独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王贯忠、刘灿军、蔡卫忠独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2026年3月30日[2]

关联交易 - 2026年向山东方寸采购预计不超1000万元，出租场地车位预计不超65万元[2] - 截至公告披露日，采购已发生111.27万元，出租已发生11.96万元，销售钥匙0.62万元[3] - 2025年采购381.86万元，出租47.28万元，销售钥匙0.62万元[3] 业务比例 - 2025年采购集成电路实际占比18.49%，与预计差异 - 61.81%[5] - 2025年出租场地车位实际占比14.31%，与预计差异 - 40.90%[5] - 2025年销售钥匙实际占比0.74%[5] 整体差异 - 2025年关联交易实际429.76万元，预计1080万元，差异 - 60.21%[5] 山东方寸情况 - 2025年底总资产3583.79万元，净资产 - 3683.99万元[8] - 2025年营收1606.57万元，净利润 - 116.15万元[8] - 公司持有山东方寸35.9743%股权[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘灿军为第7届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人及其直系亲属无相关持股与任职情况[21][22] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[32] - 被提名人具备相关知识与经验[17][18] - 被提名人及其关系人无相关任职与业务往来[20][25] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 如不符合条件提名人将督促辞职[38]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，需股东会审议[2] - 2026年度审计费用90万元，含财报审计75万、内控审计15万[7] 审计机构情况 - 截至2025年12月31日，容诚合伙人233人，注会1507人，856人签过证券审计报告[3] - 2024年度收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[3][4] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业客户42家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次，101名从业人员受行政处罚4次[5] 决策流程 - 2026年3月30日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[8][9] - 2026年3月30日董事会审议通过续聘议案[8]

中孚信息股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，推动公司持 续稳定健康发展。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下： 一、经营情况 报告期内，由于整体网络安全市场的需求复苏不及预期，在下游客户普遍紧 缩预算支出、延缓采购节奏的不利局面下，公司主营业务在阶段性市场调整中承 压，收入同比出现小幅波动。公司持续深耕优势领域，积极优化业务结构，经营 态势保持稳健。报告期内公司实现营业收入 72,472.93 万元，同比下降 7.71%， 全年归属上市公司股东的净利润为-10,432.93 万元，同比减亏 16.64%。 二、加强公司治理、提高规范运作方面的工作 公司加强法人治理建设，不断完善公司治理制度，及时履行信息披露义务， 公平对待投资者，公司规范运作水平不断提高。 1、认真履行信息披露义务，保证信息披露质量。 公司严格按照证监 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-009 中孚信息股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 30 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2025 年年度报告》及其摘要。为 使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 中孚信息股份有限公司董事会 2026 年 3 月 31 日 特此公告。 ...

中孚信息股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中孚信息股份有限公司董事会现就提名蔡卫忠为中孚信息股份有 限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中孚信息股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中孚信息股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提 2025 年度各项 资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会 计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原 则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2025 年度各类 应收票据、应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等 资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况 1、2025 年公司计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、 其他应收款、存货及合同资产，计提资产减值准备共 27,910,127.67 元，具体如 下： 中孚信息股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-015 单位：元 | 项目 | 2025 年度计提金额 | | --- | -- ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中孚信息股份有限公司 单位：万元 | | 南京中孚信息技 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,061.58 | 1,061.58 | - | 日常资金 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术有限公司 | | | | | | | 调拨 | | | | 中孚安全技术有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,830.76 | 27,449.66 | 58,280.07 | 0.36 | 日常资金 调拨 | 经营性往来 | | | 赣州中孚安全信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 6.03 | 6.03 | - | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息科技有限公司 | | | | | | | 调拨 | | | | 上海中孚永绥信 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 143.51 | 10.54 | 132.97 | 日常资金 | 经营性往来 | | | 息技术有限公司 | | | | | | ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-022 中孚信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2026 年 4 月 21 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。 公司于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨 提名独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，职工代表 董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会 资格审核，公司董事会同意提名魏东晓先生、孙强先生、刘海卫先生和张丽女士 为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名盛 ...