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富满微(300671)
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富满微发布上半年业绩,归母净亏损3576.75万元,收窄25.20%
金融界· 2025-08-29 01:44
财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1] 经营状况 - 营业收入实现双位数增长 反映业务扩张态势 [1] - 亏损幅度显著收窄 显示经营效率提升 [1] - 扣非亏损收窄幅度小于净利润收窄幅度 表明非经常性损益对业绩改善有贡献 [1]
富满微(300671.SZ)发布上半年业绩,归母净亏损3576.75万元,收窄25.20%
智通财经网· 2025-08-28 23:14
财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1]
富满微:关于公司拟变更会计师事务所的公告
证券日报之声· 2025-08-28 21:43
公司治理变动 - 富满微拟变更2025年度审计机构 计划聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计服务[1] - 该议案已于2025年8月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过[1] - 变更事项尚需提交公司股东会审议方能最终生效[1]
富满微(300671) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-28 19:59
富满微电子集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会由下列成员组成:1、董事长;2、董事会选举产生 的其他董事。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由董事长担任。战略 委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会主任委员不 能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;战略委员会主任 委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告,由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主 任委员职责。主任委员由董事会在选举董事长时直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原作为战略委员 会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 第 1 页 共 4 页 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构,增强公司核心竞争力,确定 ...
富满微(300671) - 募集资金专项存储制度
2025-08-28 19:59
富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理,提高募集资金的使用效率,切实保护股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》(以下简称《监管规则》)等法律法规、规章和规范性文件 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求,规范使用募集资金。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...
富满微(300671) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-08-28 19:59
富满微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与 考核委员会"),并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构,主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案;负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核;负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事;高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公 司章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中两名为独立董事,一 名为非独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...
富满微(300671) - 董事会提名委员会工作细则
2025-08-28 19:59
富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 富满微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善富满微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")治理结构,规范公司董事和高级管理人员的产生,优化董事会和高级管 理人员组成,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《富满微电子集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,公司 特设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构,主要 负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程序并提出 建议;负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选,并向董事会提出任免 建议。 第二章 人员组成 第 1 页 共 4 页 富满微电子集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 履行职务。 独立董事因触及不得担任独立董事法律规定的情形而提出辞职或者被解除职务 导致委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定,公司 应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责 第七条 提名委员会负责拟 ...
富满微(300671) - 董事会议事规则
2025-08-28 19:59
董事会构成 - 董事会由九名董事组成,设董事长一人,职工代表董事一人,独立董事不少于董事会人数三分之一[6] 授权与审批 - 董事会可提请年度股东会授权发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票,授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 关联交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议,30万 - 3000万元董事会有权批准[11] - 非关联交易多项指标占比50%以上需股东会审议,10% - 50%董事会有权批准[11][12][13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] 会议通知与举行 - 定期会议变更通知需提前三日发出,不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事委托与表决 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事会会议表决一人一票,记名书面等方式进行[40] - 有关联关系董事回避表决,无关联董事相关规定[43] 提案与记录 - 提案未通过且条件因素未重大变化,一个月内不应再审议[45] - 董事会会议记录应含多内容,相关人员签名[51] - 董事会会议档案保存十年[57] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]
富满微(300671) - 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度
2025-08-28 19:59
富满微电子集团股份有限公司 关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 富满微电子集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用富满微电子集团股份有限公司 (以下简称"公司")资金的长效机制,杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金 占用行为的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《富满微电子集 团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司、公司分公司、控股子公司及其所属分、子公司与公司控股股 东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中,包括正常的关联交易产 生的资金往来,应当严格防范和限制控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财 务独立、机构独立和业务独立,不得通过任何方式影响公司的独立性。 当公司 ...
富满微(300671) - 公司章程
2025-08-28 19:59
公司基本信息 - 公司于2017年6月2日获批首次发行2535万股人民币普通股,7月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为2.17724473亿元,已发行股份数为2.17724473亿股,均为普通股[10][23] 股东信息 - 深圳天裕兴贸易有限公司持股350.0028万股,持股比例4.6053%[22] - 深圳市晶宝腾科技有限公司持股24.9964万股,持股比例0.3289%[22] - 深圳市同诚智信投资发展合伙企业持股450.0036万股,持股比例5.9211%[22] - 集晶(香港)有限公司持股4518.8384万股,持股比例59.4584%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%,董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 公司因特定情形收购股份后,合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%,并应在3年内转让或注销[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让,离职后半年内不得转让[31] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员,股票买卖6个月内的收益归公司所有[31] 股东权利与行动 - 股东对股东会、董事会决议有异议,可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[39] - 公司全资子公司相关人员损害公司利益,连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可采取法律行动[40] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[50][51] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须股东会审议[54] - 董事人数不足规定或本章程所定人数的三分之二等情况,公司2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会,董事会需在收到请求后10日内反馈[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东,可在股东会召开10日前提出临时提案,召集人收到后2日内发出补充通知[67] - 年度股东会提前20日公告通知股东,临时股东会提前15日公告通知[67] - 股东会普通决议需出席股东(含代理人)所持表决权过半数通过,特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%等需特别决议通过[85] - 股东会审议关联交易,关联股东不参与投票,其股份不计入有效表决总数[87] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成,设董事长一人,独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议,代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[121] - 董事会决议书面记名投票,临时会议可电话、视频等方式进行,会议记录保存十年[126][127] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一,且至少有一名会计专业人士[131] - 独立董事每届任期与其他董事相同,连任不超六年,满六年36个月内不得提名为候选人[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时,提取利润的10%列入法定公积金,法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[168] - 法定公积金转为增加注册资本时,留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[170] - 公司实施积极的利润分配政策,无重大投资计划或支出时应采取现金方式分配股利[171] - 现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[175] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告,前六个月结束之日起两个月内披露中期报告[168] - 聘用会计师事务所聘期一年,可续聘,费用由股东会决定[188][191] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%,可不经股东会决议(章程另有规定除外)[199]