富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500086 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500086号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500181 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简 ...

关于富满微电子集团股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3406 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 由主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A 股）股票 11,732,499 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,99 ...

富满微电子集团股份有限公司 审计报告 政旦志远审字第 2500181 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 审 计 报 告 政旦志远 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人丛丰森为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ， 本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公 司董事会、股东 ...

经核查独立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 富满微电子集团股份有限公司 2025年4月19日 关于独立董事独立性情况的专项意见 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，就公司现任独 立董事丛丰森、赖警予、陈岚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 富满微电子集团股份有限公司董事会 ...

一、参加会议情况 2024 年度任职期间，本人参加 2 次董事会议，1 次股东大会 ，不存在缺席 或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2024 年度，在本人任职期 间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参 与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期 内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事 项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议 案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李道远为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干 规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人汪国平为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 的情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下： | 会议召 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 开时间 | | | | 2024年4 | 第 三 届 独 立 | 1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 ...

2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 富满微电子集团股份有限公司 本人赖警予为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本人参加公司召开的 8 次董事会议，1 次股东大会 ， 本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人 ...

富满微电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈岚清为富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事。2024 年度，本人严格按照《公司法》《证 券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出 了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、参加会议情况 其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的 情形。 二、2024 年度独立董事专门会议情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关 规定，2024 年度独立董事专门会议召开情况如下： | 会议召 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 开时间 | | | | 202 ...

富满微电子集团股份有限公司 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范富满微电子集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、 部门规章及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量 ...