本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-052 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司董事薪酬的公告 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》。 为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等相关规定，结合公司利润规模、经营情况，调整部分董事的薪酬 方案如下： 董事会 单位：人民币万元 2024 年 6 月 27 日 | 姓名 | 职务 | 2023 年 | 2024 年 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏建国 | 董事长 | 91.00 | 109.00 | 税前 | | 华盛 | 董事 | 26.00 | 31.00 | 税前 | 调整后的董事薪酬标准将于股东大会审议通过之后，从 2024 年 1 月开始实 施。 备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-049 江苏雷利电机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议 案》，公司董事会提名苏建国先生、华荣伟先生、苏达先生、华盛先生、王世龙先生、 殷成龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名干为民先生、吴忠生先生、 李贤军先生为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已取得证券交 易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经民主投票，会议选举蒋国彪先 生为公司第四届监事会职工代表监事。 蒋国彪先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之 日起三年。 特此公告 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-051 江苏雷利电机股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 监事会 2024 年 6 月 27 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 蒋国彪先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、高级审计师。2001 年 4 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-047 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 6 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名华荣伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）提名苏达先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）提名华盛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-053 江苏雷利电机股份有限公司 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地 实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立 董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪 酬水平及公司实际情况，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 公司独立董事薪酬进行调整。公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则， 全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体 方案公告如下： 一、适用对象：公司独立董事 二、本方案适用期限：本方案自公司股东大会审议通过后当月起实施，至新 的薪酬方案通过日止。 三、薪酬方案： 1、公司第四届董事会独立董事津贴标准由人民币 7.2 万元/年（含税）调整 至人民币 8 万元/年（含税）； 2、独立董事薪 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-054 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议决定于 2024 年 7 月 16 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （2）网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2024 年 7 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-048 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期 3 年。 第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行 政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 出席会议的监事对 ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人干为民，作为江苏雷利电机股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏雷利电机股份有限公司董事会提名为江苏雷 利电机股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过江苏雷利电机股份有限公司第三届董 ...

江苏雷利电机股份有限公司 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-050 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 6 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 6 月 27 日召开第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司第三届监事 会提名章静芳女士、赵龙兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（简 历详见附件） 上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通 过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 第四届监事会组成后，最 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-046 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 第一批次归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本次归属人数：216 人。 2. 本次归属股票数量：2,286,151 股，占目前公司总股本的 0.72%。 3. 本次归属股票上市流通时间：2024 年 6 月 21 日。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》，考虑到公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本计划"）首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，为避免 1 名高管 可能触及的短线交易行为，公司将对本次第三个归属期满足归属条件的共计 217 名激励对象分 ...