江苏雷利电机股份有限公司 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕7011 号 | | 注册会计师姓名 | 耿振、马晓英 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江苏雷利电机股份有限公司（以下简称江苏雷利公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏雷利公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-015 江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外 汇套期保值业务。 2、交易品种：外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易金额：根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全 资子公司、控股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 25,000.00 万美元，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚存余额不超 过总额度。 4、审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该 事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。 5、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-014 江苏雷利电机股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用不超过 80,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的短期中低风险理财产品。使用期限为自本次董事会审议通过之 日起的 12 个月内，使用期限内资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事 长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负 责具体组织实施。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的 情况下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期中低风险理财 产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期中低风险理财产品。 7、资金来源 公司闲置自有资金 ...

江苏雷利电机股份有限公司 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-017 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提请 公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报 告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

一、主要经营情况 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等法律法规及公司制度的规定，严格执行股东大会决议，认真履职， 不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 公司年初制定的 2024 年度经营目标为：营业收入 34 亿元。董事会督导公司 经营管理团队落实执行 2024 年度经营规划，经过经营团队及全体员工的共同努 力，报告期内公司实现营业收入 351,925.76 万元，比上年同期增长 14.38%；实 现归属于上市公司股东的净利润 29,449.33 万元，较上年同期下降 7.14%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 2024 年度，公司召开了 8 次董事会。会议在召集方式、议事程序、表决方式 和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体召开情 况如下： 1、第三届董事会第二十一次会议 2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议 ...

江苏雷利电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人 为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计 客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-025 江苏雷利电机股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的公告 二、本次计提减值准备的具体说明 1、计提信用减值损失 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次计提信用减值和资产减值准备（以下简称"本次计提减值准备"）事项无需 提交股东大会审议。 本次计提减值准备是为了更加真实、准确和公允地反映公司的资产和财务状 况，根据相关规定，现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 ...

江苏雷利电机股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司经营带来的影响， 公司及控股子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 根据公司实际业务发展情况，预计公司及合并报表范围内全资子公司、控 股子公司在有效期内开展外汇套期保值业务的滚存余额不超过等值 25,000.00 万美元，如不出现重大体量并购，能满足集团企业需求；上述额度在决议有效 期内资金可以滚动使用，滚存余额不超过总额度。 （五）资金来源 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为了规避和 防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟开展外汇套期保 值业务。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等。 （二）外汇交易币种 公司进出口业务，主要采用美元、欧元及少量港币等货币结算。为降低进 出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值工具对外汇敞口进 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2025-009 江苏雷利电机股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2024 年年度报告》及 《2024 年年度报告摘要》。 欢迎广大投资者积极参与！ （公司 2024 年度业绩说明会二维码） 特此公告。 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 为了使广大投资者进一步了解公司 2024 年度生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 "云访谈"栏目举办 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网 络 远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）， ...

江苏雷利电机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司及全体股 东的利益。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （四）2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 （五）2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开第四届监事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 （六）2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2024 年半年度 利润分配预案的议案》。 （七）2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的独立意见 报告期内， ...