子公司概况 - 中孚安全注册资本70000万元，公司持股100%[4] 业绩数据 - 2024年营收65199.96万元，净利润 -11509.42万元[8] - 2023年营收75256.90万元，净利润 -17931.26万元[8] 财务状况 - 2024年末资产总额126006.64万元，净资产41506.76万元[8] - 2023年末资产总额89074.20万元，净资产 -2099.55万元[8] - 最近一期资产负债率67.06%[5] 担保情况 - 拟为中孚安全提供不超3.5亿元担保[2] - 本次担保前担保余额1.11亿元，新增3.5亿元[5] - 提供担保后担保额度3.5亿元，余额1.11亿元[13] 决策情况 - 董事会和监事会同意担保事项并提交审议[11][12]

会计师事务所情况 - 容诚2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[2] 公司审计决策 - 2024年9 - 10月通过变更容诚为2024年度审计机构议案[2] - 2024 - 2025年多次审议审计相关文件及事项[3][4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按2024年3月和12月准则要求变更会计政策[2][3] - 变更后按准则解释18号执行，对保证类质量保证预计负债核算有新规定[4][7] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调减、营业成本调增[8] - 2023年度母公司报表销售费用调减、营业成本调增[8] 审议情况 - 多会议审议通过会计政策变更议案，认为合规且不损利益[9][11][12] 备查文件 - 包括多会议决议[13]

融资概况 - 提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2] - 发行A股，数量不超股本30%，对象不超35名[4][6] 发行规则 - 价格不低于均价80%，6个月内不得转让[7] 其他要点 - 2025年3月会议通过议案，有效期至2025年股东大会[2][10] - 资金用于主业项目及补流，授权董事会办理事宜[8][11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入78,524.92万元，同比下降14.52%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润-12,515.89万元，同比减亏32.82%[2] 公司治理 - 2024年内审部门完成四季内审及年度内控评价报告[5] - 2024年容诚会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年召开6次董事会会议[6] - 2024年董事会召集召开2023年度股东大会及2次临时股东大会[9] - 审计、薪酬与考核等委员会报告期内分别召开8、1、2、1次会议[12] - 独立董事专门会议报告期内召开5次[14] 未来展望 - 2025年董事会完善《公司章程》及相关规章制度[15] - 2025年董事会依法依规履行信息披露义务[15] - 2025年董事会监督董高合法履职[16] - 2025年董事会增强公司风险防范能力[16]

业绩数据 - 2024年营收7.85亿元，同比降14.52%，净利润 -1.25亿元，同比减亏32.82%[2] - 经营现金流净额 -6271.03万元，同比降207.38%[4] 资产数据 - 2024年末资产总额19.73亿元，同比增16.75%，净资产13.50亿元，同比增37.42%[4] - 货币资金6.03亿元，较期初升63.94%，因定增募资[6] 其他数据 - 财务费用568.47万元，较上年度降42.49%，因利息支出减少[13] - 筹资现金流净额4.34亿元，同比升627.13%，因定增募资[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月28日[2]

会议时间 - 2025年4月21日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[2] - 2025年4月21日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 会议登记 - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 议案情况 - 议案8、10须2/3以上表决权通过[6] - 议案5 - 9对5%以下股份股东单独计票[6] 投票信息 - 网络投票代码为350659，简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16] 其他信息 - 会议联系人孙强、刘宁，电话0531 - 66590077[10] - 会议地点在山东省济南市高新区舜华路879号[4] - 有变更注册地址等议案[19]

财务相关 - 2024年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[6] - 2025年度公司及子公司申请融资授信额度7亿元[9] - 2024年股东大会通过日至2025年大会召开日为中孚安全担保不超3.5亿元[10] - 2025年度预计向山东方寸采购关联交易不超1000万元，出租关联交易不超80万元[11] 会议相关 - 2025年3月17日发通知，3月28日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议审议通过多项议案，多数需提交股东大会[3] - 审议监事薪酬方案，全体监事回避表决并提交股东大会[17] 其他 - 公司变更会计政策，监事会认为符合实际情况[19]

内部控制 - 公司董事会对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 2024年公司建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 《内部控制的自我评价报告》客观反映内控情况[1] - 2024年公司重大方面得到有效内部控制[1] 审核意见 - 监事会于2025年3月29日发表审核意见[2]