股东会投票规则更正 - 更正原公告中关于重复投票的计票规则 将"以第二次有效投票结果为准"改为"以第一次有效投票结果为准" [1][2] - 网络投票操作流程同步更新 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式 现场投票可委托代理人代为投票 [1][2] 信息披露与公告发布 - 公司于2025年8月29日披露编号2025-024的股东会通知公告 后发现部分内容有误 [1] - 更正后完整公告发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 原公告其他内容保持不变 [3] - 公司对公告更正造成的不便致歉 并表示将进一步加强信息披露审核工作 [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[2] - 现场会议时间为2025年9月16日14:30，网络投票时间为2025年9月16日[2] - 股权登记日为2025年9月10日[4] - 会议地点在深圳市前海深港合作区听海大道5059号前海鸿荣源中心B座37层会议室[4] 审议事项 - 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》等[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》有9个子议案[5] 表决规则 - 议案2.00、3.01、3.02为特别表决事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[6] 登记与联系 - 登记时间为2025年9月12日（9:30 - 12:00、14:00 - 17:30）[7] - 会议联系方式：电话0755 - 83492856，邮箱zqb@superchip.cn [8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350671"，投票简称为"富满投票"[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25等[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[17] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[17] - 股东可登录股东会网络投票系统平台投票[17]

股东会通知 - 公司2025年8月29日披露的股东会通知部分内容有误并更正[1] - 更正后公告详见同日巨潮咨询网披露文件[5] 股东会投票 - 召开方式为现场和网络投票结合[1][3] - 股东只能选一种表决方式，重复投票以首次有效结果为准[3] - 总议案与具体提案投票规则明确[4][5]

公司产品进展 - 5G射频芯片已进入量产阶段 [1] - 车规级电源管理芯片仍在持续推进中 [1]

财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1] 经营状况 - 营业收入实现双位数增长 反映业务扩张态势 [1] - 亏损幅度显著收窄 显示经营效率提升 [1] - 扣非亏损收窄幅度小于净利润收窄幅度 表明非经常性损益对业绩改善有贡献 [1]

财务表现 - 营业收入3.83亿元 同比增长26.42% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3576.75万元 同比收窄25.20% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损4974.73万元 同比收窄13.10% [1] - 基本每股亏损0.16元 [1]

公司治理变动 - 富满微拟变更2025年度审计机构 计划聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计服务[1] - 该议案已于2025年8月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过[1] - 变更事项尚需提交公司股东会审议方能最终生效[1]

战略委员会组成与任期 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会人数规定 - 人数低于规定三分之二时，董事会指定新委员，未达前暂停职权[5] 战略委员会会议规则 - 提前三日送达通知及资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] 战略委员会其他规定 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 委员有关联关系应回避表决[21]

富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度 富满微电子集团股份有限公司 募集资金专项存储制度 第一章 总 则 第一条 为规范富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》（以下简称《监管规则》）等法律法规、规章和规范性文件 以及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程 序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责 ...

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事不少于董事会人数三分之一[6] 授权与审批 - 董事会可提请年度股东会授权发行融资总额不超最近一年末净资产10%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 关联交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议，30万 - 3000万元董事会有权批准[11] - 非关联交易多项指标占比50%以上需股东会审议，10% - 50%董事会有权批准[11][12][13] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[16] - 特定情况董事会应召开临时会议[18] 会议通知与举行 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[28] 董事委托与表决 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[32] - 董事会会议表决一人一票，记名书面等方式进行[40] - 有关联关系董事回避表决，无关联董事相关规定[43] 提案与记录 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议[45] - 董事会会议记录应含多内容，相关人员签名[51] - 董事会会议档案保存十年[57] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效实施[60]