公司董事会决议 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年10月30日审议通过关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案 [2] - 调整依据为公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定及2021年第二次临时股东大会授权 [2] 股票激励计划调整详情 - 2021年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由每股18.27元调整为每股17.97元 [2]

公司治理与股权激励 - 公司于2025年10月30日召开第四届第十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案 [1] - 会议采用现场加通讯表决的方式在公司会议室举行 [1]

股权与注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就[2] - 归属完成后总股本增至218,887,710股，注册资本增至218,887,710元[2] 章程修改 - 拟修改《公司章程》有关注册资本和已发行股份数条款[3] - 修改后《公司章程》注册资本为218,887,710元，已发行股份数为218,887,710股[3] 手续办理 - 章程变更无需股东会审议，董事会办理工商变更登记、备案[4][5]

激励计划会议 - 2021年3月12日公司召开第二届董事会第十九次会议等通过激励计划相关议案[1] - 2021年3月31日召开2021年第二次临时股东大会通过激励计划相关议案[3] - 2022年5月13日审议通过2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就等议案[4] - 2023年4月25日拟调整2021年限制性股票激励计划公司层面2023年度和2024年度业绩考核指标[4] - 2023年8月25日审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[4] - 2024年8月27日审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案[5][6] - 2025年10月30日公司召开第四届董事会第十四次会议，通过作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票等议案[1][6] 激励对象变动 - 因7名激励对象离职，公司将作废已获授但不得归属的限制性股票29,928股[7] - 董事会薪酬与考核委员会同意作废29,928股未归属限制性股票[9] 激励计划公示 - 2021年3月12日至24日对激励对象姓名和职务进行公示，无异议[2]

激励计划人员与数量调整 - 2021年激励对象总人数调整前为173人，授予权益总量调整前为400万股[5] - 2021年5月11日，激励对象人数变更为171人，授予权益总量调整为399.90万股[17] - 2021年6月7日，限制性股票数量调整为519.87万股[17][18] - 2022年5月13日，10名激励对象离职，激励对象人数调整为161人[18] - 2023年8月25日，16名激励对象离职，授予激励对象调整为145人[20] - 2024年8月27日，21名激励对象离职，授予激励对象调整为124人[21] - 2025年10月30日，7名激励对象离职，授予激励对象调整为117人[22] 激励计划价格调整 - 限制性股票授予价格调整前为每股23.95元，2021年6月7日调整为18.27元/股[5][17][18] - 2022年5月30日权益分派后，授予价格调整为17.97元/股[22] 业绩考核指标 - 原第一个归属期公司业绩考核指标分A、B、C三档[18] - 原第二个归属期公司业绩考核指标分A、B、C三档[18] - 调整后公司业绩考核指标分A、B、C三档，2021 - 2024年净利润和营收增长率要求不同[19][20] 归属情况 - 2025年10月30日董事会审议通过第四个归属期归属条件成就议案[24] - 第四个归属期符合条件的激励对象人数为117人，可归属股票数量为1,163,237股[28] - 本次归属完成后总股本由217,724,473股增至218,887,710股[38] 其他 - 2024年经审计扣非净利润为 -2.60亿元，剔除股份支付费用影响后同比2023年增长42.01%[27][28] - 公告包含第四届董事会第十四次会议等决议及律所法律意见[39] - 公告日期为2025年10月31日[39]

激励计划时间与流程 - 2021年3月12日召开相关会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年3月12 - 24日对激励对象进行公示[8] - 2021年3月31日召开股东大会通过议案并授权董事会[8] - 2021年3月31日披露自查报告[8] - 2021年5月11日召开会议调整激励计划，激励对象173人变171人，授予总量400.00万股调为399.9万股[9] - 2021年6月7日召开会议调整激励计划，限制性股票399.9万股调为519.87万股，价格23.95元/股调为18.27元/股[10] 业绩数据 - 2022年拟向全体股东每10股派2.985677元现金，拟派发现金红利65,005,495.13元[17] - 2024年度经审计扣非净利润为 - 2.60亿元[21] - 剔除股份支付费用影响后，2024年扣非净利润同比2023年增长42.01%[21] 激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标有调整[12][14] - 多次会议审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[14][16][17] - 2025年会议同意调整激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及第四个归属期归属条件成就[15] 归属情况 - 2021年限制性股票激励计划第四个归属期为2025年5月12日至2026年5月11日[19] - 公司未发生特定情形，激励对象未发生特定情形，符合归属条件[21] - 2021年限制性股票激励计划第四个归属期公司层面可归属比例为100%[22] - 激励对象个人绩效考核结果分四档，按不同比例归属[22] - 授予日为2021年5月11日[22] - 归属数量为1,163,237股[24] - 归属人数为117人[24] - 授予价格为每股17.97元（调整后）[24] - 罗琼本次归属数量占已获授20%，已获授10.40万股，本次可归属3.12万股[23] - 张涛、骆悦、王秋娟等本次归属数量占已获授20%[25] - 中层管理人员等113人本次归属数量占已获授20%，已获授371.1835万股，本次可归属111.3551万股[25] 作废情况 - 本次作废2021年限制性股票激励计划的第二类限制性股票29,928股，因7名激励对象已离职[27]

公司基本信息 - 公司于2017年7月在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股2535万股[8] - 公司注册资本为人民币2.1888771亿元，已发行股份数为2.1888771亿股，全部为普通股[10][23] 股东信息 - 深圳天裕兴贸易有限公司持股350.0028万股，持股比例4.6053%[22] - 深圳市晶宝腾科技有限公司持股24.9964万股，持股比例0.3289%[22] - 深圳市同诚智信投资发展合伙企业（有限合伙）持股450.0036万股，持股比例5.9211%[22] - 集晶（香港）有限公司持股4518.8384万股，持股比例59.4584%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[39] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[50] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[56] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[56] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[106] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事[121][122] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士[131] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年的，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[134] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[168] - 公司如无重大投资计划或重大现金支出发生，应采取现金方式分配股利[171] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[14] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[168]

会议与议案 - 2025年10月30日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议多项议案[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就，拟归属激励对象117名[2] - 因7名激励对象离职，作废已获授但不得归属的限制性股票29,928股[4] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由18.27元/股调整为17.97元/股[5] 权益分派 - 2021年年度权益分派于2022年5月30日实施完毕，向全体股东每10股派2.985677元现金（含税）[5]

激励计划调整 - 2025年10月30日通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案，价格由每股18.27元调为17.97元[3][4] - 2023年4月25日通过调整公司层面部分业绩考核指标议案[7] 激励计划相关会议 - 2021年3月12日审议多项激励计划相关议案并公示激励对象[3][5] - 2021年3月31日股东大会审议通过多项激励计划相关议案[5] - 2022年5月13日审议通过第一个归属期归属条件成就等议案[6] 限制性股票作废 - 2023年8月25日和2024年8月27日通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票议案[8] 权益分派 - 2022年5月30日实施2021年年度权益分派，总股本217,724,473股，拟派现金红利65,005,495.13元含税[9]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第四个归属期拟为117名激励对象办理归属及登记手续[3][4] - 7名激励对象离职，作废29,928股限制性股票[5] - 调整2021年限制性股票激励计划授予价格为17.97元/股[6] 公司变更 - 公司注册资本将由217,724,473.00元变更为218,887,710.00元[8][9] - 已发行股份数将由217,724,473.00股变更为218,887,710.00股[8][9]