会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年8月27日14:30召开[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要编制合规且内容真实准确完整，表决全票通过[2] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[3] 激励计划 - 同意作废2021年限制性股票激励计划部分未归属第二类限制性股票，5票同意[4]

人事变动 - 监事会主席李志雄因个人原因辞职，离任后不再任职[2] - 2024年8月2日选举兰海军为第四届监事会职工代表监事及主席[3][4] 人员信息 - 兰海军1974年出生，本科，2012年3月起任封装厂厂长[6] - 兰海军与控股股东无关联，持12,868股，任职资格合规[6] 股份情况 - 李志雄持有51,188股，离任后遵守股份变动规定[2]

一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 次会议于2024年8月2日在公司会议室以现场表决和通讯表决方式的召开。 2、出席本次监事会的监事有：奚国平、兰海军、陈映。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。 3、本次监事会由全体监事共同推举的监事兰海军先生主持。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定。 证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-041 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举兰海军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日刊登在 中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会主席离职及 补选职工代表监事、重新选举监事会主席的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 ...

股份情况 - 董事徐浙持有公司股份10,943股，占总股本比例0.0050%[2] - 股份来源为二级市场购买[5] 减持计划 - 2024年8月6日至11月4日拟减持不超2736股，占总股本0.0013%[2] - 减持占其总持股25%，方式为集中竞价，价格按市场价[2][7] 承诺与风险 - 徐浙承诺任职转让限制，目前正常履行[7] - 减持计划存在不确定性[8]

募资情况 - 公司发行A股股票11,732,499股，募资899,999,998.29元，净额890,196,477.06元[1] 项目投资 - 射频芯片等项目投资56,652.94万元，拟用募资50,000.00万元[4] - 研发中心项目投资38,973.00万元，拟用募资20,000.00万元[4] - 补充流动资金拟用募资20,000.00万元[4] 投入进度 - 截至2024年5月31日，射频芯片项目投入37,755.97万元，进度75.51%[5] - 研发中心项目投入16,227.62万元，进度81.14%[5] - 补充流动资金投入20,000.00万元，进度100.00%[5] 项目延期 - 2023年10月25日，两项目投资截止期延至2024年6月30日[4][8] - 2024年6月25日，两项目投资截止期延至2024年12月31日[10] 保荐意见 - 保荐人对调整募资项目进度无异议[12]

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"富满微"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票（以下简 称"向特定对象发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对富满微使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406 号）核准，公司本次向特定对象发 行 A 股股票 11,732,499 股，募集资金总额 899,999,998.29 元，扣除各项发行费用（不含 增值税）人民币 9,803,521.23 元，公司募集资金净额为 890,196,477.06 元。 上述募集资金到位情 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-037 富满微电子集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目计划进度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将5G射频芯片、LED芯片及电源管 理芯片生产项目、研发中心项目的投资截止期由2024年06月30日延期至2024年 12月31日。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406号）核准，公司 本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23元，公司募集资金净额 为8 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-036 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 监事会经审议后一致认为：公司严格遵守法律法规的相关规定，及时对募 集资金投资项目计划进度进行合理调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意公司本 次调整募集资金投资项目计划进度。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨 潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得公司监事会审议通过。 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2024年6月19日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位监事。 2、本次监事会于2024年6月25日17:00在公司会议室以现场加通讯表决的方 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-038 富满微电子集团股份有限公司 关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开 了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用承兑汇票支付 募投项目部分款项，期后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至 公司基本户或一般户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意富满微电子集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3406号）核准，公司 本次向特定对象发行A股股票11,732,499股，募集资金总额899,999,998.29元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,803,521.23 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2024-040 富满微电子集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第二十八次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》，同意选举丛丰森先生、赖警予先生为公司第四届董事会独立董事，任期 自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，丛丰森先生、赖警予先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定， 丛丰森先生、赖警予先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 参 ...