利润分配 - 按税后利润10%提取法定公积金，累积额达注册资本50%以上可不提取[7] - 符合条件原则上每年年度股东会后现金分红一次，董事会可提议中期分配[8] - 无重大投资计划，每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[8] 不分红条件 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达净资产50%且超5000万元可不现金分红[7] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达总资产30%可不现金分红[7] 其他规定 - 股东会对利润分配方案决议后，董事会须2个月内完成股利派发[9] - 董事会每三年评估并制定新《未来三年分红规划》提交股东会审议[13] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[4] - 减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[4] - 最近三年未现金利润分配，不得向公众增发新股等[8]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 交易金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易需审议[5] - 公司及控股子公司对外担保总额达公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元需审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且绝对金额超5000万元需审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且绝对金额超500万元需审议[6] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[12] 提案相关 - 董事会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到符合要求的临时提案后，应在2日内发出补充通知[15] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会召集人应在召开15日前公告通知各股东[15] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准[21][37] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[39] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 股东会审议关联交易，关联股东表决时回避，非关联股东过半数有效表决权赞成通过，特别决议范围需三分之二以上[33] - 提案未获通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[38] 董事选举 - 第一届董事会董事候选人由发起人提名，其余各届现任董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名[34] - 董事候选人应作出书面承诺，包括同意接受提名、保证资料真实完整、当选后履行职责等[34] - 选举两名及以上董事表决采用累积投票制[35] 其他 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[18] - 股东发言单应载明发言人姓名、股东代码、代表股份数等内容，发言原则上不超五分钟，同一议案不超两次[27] - 股东会会议记录应包含会议时间、地点、议程、召集人等内容，由相关人员签名[29] - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[37] - 股东会通过派现、送股等提案后2个月内实施方案[38] - 新任董事就任时间按股东会决议指明或结束时确定[38] - 规则修改需董事会提修改案，股东会审议批准[46] - 规则自股东会通过之日起施行[47]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上[4] 会议相关规定 - 会议召开前三日通知全体委员并提供资料[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 会议决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于十年[11] - 制定和修改经董事会审议通过后生效[15]

投资范围与资金 - 证券投资标的不包括固收或承诺保本投资等[3] - 用闲置资金投资，超募补流后十二个月内不得投资[5] 审议标准 - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 占10%以上且超1000万元需董事会审议[8] - 未达标准由总经理审批，额度使用期不超12个月[8] 管理与监督 - 投资管理部门负责投资配置等工作[12] - 财务部门核算并正确列报[16] - 建立防火墙制度确保分离[15] - 独立董事和审计委员会有权监督[16] 信息披露 - 披露应包含目的、金额、资金来源等内容[18]

股份锁定与转让 - 上市未满一年，董高新增股份100%自动锁定[11] - 上市已满一年，董高年内新增无限售股75%自动锁定[11] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%[17] - 董高所持股份不超一千股可一次全转让[18] - 每年首交易日以前一年末登记股份为基数算可转让额度[18] - 公司股票上市一年内董高股份不得转让[16] - 董高离职半年内所持股份不得转让[16] 交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内董高不得买卖[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董高不得买卖[15] 额度调整 - 因权益分派等股份变化可转让额度相应变更[18] 其他规定 - 董高当年可转未转股份计入年末持股作次年基数[19] - 董高确保特定关联方不利用内幕信息交易[20] - 董高股份变动二日内报告并公告[21] - 违反《证券法》44条董事会收回收益并披露[21] - 5%以上股东违反参照处理[21] - 董高离任三年再被提名公司披露聘任理由及交易情况[22] - 董高持股变动达规定履行报告披露义务[23] - 董高融资融券交易遵守规定并申报[23] - 违反制度公司追究责任人责任[25] - 违规交易董秘报告责任人说明致歉[26]

关联交易审议批准 - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理审议批准[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议并披露[10] - 与关联人交易超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，及时披露并提交股东会审议[11] 特殊关联交易审议 - 向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[11] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，其应提供反担保[11][12] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，履行审议程序并披露，超出预计金额需重新履行程序和披露[12] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[13] 交易审计评估 - 达到提交股东会审议标准的股权交易，需聘请会计师事务所审计，审计截止日距协议签署日不超6个月[13] - 达到提交股东会审议标准的非股权资产交易，需聘请资产评估机构评估，评估基准日距协议签署日不超1年[13] 表决与豁免情况 - 关联股东回避表决时，其代表的有表决权股份数不计入关联交易议案有效表决总数[15] - 公司参与特定公开招标、拍卖等交易可免提交股东会审议[17] - 公司与关联人达成特定关联交易可免按关联交易方式履行义务[17] 其他关联交易规则 - 公司应建立健全关联交易内部控制制度，审议时需了解多方面情况[19] - 公司不得对存在权属不清等情形的关联交易事项进行审议[19] - 高溢价购买资产等情况，交易对方应提供盈利担保等承诺[20] - 公司拟放弃同比例增资权或优先受让权，按特定金额履行程序及披露义务[21] - 公司与关联人交易应签订书面协议，明确主要条款[21] - 公司不得向董事或高级管理人员提供借款[21] - 公司发生关联人占用资源造成损失，董事会应采取措施并追责[22]

制度适用人员 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 制度审批与生效 - 股东会负责审议批准制度实施、变更和终止，审议通过后生效[4][12] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准并考核监督[4] 薪酬构成与发放 - 经营管理岗位任职董事按职务与岗位责任确定薪酬[6] - 独立董事实行津贴制，按月发放，费用公司承担[6][8] - 高级管理人员实行年薪制，由基本工资和绩效奖金构成[6] 薪酬相关说明 - 非董事长、独立董事且无其他职务的董事不领薪酬[6] - 薪酬为税前金额，扣除相关费用后发放[8]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 需具有独立法人资格、证券期货业务执业资格等条件[4] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等[8] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，每年向董事会提交履职评估报告[7] - 对5种情形保持谨慎，监督检查选聘[7][17] 人员限制与改聘 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[9] - 出现4种情况公司应改聘[12] 其他规定 - 解聘或不再续聘提前30天通知[13] - 文件资料保存至少10年[15] - 制度由董事会制定、解释，经股东会审议实施[20]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 召集人和委员由董事会任命及罢免，召集人由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责研究董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[7] - 需寻找合格董事、高级管理人员人选并审查[7] 提名委员会运作 - 会议召开前三日通知委员并提供资料，由召集人主持[12] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员任期与董事任期一致，任期届满连选可连任[5] - 提案提交董事会审议决定，应提供研究讨论情况等材料[7,8] - 会议记录保存期限不少于十年[19] - 工作规则制定和修改经董事会审议后生效实施，解释权归董事会[18,19]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，设召集人一名[4] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[4] 会议规则 - 召开前三日通知全体委员并提供资料[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存期限不少于十年[10] 职责与工作规则 - 职责包括研究公司长期发展战略规划等[7] - 召集人负责提议召开会议等多项职责[4] - 委员职责包括出席会议、提出议题等[5] - 工作规则制定和修改经董事会批准后生效[16]