证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-021 中孚信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"中孚信息"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会或董事会授权代表 具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机 关核准的内容为准。 本次修订后的《公司章程》需提交股东会审议通过后方可生效。 二、修订部分公司治理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，修订部分公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 东会审议 | ...

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2025年度年报审计机构[1] - 2025年3月28日董事会、4月18日股东大会审议通过续聘[2] 审计机构情况 - 容诚2024年度收入251,025.80万元，审计业务234,862.94万元，证券期货业务123,764.58万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元[2] 审计结果 - 容诚对公司2025年财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 董事会认为容诚年报审计表现良好，按时完成且规范[5]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]100Z1230 号 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中孚信息股份有限公司（以下简称中孚信息公司）董事会 编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中孚信息公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为中孚信息公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-010 中孚信息股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 30 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体情况如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、适用期限：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案： （1）公司内部非独立董事薪资按照其兼任的高级管理人员职位或其他职位 确定。由基本薪酬及绩效薪酬组成，根据公司年度经营业绩情况（剔除因公司实 施重大战略调整或资产重组并购等原因导致当年经营业绩大幅变动的因素）和岗 位工作绩效予以考核确定，不再单独领取董事津贴。外部非独立董事不在本公司 领取董事津 ...

是 否 中孚信息股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人盛梅琴，作为中孚信息股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中孚信息股份有限公司董事会提名为中孚信息股 份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中孚信息股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于中孚信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"或"保荐人"） 作为中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《中 孚信息股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》的相关情况进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收 入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文 化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告、 信息系统、募集资金、关联交易、信息披露、对控股子公司的管理等内容。 （二）内部 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2026-018 中孚信息股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资决策及实施在上述投资额度、期限范围内，公司董事会授权经营管理层 行使该投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格专业的投 资产品发行主体、明确投资产品金额及期间、选择投资产品品种、签署合同及协 议等法律文书。具体业务由公司财务部门负责实施。 （2）投资品种及风险等级 公司拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品、收益凭证等）。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"、"中孚信息"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司经营资金需求的 前提下，使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。上述议案需 股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名盛梅琴为第7届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、交易所规则及公司章程规定的任职资格和条件[3][4] - 被提名人已参加独立董事培训并承诺取得深交所认可的资格证书[7] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东[20] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[21] - 被提名人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[23] - 被提名人与上市公司及其控股股东等不存在重大业务往来[25] 其他条件 - 被提名人在最近十二个月内不具有相关禁止情形[26] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

" Rsm | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中孚信息股份有限公司 容诚专字[2026]100Z1240 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内 页码 序号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 1 1-2 说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 2 l 表 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中孚信息股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]100Z1240 号 容诚会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 张鸿彦 中孚信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中孚信息股份有限公司 （以下简称中孚信息公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 中孚信息股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡卫忠，作为中孚信息股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中孚信息股份有限公司董事会提名为中孚信息股 份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中孚信息股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_____ ...