富满微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500020 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 富满微电子集团股份有限公司 Zandar Certified Public Accountants LLP （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500020 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满微 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

关联公司往来资金 - 深圳市云矽半导体2024年初余额3161.96万元，累计发生770.39万元，期末3932.35万元[11] - 厦门凌矽半导体2024年初余额2709.38万元，累计发生1600万元，偿还30万元，期末4279.38万元[11] - 合肥市富满电子2024年初余额15.21万元，累计发生0.31万元，偿还15.52万元[11] - 上海赢矽微电子2024年初余额2462.43万元，累计发生1300万元，偿还300万元，期末3462.43万元[11] - 深圳市富羿电子2024累计发生12067.28万元，偿还12014.91万元，期末52.37万元[11] - 深圳市米进商贸2024累计发生7.79万元，期末7.79万元[11] - 深圳市九汐科技2024累计发生1600.03万元，偿还300.07万元，期末1299.96万元[11] - 深圳市羿昇高新科技2024年初余额1535.26万元，累计发生500万元，期末2035.26万元[12] 其他关联资金 - 2024年其他关联资金往来初余额9895.27万元，累计发生17845.8万元，偿还12660.5万元，期末15080.57万元[12] 审计报告 - 政旦志远于2025年4月17日签富满微2024年度标准无保留意见审计报告[5]

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500086 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500086号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500181 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简 ...

富满微电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500085 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 我们审核了后附的富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 富满微公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行11,732,499股普通股，每股发行价76.71元，共募集资金899,999,998.29元，扣除发行费用后净额890,196,477.06元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入77,893.37万元，本年度使用7,455.26万元，资金利息净收入2,480.65万元，余额13,606.93万元[2] - 公司在三家银行开设募集资金专项账户，初始存放金额889,999,998.29元，截止2024年12月31日余额19,888,763.18元，不包括理财金额116,180,500.00元[6] 资金使用情况 - 2024年度，公司使用承兑汇票支付5G射频芯片等项目款项24,613,319.79元并从募集资金账户置换[10] - 本年度投入募集资金总额为74,552,610.86元，已累计投入募集资金总额为778,933,700.87元[20] 项目投资情况 - 射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目承诺投资总额500,000,000.00元，本年度投入66,242,854.36元，截至期末累计投入409,344,728.37元，投资进度81.87%[20] - 研发中心项目承诺投资总额200,000,000.00元，本年度投入8,309,756.50元，截至期末累计投入169,588,972.50元，投资进度84.79%[20] - 补充流动资金承诺投资总额200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，投资进度100.00%[20] 项目进度调整 - 2023年10月25日，公司调整研发中心项目与射频芯片等项目投资截止期至2024年6月30日[20] - 2024年6月25日，公司再次调整上述两项目投资截止期至2024年12月31日[20][21] - 2024年12月30日，公司将射频芯片等项目投资截止期延期至2025年9月30日[21] 资金管理情况 - 2023年1月10日，公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年10月10日已全部归还[21] - 2022 - 2024年公司多次同意使用闲置募集及自有资金买理财或进行现金管理[22] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品本金为11618.05万元[22] 项目状态及效益 - 研发中心项目2024年12月达预定可使用状态[22] - 5G射频芯片等项目预计2025年9月达预定可使用状态[22] - 2024年度不适用承诺效益指标[22]

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500181 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人丛丰森为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ， 本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公 司董事会、股东 ...

经核查独立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 富满微电子集团股份有限公司 2025年4月19日 关于独立董事独立性情况的专项意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司现任独 立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 富满微电子集团股份有限公司董事会 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人汪国平为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 的情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下： | 会议召 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 开时间 | | | | 2024年4 | 第 三 届 独 立 | 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 ...