股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月15日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月9日[2] - 股东可在2025年5月14日11:30前登记参会[6] - 登记地点为江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19号办公大楼3楼证券部办公室[7] - 会务联系人是殷成龙、潘俊闵，联系电话为0519 - 88369800[9] 投票信息 - 投票代码为350660，投票简称为雷利投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月15日9:15至15:00[24] - 股东会对多项议案设置总议案，编码为100，各分议案编码依次类推[19] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 对中小投资者单独计票的议案为提案5.00、7.00等[5] - 现场会议会期半天，股东费用自理[9] - 备查文件包括公司第四届董事会和监事会相关决议[10] - 2025年5月14日上午11:30前需送达参会股东登记表及证件复印件[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[22] - 同一议案总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[24] - 议案包含2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[19]

江苏雷利电机股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 22 日 监事会关于 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 内部控制进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制评价报告，并发表了如下审核意见： 经过认真审核，监事会认为：2024 年度公司根据《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制 体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并 能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好 的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司 各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利 益。《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反 ...

会议信息 - 第四届监事会第四次会议4月12日发通知，4月22日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 多个议案表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17][19][20][21] 资金使用 - 同意公司使用不超过80,000.00万元闲置自有资金进行现金管理[13] 报告披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告4月23日详见巨潮资讯网[4][5][7][8][9][10][12][13][14][15][17][19][20][21] - 《2024年年度报告》及其摘要年报披露提示性公告4月23日刊登在《中国证券报》[5] 薪酬方案 - 2024年度监事会成员按公司相关薪酬标准和制度领薪，2025年遵循此方案[18] - 监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案议案所有监事回避表决，提交股东会审议[18] 后续审议 - 多个议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[4][6][7][8][10][14] - 外汇套期保值和商品期货套期保值业务议案尚须提交公司股东会审议[19][20]

资金相关 - 公司及子公司拟申请不超42亿元综合授信额度[13] - 公司拟用不超8亿元闲置资金买短期中低风险理财产品[14] - 公司拟开展不超等值2.5亿美元外汇套期保值业务[15] - 2025年拟投入不超2000万元开仓保证金开展套期保值业务[16] - 公司及全资子公司拟申请不超12亿元应收账款保理业务[20] 薪酬相关 - 2025年董事长苏建国、董事华盛薪酬分别为税前109万及31万/年[24] - 2025年度独立董事津贴标准维持税前8万元/年[24] - 2025年度高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成[19] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票同意[13] - 高级管理人员薪酬议案表决结果为5票同意[19] - 召开2024年年度股东会议案表决结果为9票同意[27] - 2024年度计提减值准备议案表决结果为9票同意[28]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-010 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及提请股东会 授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本 公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的 议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。 2、监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配、资本 公积金转增股本预案及提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的 议案》。经核查，监事会认为：2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025 年中期利润分配授权安排符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益， 有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合 理性。监事会同意公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7011 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏雷 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7012 号 江苏雷利电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏 雷利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏雷利公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴忠生） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴忠生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2014 年 6 月至 2016 年 6 月，上海财经大学与上海国家会计学院联合博士后工作站博士后 研究；2016 年 6 月至今，上海国家会计学院，副教授；2021 年 1 月起担任上海 君子兰新材料股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任上海水星家用纺 织品股份有限公司独立 ...

江苏雷利电机股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和《江苏雷 利电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司 应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升， 并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公 ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，在履职过程中，本人严格遵守 法律法规与职业道德规范，从未泄露在公司获得的任何内幕信息，与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立客观判断的关 系。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、报告期内履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 （干为民） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人 ...