公司简称：江苏雷利 证券代码：300660 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 一、释义 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年6月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | 3 1. 上市公司、公司、江苏雷利：江苏雷利电机股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《江苏雷利电机股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对 象，在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 管理人员、中层管理人员及技术（业务）骨干人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 6. 授予价格：指江苏雷利授予激励对象每一股限制性股票的价 ...

激励计划 - 本次符合归属条件激励对象217人[3] - 本次拟归属限制性股票2364775股，占总股本0.75%[3] - 本次限制性股票归属价格调整后为6.84元/股[3] - 2021年激励计划拟授予限制性股票800万股（调整前），占草案公告时股本总额3.08%[5] - 首次授予727.03万股，占草案公告时股本总额2.80%，占授予权益总额90.88%[5] - 预留72.97万股，占草案公告时股本总额0.28%，占授予权益总额9.12%[5] - 首次授予的限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[6] - 2021年激励计划首次授予激励对象人数由248人调为245人，首次授予限制性股票数量由727.03万股调为716.47万股，预留数量由72.97万股调为83.53万股[15] - 2022年因13名激励对象离职，作废158,680股，激励对象人数由245人调为232人，首次授予数量由7,164,700股调为7,006,020股[19] - 2023年因8名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票116,352股，激励对象人数由232人调整为224人，授予数量由8,407,224股调整为8,213,304股[22] - 2024年因7名激励对象离职，作废已获授但尚未归属的限制性股票99,216股，激励对象人数由224人调整为217人，授予数量由8,213,304股调整为7,882,584股[25] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期为2024年6月11日至2025年6月9日[26] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标为以2018 - 2020年营业收入平均值为基数，营业收入增长率不低于30%；以净利润平均值为基数，净利润增长率不低于35%[8] - 2023年营业收入为307,670.75万元，以2018 - 2020年营业收入平均值230,702.05万元为基数，增长率为33.36%[29] 利润分配与股本变动 - 2022年6月1日完成2021年度利润分配，以259,326,328股为基数，每10股派现金股利4.5元，共派116,696,847.60元[18] - 2023年6月1日完成2022年度利润分配，以262,128,736股为基数，每10股派现金股利4.6元，共派120,579,218.56元[20] - 2023年以股票发行溢价部分资本公积向全体股东每10股转增2股，转增股本52,425,747股[20] - 2024年以总股本317,018,474股为基数，每10股派发现金股利5.6元，派发177,530,345.44元[23] - 归属完成后总股本将由317,018,474股增加至319,383,249股[40] 归属相关 - 2024年董事会认为首次授予部分第三个归属期归属条件已成就，217名激励对象可归属2,364,775股[27] - 董事王世龙、殷成龙本次可归属限制性股票占已获授比例均为30%，中层管理人员等215人占比30%，合计217人占比30%[32] - 董事、副总经理王世龙在2023年12月29日、2024年1月5日减持股票，其归属事宜暂缓办理[36] - 公司将以授予日收盘价和授予价格确定每股股份支付费用，并在授予日至归属日期间按规定处理[39] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就，董事会将办理归属及登记手续[30] - 本次归属限制性股票2,364,775股[40] - 本次限制性股票归属将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[40] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[40]

股权质押 - 雷利投资本次解除质押4780000股，占所持4.12%，总股本1.51%[1] - 雷利投资累计质押190000股，占所持1.64%，总股本0.60%[3] 股东持股 - 雷利投资持股116021740股，比例36.60%[3] - 佰卓发展持股87114575股，比例27.48%[3] - 利诺投资持股8024160股，比例2.53%[3] 综合情况 - 股东及一致行动人合计持股211160475股，比例66.61%[4] - 公告日期为2024年6月3日[6]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以2024年3月31日总股本317,018,474股为基数，每10股派现5.6元，共派177,530,345.44元[2] - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日2024年5月30日[5] 税收与价格调整 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.12元；1个月以上至1年（含），补缴0.56元；超1年不需补缴[5] - 权益分派后，股权激励计划限制性股票授予价格将调整[9] 咨询信息 - 咨询地址为常州市武进区遥观镇钱家塘路19号公司证券部[10] - 咨询电话和传真均为（0519）88369800[10]

会议安排 - 2024年4月22日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年5月15日14:30召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议4人，持股217,715,675股，约占总股本68.6760%[10] - 参加网络投票16名，代表股份686,304股，约占总股本0.2165%[10] - 中小投资者16人，代表有表决权股份686,304股，占总股本0.2165%[10] 会议结果 - 本次股东大会审议的全部议案均获表决同意通过[11] 法律意见 - 本法律意见书出具日期为2024年5月15日[15]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-036 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 20 人，代表公司有表决权的股份 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间： （ ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-035 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024- 030）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据中国证 监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-034 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 监事会 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》。 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 《2024 年第一季度报告全文》详见 2024 年 4 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2024 年 4 月 29 日《中国证券报》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

财务指标 - 营业收入为721,648,380.42元，同比增长2.46%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为73,038,449.66元，同比增长1.85%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,906,702.24元，同比增长29.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为124,824,238.58元，同比增长256.87%[4] - 总资产为5,804,466,175.29元，同比增长0.82%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,381,524,737.11元，同比增长2.24%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为721,648,380.42元，同比增长2.46%[24] - 公司2024年第一季度净利润为75,251,933.58元，同比下降16.00%[25] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为124,824,238.58元，同比增长256.87%[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为17,772,049.61元，去年同期为-181,119,905.88元[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.2304元，同比增长1.05%[25] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.2291元，同比增长1.55%[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为73,038,449.66元，同比增长1.84%[25] - 公司2024年第一季度归属于少数股东的损益为2,213,483.92元，同比下降87.58%[25] - 公司2024年第一季度研发费用为34,310,086.69元，同比增长6.93%[24] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为800,685,508.55元，同比增长17.54%[27] - 公司筹资活动现金流入小计为52,991,500.00元，其中取得借款收到的现金为49,191,500.00元[28] - 公司筹资活动现金流出小计为58,410,789.48元，其中偿还债务支付的现金为57,000,000.00元[28] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,419,289.48元[28] - 公司现金及现金等价物净增加额为139,804,679.83元[28] - 公司期末现金及现金等价物余额为915,541,805.80元，期初余额为775,737,125.97元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,106股[18] - 常州雷利投资集团有限公司持股比例为36.60%，持股数量为116,021,740股[18] - 佰卓发展有限公司持股比例为27.48%，持股数量为87,114,575股[18] - 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.53%，持股数量为8,024,160股[18] - 常州合利股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.07%，持股数量为6,555,200股[18] 资产负债表项目 - 货币资金期末余额为1,585,864,543.21元，期初余额为1,502,578,111.48元[22] - 交易性金融资产期末余额为216,527,176.76元，期初余额为337,766,015.04元[22] - 应收票据期末余额为345,599,300.69元，期初余额为328,052,793.48元[22] - 应收账款期末余额为1,071,755,820.03元，期初余额为1,151,343,102.82元[22] - 存货期末余额为682,181,158.85元，期初余额为605,969,100.89元[22] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为1,191,156.12元[5] - 计入当期损益的政府补助为1,664,727.31元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-3,401,152.45元[7] - 其他营业外收入和支出为-240,471.03元[8]