会议信息 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1] 公告发布 - 公告发布时间为2025年4月23日[3]

审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名、签过证券审计报告注会743名[1] 审计相关决策 - 2024年8月19日董监事会、9月4日股东大会审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财报、内控审计并出具报告[3][4] - 立信对公司2024年度募集资金情况执行工作并出具专项或鉴证报告[4] 审计评价 - 公司认为立信2024年履职保持独立性，认真勤勉完成审计工作[5]

营收与利润 - 2024年营业收入242,975.53万元，同比上升23.77%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[4] 资产与负债 - 2024年末资产总额5,235,144,375.28元，较2023年末增长26.78%[2] - 2024年末负债总额3,183,557,708.18元，较2023年末增长37.93%[2] - 2024年资产负债率60.81%，较2023年上升4.91%[6] 运营指标 - 2024年应收账款周转天数120天，较2023年减少13天[6] - 2024年营业毛利率14.86%，较2023年下降1.43%[6] 资金与项目 - 2024年货币资金较年初上升56.64%，因收到可转债资金[11] - 2024年在建工程较年初增加46.01%，因项目建设投入增加[11] 借贷情况 - 短期借款从137,759,129.89元降至80,986,855.95元，降幅41.21%[18] - 应付票据从412,747,425.01元增至534,095,512.45元，增幅29.40%[18] 费用情况 - 2024年销售费用37,354,796.94元，较2023年增长44.92%[23] - 2024年管理费用88,279,311.99元，较2023年增长33.27%[23] - 2024年研发费用191,460,457.14元，较2023年增长31.45%[24] - 2024年财务费用606,844.95元，较2023年下降90.34%[24] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计2,449,476,596.26元，较2023年增长15.10%[25] - 投资活动现金流出小计606,380,188.91元，较2023年下降14.04%[25] - 筹资活动现金流入小计1,210,040,743.11元，较2023年增长142.15%[25] - 现金及现金等价物净增加额275,403,233.56元，较2023年增长176.40%[25]

募集资金 - 公司发行可转换公司债券面值总额81,715.97万元，实际募集资金净额804,682,475.51元[1] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目拟使用募集资金71,715.97万元，累计已投入26,553.44万元[3] - 补充流动资金拟使用募集资金8,752.28万元，累计已投入8,752.28万元[3] 项目调整 - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目建筑工程费用增加4,834.19万元，设备购置费用减少4,834.19万元[6] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目预计达到可使用状态日期调整至2026年10月25日[7] 产品目标 - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统最高效率达94.5%，CLTC综合使用效率达90%[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统峰值质量功率密度达2.8kW/kg，连续质量功率密度达1.8kW/kg[8] - 到2035年，乘用车纯电驱总成类产品电驱动系统1m总噪声不超68dB，普及型电驱动总成成本不超50元/kW[8] 市场数据 - 2024年度我国新能源乘用车B级销量411.4万辆，同比增长76.0%，C级车销量198.2万辆，同比增长70.9%[9] 技术成果 - 截至2025年3月31日，公司已授权专利189件，软件著作权28件，还有已申请未授权发明专利36件，实用新型专利11件[16] 研发团队 - 截至2024年12月31日，公司共有研发技术人员757人，占员工总数比例为34.55%，硕士及以上学历人员达69名[17] 合作情况 - 公司已与吉利、上汽、东风等众多知名车企开展合作，成为主流新能源汽车品牌动力总成产品供应商[15] 技术研究 - 公司在高压架构、SiC、扁线电机、油冷等重要技术方案上展开工艺研究，储备相应技术成果[16] 质量控制 - 公司建立成熟质控体系，制定《质量管理手册》等内部控制制度[18] 项目决策 - 公司认为新能源汽车动力总成自动化车间建设项目仍具备投资必要性和可行性，将继续实施[19] - 公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度，未改变用途，不造成实质性影响[21] - 监事会同意本次调整事项[22] - 保荐人对调整事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入242,975.53万元，同比增长23.77%[4] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7,100.21万元，同比下降13.79%[5] - 2024年公司扣非后归属上市公司股东净利润3,870.35万元，同比上升23.17%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强管理团队和执行队伍建设，完善考核体系[26] - 2025年公司将引入ESG评价体系，建立长效管理机制[27] - 2025年董事会将提升会议效能，确保决策合法合规[28] - 2025年公司将完善内控制度，加强内部控制建设[30] - 2025年公司将加强董事、高级管理人员履职能力培训[31] - 2025年公司将提升信息披露质量，以投资者需求为导向[32] - 2025年公司将加强投资者关系管理，维护中小投资者权益[33] - 2025年公司将深耕新能源汽车领域，推进eVTOL电推进系统研发[33] 其他 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2024年度公司董事会共召开十次会议[6] - 2024年度公司董事会召集并组织召开4次股东大会，包括1次年度股东大会和3次临时股东大会[9] - 2024年度公司董事会下设四个专门委员会，各委员会均依法履职[15] - 2024年度公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无违规情况[19] - 2024年度公司通过多种方式与投资者互动，维护良好投资者关系[20] - 2024年度公司组织制定或修订多项公司制度，完善法人治理结构[22] - 2024年公司组织法规培训，未发生内幕知情人违规买卖股票情形[23] - 2024年度以总股本255,829,168股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[24]

关联交易 - 公司预计2025年度与乐晟博尔、杭搏电驱、山东亿华日常关联交易总额度18000万元[1] - 预计2025年向乐晟博尔出售商品不超12000万元，已发生2629444.33元，上年发生10390590.74元[3] - 预计2025年向乐晟博尔采购商品不超2000万元，已发生862816.14元，上年发生11851362.81元[3] - 预计2025年向乐晟博尔提供研发服务不超2000万元，已发生3041823.20元，上年发生5036412.54元[3] - 预计2025年向杭搏电驱出售商品不超1800万元，已发生285948.27元，上年发生0元[3] - 预计2025年向山东亿华出售商品不超200万元，已发生307522.13元，上年发生189323.02元[5] - 2024年向珠海亿华电动出售商品实际发生300924.77元，预计不超320万元，实际占比0.01%，差异率90.60%[6] - 2024年向山东亿华出售商品实际发生189323.02元，预计不超50万元，实际占比0.01%，差异率62.14%[6] - 2024年向乐晟博尔采购商品实际发生11851362.81元，预计2000万元，实际占比100.00%，差异率40.74%[6] 业绩数据 - 公司2025年1 - 3月营业收入832.58万元，2024年度为1636.92万元[10] - 公司2025年1 - 3月净利润 - 781.18万元，2024年度为 - 2482.33万元[10] - 公司2025年3月31日总资产7453.62万元，2024年12月31日为4189.90万元[10] - 公司2025年3月31日净资产3236.48万元，2024年12月31日为517.67万元[10] 关联方情况 - 乐晟博尔电气（上海）有限公司注册资本10000万元[8] - 浙江杭搏电气驱动有限公司注册资本5000万元，成立于2024年7月23日[11] - 杭搏电驱2025年3月31日总资产4853.85万元，2024年12月31日为4898.98万元[13] - 杭搏电驱2025年3月31日净资产4815.16万元，2024年12月31日为4893.76万元[13] - 杭搏电驱2025年1 - 3月营业收入0.00万元，2024年度为0.00万元[13] - 杭搏电驱2025年1 - 3月净利润 - 78.71万元，2024年度为 - 106.24万元[13] - 公司持有杭搏电驱35%股权[13] - 山东亿华智能装备有限公司注册资本5300.00万元[14] - 山东亿华2025年3月31日总资产9394.27万元，2024年12月31日为9102.23万元[16] - 山东亿华2025年3月31日净资产2319.76万元，2024年12月31日为2448.53万元[16] - 山东亿华2025年1 - 3月营业收入160.19万元，2024年度为1887.95万元[16] - 山东亿华2025年1 - 3月净利润 - 137.00万元，2024年度为 - 2091.23万元[16] - 公司控股股东、实际控制人姜桂宾妻子王少翠持有山东亿华98.8679%股份[16] 其他要点 - 公司及其子公司与关联方日常关联交易按公平公正等原则签署协议，定价程序合法[18] - 关联交易有利于公司拓展业务、降低成本，不影响公司独立性[20][21] - 独立董事认为公司2025年日常关联交易预计符合要求，同意提交董事会审议[22] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[24]

专注创造奇迹 执着成就梦想 1、2023 年 8 月 1 日财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《准则解释第 18 号》，其中"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定自解释印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-017 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 ...

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日审议通过续聘立信为2025年度审计机构[1] - 续聘事项需提交公司股东大会审议，通过后生效[20] 立信情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案立信尚余500万元连带责任未承担[6] - 保千里案立信承担1096万元补充赔偿责任[8] 人员情况 - 项目合伙人于长江2006年从事上市公司审计，2021年为本公司服务[9] - 签字注册会计师周兰更2019年执业，2024年为本公司服务[9] 审计费用 - 2024年度审计收费105万元，2025年度105万元，增减比例0%[15]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[4] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[9] 组织与人力 - 2024年度公司对组织结构进行了进一步优化[13] - 截至2024年12月31日公司设置总经办、战略运营部等内部机构[13] - 董事会审计委员会由3名董事构成，含2名独立董事，1名独立董事为会计专业人士主持工作[15] - 公司建立外部招聘与内部发展相结合的人力资源补充机制[16] - 公司通过“评优树模”活动评选优秀员工[17] 价值观与愿景 - 公司建立“以客户为中心”等核心价值观[19] - 公司秉承成为世界一流新能源汽车动力域整体解决方案提供者的愿景[20] 风险与控制 - 公司建立完善的风险评估体系，定期全面评估风险[21] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[22] - 现金出纳和会计核算等岗位职责分离[23] - 常规业务实行三级审批制[24] 财务与预算 - 公司设立独立会计机构，执行《企业会计准则》[25] - 公司每年制定年度经营预算和计划并细化至每月执行[28] 运营与考核 - 公司建立以经理层会议为首的运营分析机制[29] - 公司对各级人员制定绩效考核办法，执行季度考评制度[30] 采购与销售 - 公司制定多项采购管理规范文件，多数供应商签署相关协议[31] - 公司制定销售与收款管理制度，结合系统确保控制措施执行[33] 资产与资金 - 公司建立健全多项资产管理制度，引入信息管理系统[34] - 公司制定对外担保、投资管理办法，授权财务部管理资金活动[35] 审计与披露 - 公司每季度审计部重点审查关联交易，报告期内未发现违规关联交易[38] - 2024年度公司募集资金使用按规定执行，审计部定期审查[39] - 公司制定信息披露制度，报告期内定期报告和临时公告按时发布[40] 产品开发 - 公司建立跨部门集成产品开发流程，规范新产品开发各环节[43] - 公司在产品开发流程中建立质量评审和项目问题管理机制[44] 法务与工程 - 公司设立专门岗位管理合同法律事务，制定相关制度[45] - 公司在行政管理部下设基建工程部，审计部全程跟踪审计[46] 子公司管理 - 公司构建子公司管理流程制度与信息报送机制，实施审计监督[47] 信息化与反舞弊 - 公司通过数字化手段建立信息化平台，实现关键业务数据流通[49] - 公司建立反舞弊机制，审计部定期报告[50] 内部监督 - 公司设监事会、审计委员会及其下属审计部进行内部监督[51] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：营业收入潜在错报金额≥营业收入的1%等[57] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入的1%＞错报金额≥营业收入的0.5%等[57] - 财务报告内控一般缺陷：错报金额＜营业收入的0.5%等[57] - 非财务报告内控重大缺陷：直接财产损失≥当年利润总额的5%[59] - 非财务报告内控重要缺陷：当年利润总额的3%≤直接财产损失＜当年利润总额的5%[59] - 非财务报告内控一般缺陷：直接财产损失＜当年利润总额的3%[59] 缺陷情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[60] - 截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[63] 指标说明 - 定量标准所指财务指标值为公司最近一期经审计的合并报表数据[59]

业绩总结 - 2024年立信所业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年立信所为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末，立信所合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] 审计流程 - 2024年8 - 9月通过聘请立信所审计议案[3][6] - 2024年11月沟通审计初步预审和计划[6] - 2025年4月审议通过2024年年度报告议案[7] 审计评价 - 公司认为立信所在2024年度审计中保持独立、履职尽责[5] - 审计委员会认为其态度公允、素质良好，按时完成工作[9]