本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于2024年12月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月30日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-064 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站 1 巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公告》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持，公司监事列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-066 富满微电子集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目 调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项 目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展；同意 公司对5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产项目的投资截止期由2024年12 月31日延期至2025年09月30日。其中，部分募投项目结项并将该项目剩余募集 资金永久补充流动资金的事项需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 2024年6月25日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监 ...

中信证券股份有限公司 关于富满微电子集团股份有限公司 部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动 资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目调整募集资金投资计划进度事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-067 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 八次会议决议，决定于2025年1月16日下午14:30召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2025年1月16日 14:30 （2）网络投票时间： 2025年1月16日至 2025年1月16日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月16日上午9:15至 9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-065 富满微电子集团股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补 充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》 经审核，监事会认为：公司关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资 金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的事项是根 据行业发展情况和项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司业务发展规 划，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不存在违反法律法 规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东 利益的情形。因此，同意公司将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金以及调整部分募投项目募集资金投资计划进度。 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于2024年12月19日通过电子邮件的形式送达至各位监事。 2、本次监事 ...

会议信息 - 现场会议于2024年12月23日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15至15:00[3] 投票情况 - 383人投票，代表71,391,908股，占比32.7900％[5] - 审议议案同意71,258,168股，占比99.8127％[6] - 中小股东同意1,635,290股，占比92.4399％[6]

会议基本信息 - 富满微电子2024年第一次临时股东大会于12月23日召开[3] - 董事会12月5日决议召集，12月7日发布通知[6][8] - 现场会议14:30在深圳召开，网络投票时间为12月23日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人383人，代表股份71,391,908股，占比32.7900％[12] - 现场8人，代表股份69,622,878股，占比31.9775%[12] - 网络投票375人，代表股份1,769,030股，占比0.8125％[12] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意71,258,168股，占比99.8127%[18] - 中小股东同意1,635,290股，占出席中小股东有效表决权股份总数的92.4399％[18] - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[19][20]

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-062 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 七次会议决议，决定于2024年12月23日下午14:30召开公司2024年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第七次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2024年12月23日 14:30 （2）网络投票时间： 2024年12月23日至 2024年12月23日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15 至9：25、9:30至11:30、13:00至15 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年11月29日邮件通知，12月5日16:30现场加通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席兰海军主持[2] 决策事项 - 监事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

会议安排 - 公司第四届董事会第七次会议于2024年12月5日10:30召开[2] - 公司将于2024年12月23日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[5] 人员出席 - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[2] 机构变更 - 深圳大华国际会计师事务所于2024年9月更名为政旦志远（深圳）会计师事务所[3] 机构续聘 - 董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构[3] 议案表决 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]