.5%（法人）时需经独立董事专门会议审议 [9][18] 关联方回避制度 - 关联董事不得参与表决，董事会决议需非关联董事过半数通过，不足三人时提交股东大会 [10][11] - 关联股东表决时股份数不计入总数，回避争议由董事会临时会议裁决 [11] 信息披露要求 - 关联自然人交易超30万、关联法人交易超300万且净资产占比0.5%需及时披露 [12][23][24] - 交易金额超3000万且净资产占比5%时需额外聘请中介机构评估并提交股东大会 [12][26] - 日常关联交易可分类预估年度金额，实际超预估需重新履行程序 [13][14] 特殊情形处理 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按持股比例折算后参照执行 [15] - 公开招标/拍卖导致的关联交易可申请豁免义务，股票债券承销等4类交易免于披露 [14][15] 制度执行细则 - 关联交易文件保存期限不少于20年，制度条款与法律法规冲突时以后者为准 [15] - 制度自股东大会通过生效，股票上市后适用上市公司相关规定 [15]

董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名 [10] - 董事会是公司经营决策中心，对股东会负责，行使法定职权且不得授权他人行使 [10][11] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会，其中审计、薪酬和提名委员会需半数以上独立董事 [10] 董事任职资格与选举 - 董事候选人需由董事会或持股3%以上股东提名，选举采用累积投票制 [3][6] - 董事不得兼任高级管理人员超过董事会总人数的1/2 [3] - 董事需满足《公司法》规定条件，存在市场禁入或交易所公开认定不适合情形者不得任职 [1][4] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，禁止利用职权牟利、侵占资产、泄露机密或进行利益冲突交易 [4][5] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东及确保信息披露真实性 [5][9] - 关联董事需主动回避表决，关联交易需经非关联董事过半数通过 [7][11] 董事会会议程序 - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过 [18][22] - 定期会议每年召开两次，临时会议可由1/10表决权股东或1/3董事提议召开 [14][15] - 会议表决采用记名方式，董事可委托其他董事投票但独立董事不得委托非独立董事 [18][19] 会议记录与决议执行 - 会议记录需包括出席人员、议程、表决结果及董事发言要点，保存期限10年 [24][26] - 董事会决议由董事长督促执行，执行情况需在后续会议中通报 [25] - 董事对定期报告需签署书面确认意见，无法保证真实性时应说明原因 [18] 其他规则 - 董事离职后仍需履行保密义务，其责任不因离任免除 [9][16] - 董事报酬由股东会根据经营状况、行业水平及个人贡献决定 [10] - 本规则与《公司章程》冲突时以章程为准，自股东会审议通过生效 [26][28]

累积投票制实施细则 - 累积投票制旨在完善公司法人治理结构 保障股东权利 依据中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》制定 [1] - 累积投票制适用于董事选举 股东持有的每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权 可集中或分散投票 [2] - 董事包括独立董事和非独立董事 职工代表董事由职工民主选举产生 不适用本细则 [3] 投票规则与操作 - 独立董事与非独立董事选举分开投票 投票权数分别对应独立董事和非独立董事应选人数的乘积 [2] - 股东可将累积表决票数集中或分散投向候选人 但所投候选人数量不得超过应选董事人数 [2] - 股东通过多个账户持有相同类别股份时 选举票数合并计算 以第一次有效投票结果为准 [2] 董事当选原则 - 董事候选人按得票数排序 得票多者当选 但需获得出席股东会股份总数的二分之一以上支持 [3] - 若当选董事不足应选人数三分之二 需进行第二轮选举或两个月内再次召开股东会补选 [3] - 第二轮选举仍未满足要求时 需在下次股东会另行选举 董事会成员不足三分之二时需两个月内补选 [3] 实施细则执行 - 细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 冲突时以最新法律法规为准 [4] - 细则由董事会负责解释 自股东会决议通过之日起生效 [4][4]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036 中孚信息股份有限公司 根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织 架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。 二、会议审议情况 本次董事会审议通过了以下事项： 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合新《公司法》及公司战略规划，同意对公司管理层进行调整。具体内容 详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会 及管理层的公告》。 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表 决的方式召开本次会议。 本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-035 中孚信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告 二、本员工持股计划存续期展期情况 根据本员工持股计划草案及管理办法规定，本次员工持股计划的存续期届满 前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会 审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。基于目前证券市场运行及公 司实际发展情况，为切实发挥员工持股计划的激励作用，保障持有人权益，经出 席公司 2022 年员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，董事 会同意将本次员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 12 个月，即存续 期延长至 2026 年 7 月 28 日。除上述内容外，本员工持股计划其他内容不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划存续期展期的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计 ...