关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，最大限度 地提高其使用效益、增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资 金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自本次董事 会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止的任一时点使用总额不超过 60,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品 余额）选择适当的时机，阶段性购买由银行、证券公司等金融机构发行的理财 产品。期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金 可以滚动使用。同时，拟授权公司董事长在上述额度及期限内根据上述原则行 使决策权及签署相关协议，由财务部负责具体购买事宜。 现将具体内容公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 ...

公司名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙企业 富满微电子集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和富满微电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对政 旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 五、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 注册地址： 深圳市福田区莲花街道福新 ...

证券代码： 300671 证券简称：富满微 公告编号： 2025-006 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"富满微"） 为了真实、准 确、客观反映公司 2024 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对 公司相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 依据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及 公司会计政策的相关规定，公司对2024年度末应收款项、存货、固定资产、长期股 权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性 、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提2024年度各项资产减值准备共计 3,99 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-014 富满微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 富满微电子集团股份有限公司（下称"公司"）根据公司第四届董事会第 九次会议决议，决定于2025年5月9日14:30召开公司2024年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第九次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间： 2025年5月9日 14:30 （2）网络投票时间： 2025年5月9日至2025年5月9日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日上午9:15至 9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-008 富满微电子集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九 次会议于2025年4月7日通过电子邮件的形式送达各位监事。 2、本次监事会于2025年4月17日16:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席兰海军先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得公司监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会经审核后认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制程序符合 法 ...

证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2025-007 富满微电子集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》 董事会经审核后认为：该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度 主要工作及取得的成果，公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，完成了公司2024年度经营目标。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于2025年4月7日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。 2、本次董事会于2025年4月17日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的方 式召开。 ...

富满微电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500020 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 富满微电子集团股份有限公司 Zandar Certified Public Accountants LLP （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 政旦志远内字第 2500020 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满微 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500084 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 富满微电子集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 富满微电子集团股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500084 号 富满微电子集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了富满微 电子集团股份有限公司（以下简称富满微）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润 ...

富满微电子集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第 2500086 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 富满微电子集团股份有限公司 电 话：0755-88605026 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F www.zdcpa.com | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 政旦志远核字第2500086号 富满微电子集团股份有限公司： 我们接受委托，对富满微电子集团股份有限公司（以下简称富满 微）2024 年度财务报表进行审计，并出具了政旦志远审字第 2500181 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简 ...